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国中铁广场A座召开公司全体董事李长进`白中仁`姚桂


A 股简称:中国中铁 A 股代码:601390

H 股简称:中国中铁 H 股代码: 00390

公告编号:临 2011-012 公告编号: 2011-012 临

中国中铁股份有限公司 第二届董事会第三 第二届董事会第三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 本公司董事会及

全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承 担个别及连带责任。 担个别及连带责任。

本公司第二届董事会第三次会议 (属 2011 年第 2 次定期 会议)于 2011 年 4 月 29 日在北京市海淀区复兴路 69 号中 国中铁广场 A 座召开。公司全体董事李长进、白中仁、姚桂 清、韩修国、贺恭、贡华章、王泰文、辛定华出席了会议。 公司监事王秋明、张喜学、林隆彪、陈文鑫,高管层成员李 建生、马力、章献、于腾群,联席公司秘书谭振忠及有关人 员列席了会议。会议由董事长李长进主持。会议应到董事 8 人,实到董事 8 人,符合《公司法》和《公司章程》的有关 规定。 经过有效表决,会议审议了以下议案: 一、审议通过《关于<2011 年第一季度报告>的议案》 。 表决结果:8 票同意、0 票反对、0 票弃权。 二、审议通过《关于<2011 年第一季度财务报表>的议 案》 。 表决结果:8 票同意、0 票反对、0 票弃权。 三、审议通过《关于聘用2011年度内部控制审计机构的
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议案》 ,同意聘用德勤华永会计师事务所为2011年度内部控 制审计机构,并提请股东大会授权董事会确定具体内控审计 费用;同意将该议案提交2010年度股东大会审议。 表决结果:8 票同意、0 票反对、0 票弃权。 四、审议通过《关于股份公司向总公司申请不超过 20 亿元委托贷款的议案》 。 具体内容详见同日发布的《中国中铁股份有限公司关于 控股股东委托贷款的关联交易公告》 。 表决结果:5 票同意、0 票反对、0 票弃权,3 名关联董 事回避表决。 特此公告。

中国中铁股份有限公司董事会 二〇 一一年四月三十日

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