当前位置:首页 >> 能源/化工 >>

众业达第二届董事会第九次会议决议公告


证券代码:002441

证券简称:众业达

公告编号:2011-43

众业达电气股份有限公司 第二届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况 众业达电气股份有限公司(以

下简称“公司”)第二届董事会第九次会议于 2011 年 10 月 23 日 10:00 在公司七楼会议室以现场方式召开, 会议通知已于 2011 年 10 月 12 日以电子邮件方式向全体董事、监事和高级管理人员发出。会议应出 席的董事人数 9 人, 实际出席的董事人数 8 人,独立董事王学琛委托独立董事梁 烽出席, 公司全体监事及高级管理人员列席会议, 会议由董事长吴开贤先生主持。 本次董事会会议的召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 1、 《2011 年第三季度报告及摘要》 表决结果:表决票 9 票,同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。 详细内容见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《众业达电气 股份有限公司 2011 年第三季度报告及摘要》 。 2、 《关于申请 2011-2012 年度银行综合授信的议案》 同意根据业务发展需要,公司(包括控股子公司)2011-2012 年度向银行申 请不超过人民币 6 亿元(包含本数)的综合授信额度,在此额度内可用公司(包 括控股子公司)的房屋、土地使用权、存货等资产作为抵押;或银行承兑汇票作 为质押。

表决结果:表决票 9 票,同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。 三、备查文件 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议 特此公告

众业达电气股份有限公司董事会 二〇一一年十月二十三日


相关文章:
新三板第一届董事会第二次会议决议
北京【 】科技股份有限公司 第一届董事会第二次会议决议 北京【 】科技股份有限公司第一届董事会第二次会议通知已送达各位董事,会议于【 】年【 】月【 】 日...
第一届董事会第一次会议决议
XX 股份有限公司 第一届董事会第次会议决议 2012 年 12 月 20 日, 股份有限公司在公司会议室召开了第一届董事会第 XX 一次会议,应出席会议的董事 7 人,...
第五届董事会第二十二次会议决议公告
第五届董事会第二十二次会议决议公告第五届董事会第二十二次会议决议公告隐藏>> 证券代码:000090 证券简称:深天健 公告编号:2008-37 深圳市天健(集团) 深圳市...
董事会会议决议书
金华方证装饰设计有限公司 董事会决议会议时间:2013 年 3 月 6 日 会议地址:...股东(大会)董事会决议(借... 2页 免费 第二届董事会第九次会议... 暂无评...
第一届董事会第一次会议决议
爱尔眼科医院集团股份有限公司 第一届董事会第次会议决议爱尔眼科医院集团股份有限公司董事会于 2007 年 12 月 1 日在长沙新世纪大 厦 12 楼公司会议室召开。...
第八届董事会第一次会议决议公告(廊坊发展)
第八届董事会第次会议决议公告(廊坊发展)_制度/规范_工作范文_实用文档。廊坊发展公告 第八届董事会第次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容...
...传播股份有限公司第一届董事会第五次会议决议公告[2...
鑫岳影视838305:上海鑫岳影视传播股份有限公司第一届董事会第次会议决议公告[2016-015]_制度/规范_工作范文_实用文档。公告编号:2016-015 证券代码:838305 证券...
美克国际家具股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议
股票简称:美克股份 股票代码:600337 编号:临 2005-006 美克国际家具股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议 公告暨召开 2005 年第一次临时股东大会通知本公司及...
关于2001年度预计利润分配政策的议案
股票简称:友谊股份 证券代码: 600827 友谊 B 股 900923 编号:临 2002-006 上海友谊集团股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告上海友谊集团股份有限公司 (...
020-海南橡胶第三届第九次会议决议公告暨召暨召开2012...
股票简称:海南橡胶 股票代码:601118 公告编号:2012-020 海南天然橡胶产业集团股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告 暨召开2012年第三次临时股东大会的会议...
更多相关标签:
董事会决议必须公告吗 | 董事会决议公告 | 董事会决议公告日 | 董事会决议公告时间 | 董事会决议几天公告 | 董事会决议不公告 | 董事会决议 | 董事会决议范本 |