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浙江钱江摩托股份有限公司子公司综合管理制度


浙江钱江摩托股份有限公司子公司综合管理制度 浙江钱江摩托股份有限公司子公司综合管理制度

浙江钱江摩托股份有限公司子公司综合管理制度
第一章 总则

第一条 为加强对子公司的管理,维护上市公司总体形象和投资 者利益,根据《中华人民共和国公司法》 (以下简称《公司法》、 )《深 圳证券交易所股票上市规则》 (以下简称 《上市规则》、

)《浙江钱江摩 托股份有限公司章程》 (以下简称《上市公司章程》 )等法律、法规和 规章,特制定本制度。 第二条 本制度所称母公司系指浙江钱江摩托股份有限公司(不 含子公司) ;子公司系指浙江钱江摩托股份有限公司投资控股或实质 控股的公司;上市公司系指浙江钱江摩托股份有限公司(含所属子公 司) 。 第三条 加强对子公司的管理,旨在建立有效的控制机制,对上 市公司的组织、 资源、 资产、 投资等和上市公司的运作进行风险控制, 提高上市公司整体运作效率和抗风险能力。 第四条 母公司依据对子公司资产控制和上市公司规范运作要 求,行使对子公司的重大事项管理。同时,负有对子公司指导、监督 和相关服务的义务。 第五条 子公司在上市公司总体方针目标框架下,独立经营和自 主管理,合法有效的运作企业法人财产。同时,应当执行母公司对子 公司的各项制度规定。 第二章 股权管理

第六条 子公司应当依据《公司法》及有关法律法规的规定,建 立健全的法人治理结构和运作制度。
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第七条 子公司应当加强自律性管理,并自觉接受母公司工作检 查与监督,对母公司董事会、监事会提出的质询,应当如实反映情况 和说明原因。 第八条 子公司每年应当至少召开一次股东会、两次董事会。股 东会和董事会应当有记录,会议记录和会议决议须有到会董事签字。 第九条 子公司召开股东会和董事会,通知方式、议事规则等必 须符合《公司法》规定,并应当事先征求母公司董事会的意见。 第十条 子公司应当对改制改组、收购兼并、投融资、资产处置、 收益分配等重大事项,需按《上市规则》《上市公司章程》及上市公 、 司有关规定的程序和权限进行,并须事先报告母公司董事会。 第十一条 子公司应当及时、完整、准确地向母公司董事会提供 有关公司经营业绩、财务状况和经营前景等信息,以便母公司董事会 进行科学决策和监督协调。 第三章 财务管理

第十二条 子公司日常会计核算和财务管理中所采用的会计政策 及会计估计、变更等应遵循母公司的财务会计制度及其有关规定。 第十三条 子公司应当按照母公司编制合并会计报表和对外披露 会计信息的要求,及时保送会计报表和提供会计资料。其会计报表同 时接受母公司委托的注册会计师的审计。 第十四条 子公司应按照《浙江钱江摩托股份有限公司财务管理 制度》《浙江钱江摩托股份有限公司会计制度》和《浙江钱江摩托股 、 份有限公司控股子公司财务管理制度》 规定, 做好财务管理基础工作, 加强成本、费用、资金管理。
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第十五条 浙江钱江摩托股份有限公司关于提取资产减值准备和 损失处理的内部控制制度及其补充规定适用于子公司对各项资产减 值准备事项的管理。 第十六条 子公司未经母公司董事会批准,无权进行任何形式的 借款、担保和抵押。 第四章 内部审计监督

第十七条 母公司定期或不定期实施对子公司的审计监督。 第十八条 内部审计内容主要包括:经济效益审计、工程项目审 计、重大经济合同审计、制度审计及单位负责人任期经济责任审计和 离任经济责任审计等。 第十九条 子公司在接到审计通知后, 应当做好接受审计的准备, 并在审计过程中应当给予主动配合。 第二十条 经母公司董事会批准的审计意见书和审计决定送达子 公司后,该子公司必须认真执行。 第二十一条 《浙江钱江摩托股份有限公司内部审计工作制度》 适用子公司内部审计。 第五章 投资管理

第二十二条 子公司技改项目和对外投资项目均由母公司董事会 审批, 未经母公司董事会批准, 子公司无权进行任何形式的对外投资。 第二十三条 子公司在报批投资项目前,应当对项目进行前期考 察和可行性论证,向母公司董事会所提交的投资方案,必须是可供选 择的可行性方案。 第二十四条 子公司发展计划必须服从和服务于上市公司总体规
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划,在上市公司发展规划框架下,细化和完善自身规划。 第二十五条 子公司在具体实施项目投资时,必须按批准的投资 额进行控制,确保工程质量、工程进度和预期投资效果。及时完成项 目决算及固定资产转资。 第六章 信息管理

第二十六条 子公司应当履行以下信息提供的基本义务: 1.及时提供所有对上市公司形象可能产生重大影响的信息; 2.确保所提供信息的内容真实、准确、完整; 3.子公司董事、经理及有关涉及内幕信息的人员不得擅自泄露 重要内幕信息; 4.子公司向母公司提供的重要信息,必须在第一时间报送母公 司董事会; 5.子公司所提供信息必须以书面形式,由子公司领导签字、加 盖公章。 第二十七条 子公司应当在股东会、 董事会结束后一个工作日内, 将有关会议决议情况提交母公司董事会。 第二十八条 子公司应当在季度、半年度、年度结束之日起 10 个 工作日内,向母公司董事会提交季度、半年度、年度财务报表及经营 情况总结。 第二十九条 子公司在建工程和实施中的对外投资项目,应当按 季度、 半年度、 年度定期向母公司董事会报告实施进度。 项目投运后, 应当按季度、半年度、年度统计达产达效情况,在会计期间结束后的 十天内书面向母公司董事会提交情况报告。
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第三十条 子公司对以下重大事项应当及时报告母公司董事会: 1.收购出售资产行为; 2.对外投资行为; 3.重大诉讼、仲裁事项; 4.重要合同(借贷、委托经营、受托经营、委托理财、赠予、 承包、租赁等)的订立、变更和终止; 5.大额银行退票; 6.重大经营性或非经营性亏损; 7.遭受重大损失; 8.重大行政处罚; 9. 《上市规则》规定的其他事项。 第三十一条 《浙江钱江摩托股份有限公司公开信息披露管理条 例》适用于子公司。 第三十二条 子公司应当明确负责信息提供事务的部门及人员, 并把部门名称、经办人员及通讯方式向母公司证券部(董事会秘书办 公室)备案。 第七章 附则

第三十三条 本制度适用于浙江钱江摩托股份有限公司各控股子 公司。 第三十四条 本制度如有未尽事宜,母公司董事会将及时组织修 改补充。 第三十五条 本制度由浙江钱江摩托股份有限公司董事会负责解 释。
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第三十六条 本制度自发布之日起实施。

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