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众业达第二届董事会第九次会议决议公告


证券代码:002441

证券简称:众业达

公告编号:2011-43

众业达电气股份有限公司 第二届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况 众业达电气股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第九次会议于 2011 年 10 月 23 日 10:00 在公司七楼会议室以现场方式召开, 会议通知已于 2011 年 10 月 12 日以电子邮件方式向全体董事、监事和高级管理人员发出。会议应出 席的董事人数 9 人, 实际出席的董事人数 8 人,独立董事王学琛委托独立董事梁 烽出席, 公司全体监事及高级管理人员列席会议, 会议由董事长吴开贤先生主持。 本次董事会会议的召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 1、 《2011 年第三季度报告及摘要》 表决结果:表决票 9 票,同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。 详细内容见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《众业达电气 股份有限公司 2011 年第三季度报告及摘要》 。 2、 《关于申请 2011-2012 年度银行综合授信的议案》 同意根据业务发展需要,公司(包括控股子公司)2011-2012 年度向银行申 请不超过人民币 6 亿元(包含本数)的综合授信额度,在此额度内可用公司(包 括控股子公司)的房屋、土地使用权、存货等资产作为抵押;或银行承兑汇票作 为质押。

表决结果:表决票 9 票,同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。 三、备查文件 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议 特此公告

众业达电气股份有限公司董事会 二〇一一年十月二十三日


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