当前位置:首页 >> 农林牧渔 >>

年第三次临时股东大会的


中国北京市朝阳区建国路 77 号华贸中心 3 号写字楼 34 层 邮政编码 100025 电话: (86-10) 5809-1000 传真: (86-10) 5809-1100

关于浙江盾安人工环境股份有限公司 2011 年第三次临时股东大会的法律意见书

致:浙江盾安人工环境股份有限公司

北京市竞天公诚律师事务所(

以下简称“本所” )接受浙江盾安人工环境股 份有限公司(以下简称“公司” )的委托,指派本所马秀梅律师、张绪生律师列 席了公司于 2011 年 12 月 30 日在杭州市滨江区西兴工业园区聚园路 8 号 2 楼会议室召开的 2011 年第三次临时股东大会(以下简称“本次股东大会”,并 ) 依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等中国现行法律、法 、 规和其他规范性文件(以下简称“中国法律法规” )及《浙江盾安人工环境股份 有限公司章程》 (以下简称“公司章程” )的规定,就本次股东大会的召集和召开 程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议表决程序和表决结果等事宜(以下 简称“程序事宜” )出具本法律意见书。 为出具本法律意见书,本所律师审查了公司提供的有关本次股东大会的文 件, 包括但不限于第四届董事会第八次临时会议决议、第四届监事会第七次临时 会议决议、 第四届董事会第四次临时会议决议、第四届董事会第六次临时会议决 议、 第四届董事会第七次临时会议决议以及根据上述决议内容刊登的公告、关于 召开本次股东大会的通知、本次股东大会的议案和决议等,同时听取了公司就有 关事实的陈述和说明, 列席了本次股东大会。公司承诺其所提供的文件和所作的 陈述和说明是完整、真实和有效的,无任何隐瞒、疏漏之处。 在本法律意见书中, 本所根据本法律意见书出具日或以前发生的事实及本所 律师对该事实的了解, 仅就本次股东大会的程序事宜所涉及的相关法律问题发表
1

法律意见。 本所同意公司将本法律意见书作为本次股东大会必需文件公告,并依 法对所出具之法律意见承担责任。未经本所书面同意不得用于其他任何目的。 基于上述,根据中国法律法规的要求,按照律师行业公认的业务标准、道德 规范和勤勉尽责精神,本所谨出具法律意见如下: 一、本次股东大会的召集和召开程序 公司第四届董事会第八次临时会议通过了召开本次股东大会的决议,并于 2011 年 12 月 15 日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网站上刊登了 召开本次股东大会的通知公告。 该等公告载明了本次股东大会的会议召集人、会 议召开的合法、合规性、会议召开日期和时间、会议召开方式、会议出席对象、 会议地点、会议审议事项、会议登记方法、会议联系方式等,并说明了公司股东 有权出席本次股东大会并可以书面形式委托代理人出席本次股东大会和股东委 托的代理人不必是公司股东等事项。 本次股东大会共 4 项议案,即 1、 《关于提供对外担保事项的议案》 《关 ;2、 于关联互保的议案》3、 《关于提供对外担保事项的议案》 《关于修订<公司章 ;4、 程>的议案》 。第一项议案已于 2011 年 9 月 30 日在第四届董事会第四次临时 会议决议中公告;第二项议案已于 2011 年 11 月 16 日在第四届董事会第六次临 时会议决议中公告; 第三项议案已于 2011 年 12 月 6 日在第四届董事会第七次临 时会议决议中公告;第四项议案已于 2011 年 12 月 15 日第四届董事会第八次临 时会议决议中公告。 公司已于 2011 年 12 月 22 日在上述报纸和网站上刊登了召开本次股东大会 的提示性公告。 经验证,本所认为,本次股东大会于公告载明的地点和日期如期召开,其召 集和召开程序符合中国法律法规和公司章程的规定。 二、出席本次股东大会人员资格 1、出席本次股东大会的股东代表(包括股东及/或股东代理人,以下同) 出席本次股东大会的股东代表 6 名(分别代表 8 名股东) ,代表有表决权股 份 458,540,260 股,占公司有表决权股份总数的 54.72%。 经验证, 本所认为, 出席本次股东大会股东代表的资格符合中国法律法规和 公司章程的规定。

2

2、出席及列席本次股东大会的其他人员 经验证,除股东代表外,出席本次股东大会的人员还包括公司部分董事、部 分监事和董事会秘书;公司部分高级管理人员以及本所律师列席了本次股东大 会。 三、本次股东大会召集人资格 经验证,本次股东大会召集人为公司董事会。 本所认为,本次股东大会召集人资格符合中国法律法规和公司章程的规定。 四、本次股东大会的表决程序和表决结果 本次股东大会采取现场记名投票表决方式, 股东代表审议了全部议案并进行 了表决,并按公司章程规定的程序进行监票,当场公布表决结果。 本次股东大会的全部议案均经出席会议的有表决权股东代表的有效投票表 决通过。无关联股东回避表决事项。 经验证, 本所认为, 本次股东大会的表决程序符合中国法律法规和公司章程 的规定,表决结果合法有效。 五、结论 综上所述,本所认为,本次股东大会的召集、召开程序符合中国法律法规和 公司章程的规定;经本所验证,出席本次股东大会人员资格合法有效;本次股东 大会召集人资格符合中国法律法规和公司章程的规定; 本次股东大会的表决程序 及表决结果合法有效。

本法律意见书正本一式三份, 其中二份由本所提交贵公司, 一份由本所留档。

3

(此页无正文,为《关于浙江盾安人工环境股份有限公司 2011 年第三次临 时股东大会的法律意见书》签字页)

北京市竞天公诚律师事务所(盖章)

负 责 人(签字): 赵 洋

经办律师(签字): 马秀梅

经办律师(签字): 张绪生







4


相关文章:
召开股东会通知样本
监事必须参加该次培训,因此无法在 2010 年 9 月 6 日召集召开股东会,根据这一实 际情况,公司决定将 2010 年第三次临时股东大会的召开时间往后延期一天,具体如...
第五届董事会第三十五次(临时)会议决议公告
事会独立董事候选人; 该项议案将提交公司2008年第三次临时股东大会采用累积投票制选举产生, 其 中独立董事候选人需报请深圳证券交易所审核无异议后,提请股东大会...
2011 年第三次临时股东大会的法律意见书
2011 年第三次临时股东大会的法律意见书 北京昂宇律师事务所 法律意见书 (2011)昂宇法律意字第 11 号致:成都鹏博士电信传媒集团股份有限公司 四川英捷律师事务所...
克明面业关于召开2012年第三次临时股东大会通知公告
3.会议召开的合法、合规性:经公司第二届董事会第十九次会议审议通过 了《关于召开2012年第三次临时股东大会的议案》,决定于2012年8月27日以现 场投票方式召开...
上市公司临时公告
●本次关联交易尚需公司 2004 年第三次临时股东大会审议批准,与该关联交易有利害 关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。 一、关联交易概述 本公司拟...
1-会议议程
广州锐速智能科技股份有限公司 2015 年第三次临时股东大会会议议程会议时间:2015 年 12 月 9 日 会议地点:公司会议室 会议主持人:张民先生 大会议程: 一、董事...
新三版解决方案
2012 年 11 月 15 日,股份公司召开 2012 年第三次临时股东大会通过《关于上海风格信息技术股份有 限公司设立时以高新技术成果、人力资源出资的议案》,确认有限...
...股份有限公司关于召开2005年第三次临时股东大会的第...
证券代码:600210 证券简称:紫江企业 公告编号:临 2005-013 上海紫江企业集团股份有限公司 上海紫江企业集团股份有限公司 年第三次临时股东大会 第一次催告通知 股东大...
新三板挂牌申请审核期间
(836393) 公司在申请股票在全国中小企业股份转让系统挂牌审核期间增资 128.75 万元, 本次增 资经公司第一届董事会第三次会议、2016 年第 1 次临时股东大会审议...
问题编号版及答案(第三次修改版)
问题编号版及答案(第三次修改版)_司法考试_资格考试...(20 个) 14 上市公司连续 3 年亏损,应该在披露...应当在两个月内召开 临时股东大会: (一)董事人数不...
更多相关标签:
临时股东大会 | 临时股东大会召开条件 | 股东大会临时提案 | 股东大会临时提案权 | 临时股东大会决议 | 临时股东大会通知时间 | 临时股东大会通知 | 召开临时股东大会 |