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xxx科技有限公司章程

xxx 科技有限公司章程 (不设董事会) 第一章 总则 第一条 依据《中华人民共和国公司法》 (以下简称《公司法》 )及有关法律、法规的规定,由 xxxxx 三方共 同出资,设立 xxxxx 科技有限公司(以下简称公司)特制本章程。b5E2RGbCAP 第二条 本章程中的各项条款与法律、法规、规章不符的,以法律、法规、规章的规定为准。 第二章 公司名称和住所 第三条 公司名称:xxxx 科技有限公司。 第四条 住 所:xxxxx 第三章 公司经营范围 第五条 公司经营范围:xxxxx 第四章 公司注册资本及股东的姓名(名称) 、出资方式、 出资额、出资时间 第六条公司注册资本:xxx 万元人民币。 第七条 股东的姓名(名称) 、认缴及实缴的出资额、出资时间、出资方式如下: 设立 (截止变更登记申请日) 认 缴 情 况 股东姓名或 名称 出资数 额 xx xx xx 合计 xx 万元 xx 万元 xx 万元 xx 万元 出资 出资方式 时间 货币 货币 货币 数额 x 万元 xx 万元 xx 万元 xx 万元 时间 xx xx xx xx 式 货币 货币 货币 额 xxx x xx xx 间 xx xx xx xx 式 xx xx xx xxx 出资 时实际缴付 出资 出资方 出资数 出资时 出资方 分 期 缴 付 第五章 公司的机构及其产生办法、职权、议事规则 第八条 股东会由全体股东组成,是公司的权力机构,行使下列职权: (1) 决定公司的经营方针和投资计划; (2) 选举和更换执行董事,决定有关执行董事的报酬事项; (3) 选举和更换由股东代表出任的监事的报酬事项; 1/4 (4) 审议批准执行董事的报告; (5) 审议批准监事的报告; (6) 审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案; (7) 审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损的方案; (8) 对公司增加或者减少注册资本作出决议; (9) 对股东向股东以外的人转让出资作出决议; (10)对公司合并、分立、变更公司形式,解散和清算等事项作出决议; (11)修改公司章程; (12)聘任或解聘公司经理。 第九条 第十条 第十一条 股东会的首次会议由出资最多的股东召集和主持。 股东会会议由股东按出资比例行使表决权。 股东会会议分为定期会议和临时会议。 召开股东会会议,应当于会议召开十五日以前通知全体股东。 定期会议按每年定时召开一次。代表十份之一以上表决权的股东,监事提议召开临时会议的,应当召开临 时会议。 股东出席股东会议也可书面委托他人参加股东会议,行使委托书中载明的权利。 第十二条 股东会会议由执行董事召集并主持,执行董事因特殊原因不能履行职务时,由执行董事书面委 托其他人召集并主持,被委托人全权履行执行董事的职权。p1EanqFDPw 第十三条 股东会会议作出修改公司章程、增加或减少注册资本的决议,以及公司合并、分立、解散或者 变更公司形式的决议,必须经代表三分二以上表决权的股东通过。DXDiTa9E3d 第十四条 公司不设董事会,设执行董事一人,执行董事为公司法定代表人,对公司股东会负责,由股东 会选取举产生。执行董事任期 3 年,任期届满,可连选连任。执行董事在任期届满前,股东会不得无故解 除其职务。RTCrpUDGiT 第十五条 执行董事对股东会负责,行使下列职权: (一)负责召集股东会的决议; (二)执行股东会的决议; (三)审定公司的经营计划和投资方案; (四)制订公司的年度财务预算方案、决算方案; (五)制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案; (六)制订公司增加或者减少注册资本以及发行公司债卷的方案; (七)制订公司合并、分立、变更公司形式、解散的方案; (八)制定公司内部管理机构的设置; (九) 决定聘任或者解聘公司经理及其报酬事项,并根据经理的提名决定聘任或者解聘公司经理、财务负 2/4 责人及其报酬事项;5PCzVD7HxA (十)制定公司的基本管理制度; (十一) 在发生战争、特大自然灾害等紧急情况下,对公司事务行使特别裁决权和处置权,但这类裁决权和 处置权须符合公司利益,并在事后向股东会报告。jLBHrnAILg 第十六条 公司设经理 1 名,由股东会聘任或解聘。经理对股东会负责,行使下列职权: (1) 主持公司的生产经营管理工作; (2) 组织实施公司年度经营计划和投资方案; (3) 拟定公司的内部管理机构设置方案; (4) 拟定公司的基本管理制度; (5) 制定公司的具体规章; (6) 提请聘任或者解聘公司副经理,财务负责人; (7) 聘任或者解聘除应由执行董事聘任或者解聘以外的负责管理人员:经理列席股东会会义。 第十七条 公司设监事 1 人,由公司股东会选举产生。监事对股东会负责,监理任期每届 3 年,任期届满, 可连选连任。xHAQX74J0X 第十八条 监事行使下列职权: (1) 检查公司财务; (2) 对执行董事、经理行使公司职务时违反法律、法规或者公司章程式的行为进行监督; (3) 当执行董事、经理的行为损害公司的利益时,要求执行董事、经理予以纠正; (4) 提议召开临时股东会; 第六章公司的法定代表人 第十九条 执行董事为公司的法定代表人,任期三年,由股东会选举产生,任期届满,可连选连任。 第七章 股东会会议认为需要规定的其他事项 第二十条 股东之间可以相互转让其部分或全部出资。 第二十一条 股东向股东以外的人转让股权,应当经其他股东过半数同意。股东应就其股权转让事项书面 通知其他股东征求同意,其他股东自接到书面通知之日起满三十日未答复的,视为同意转让。其他股东半 数以上不同转让的,不同意转让的股东应当购买该转让的股权;不购买的,视为同意转让。LDAYtRyKfE 经股东同意转让的股权,在同等条件下,其他股东有优先购买权。两个以上股东主张行使优先购买权 的,协商确定各自的购买比例;协商不成的,按照转让时各自的出资比例行使优先购买权。Zzz6ZB2Ltk 第二十二条公司

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