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员工访谈记录



附件 5

员工访谈记录
单位:XX 支行(部门)
被排查人员 访谈地点 被排查人员 岗位职务 家庭及本人 基本情况 访谈记录 1. 关注员工是否存在私自盗用公章 或业务印章对外出具借条或收据的 借款行为。 2.关注是否存在是否有热衷于赌博、 大额购买彩票, 或购买非法彩票,参 与赌球、赌马等博彩活动的情况。 3. 关注是否存在参与民间借贷或非 法集资违规行为, 是否有违规集资或 介绍集资、 高利借贷、参与经营地下 钱庄等情况。 4. 关注是否有与本人收入明显不符 的大额炒股、炒期货、炒外汇、买卖 基金等风险投资活动的情况。 5. 关注是否有以本人或他人名义经 商办企业、从事有偿中介活动的情 况。 6.关注是否有经常出入高消费场所、 日常消费与个人及家庭收入明显不 符的情况,是否存在过度消费及负 债、 频繁请假、 永不休假等异常行为。 7. 关注是否涉嫌贪污或侵占银行及 客户的资金, 是否涉嫌挪用银行及客 户资金, 是否涉嫌违规、违法发放贷 款。 被访谈人员 访谈时间 被排查人与被 访谈人员关系

访谈内容

8.关注是否涉嫌骗取贷款、 票据承兑 或金融票证。 9.关注是否涉嫌违背受托义务, 擅自 运用客户资金及其他委托、信托财 产。 10.其他

发现的问题 及处理情况

注:此表作为访谈记录作为原始资料与台账一并归档。

访谈人(签字) :

被访谈人(签字) :


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