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质量环境手册-tap


高木汽车部件(佛山)有限公司 Takagi Auto Parts (Foshan) Co.,Ltd .

质量环境手册
ISO/TS16949 & ISO14001

Quality&Enviroment Manual
文件编号: 版 本 号:

QEM-001 B

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实施日期:2010 年 11 月 28 日

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目 内 容
0.1 颁布令

录 页

???????????????????????????????? 3

0.2 公司简介 ????????????????????????????????4 0.3 品质方针、品质目标、环境方针 ??????????????????????5 0.4 管理者代表、顾客代表任命书??????????????????????? 5 0.5 质量环境管理架构图和职责??????????????????????? 6 0.6 《质量环境手册》管理?????????????????????????? 7 1.0 范围 ????????????????????????????????? 9 ??????????????????????????????? 9 2.0 引用文件

3.0 术语和定义 ??????????????????????????????10 4.0 质量环境管理体系要求 ?????????????????????????10 4.1 总要求 4.2 文件要求 ????????????????????????????? 10 ????????????????????????????? 11 ?????????????????????????????12

5.0 顾客导向过程

5.1 COP1 市场开发???????????????????????????? 12 5.2 COP2 顾客特殊要求管理??????????????????????????13 5.3 COP3 顾客要求识别与管理?????????????????????????13 5.4 COP4 顾客满意度调查???????????????????????????15 5.5 COP5 产品交付 ?????????????????????????????16 5.6 COP6 售后服务过程????????????????????????????18 5.7 COP7 顾客财产????????????????????????????? 18 5.8 COP8 过程设计和开发????????????????????????? 19 5.9 COP9 生产制造过程???????????????????????????? 24 6.0 管理过程 ????????????????????????????????26 6.1 MP01 经营计划???????????????????????????? 26 6.2 MP02 质量环境体系策划??????????????????????????27 6.3 MP03 质量成本控制????????????????????????????30 6.4 MP04 过程监控 / 数据分析??????????????????????? 30 6.5 MP05 内部审核????????????????????????????? 32 6.6 MP06 管理评审?????????????????????????????33 6.7 MP07 纠正预防措施?????????????????????????? 34 6.8 MP08 持续改进??????????????????????????????36 6.9 MP09 环境管理??????????????????????????????38 7.0 支持过程 ?????????????????????????????? 42 7.1 SP01 生产计划??????????????????????????????42

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7.2 SP02 标识和可追溯性 ??????????????????????????43 7.3 SP03 采购及供应商管理 ?????????????????????????43 7.4 SP04 仓储管理 ????????????????????????????? 45 7.5 SP05 工装模具管理?????????????????????????? 46 7.6 SP06 设备管理 ??????????????????????????? 46 7.7 SP07 实验室管理(监视与测量设备)????????????????????47 7.8 SP08 产品的监视和测量 ?????????????????????????49 7.9 SP09 不合格品管理????????????????????????????50 7.10 SP10 文件及记录管理 ??????????????????????????50 7.11 SP11 人力资源管理 ???????????????????????????53 7.12 SP12 基础设施管理 ???????????????????????????56 7.13 SP13 应急计划 ??????????????????????????? 56 8.0 附录 ???????????????????????????????? 57

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0.1 颁布令







本 《质量环境手册》 是高木汽车部件 (佛山) 有限公司依据 ISO/TS16949 《汽车工业质量管理体系》 、ISO14001《环境管理体系要求及使用指南》及 国家有关的产品质量法律、法规和标准的有关规定,结合本组织的实际情 况编写而成,于 2010 年 11 月 05 日起正式实施。 《质量环境手册》是建立、实施、保持和持续改进本组织质量环境管理 体系的纲领性文件,是本组织质量环境活动的准则和法规,是我社开展质 量环境管理活动的依据,对内是本社全体员工进行质量环境行为的规范和 准则,对外是本社质量保证能力和质量环境管理水平的依据,要求本组织 各相关部门及员工严格贯彻执行。

总经理: 2010 年 11 月 08 日

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0.2 会社简介

■会 社 名:高木汽車部件(仏山)有限公司(略称 TAP) ■場 所:広东省佛山市南海区松岗松夏工業园創業南路

■代 表 者:董事長 上野荣进、副董事長 大里宗久 ■責 任 者:総经理 横川 誠 FAX:86-757-8523-5691

■TEL /FAX :TEL:86-757-8523-5690 ■設 立:2005 年 2 月 5 日

■操業 開始:2006 年 3 月 ■資 本 金:1220 万 USD ■総投 資額:2700 万 USD ■株 主: タカギセイコー (66%) 双日プラレット(34%)

■企業 性質:外資企業 ■経営 範囲:自動車、電子部品成形?塗装?組立、金型設計?製造?販売 ■従 業 員:約 430 名 ■駐 在 者:管理?技術者:5 名 ■設備 概要:射出成形機 16 台 ( 350t,380t×6,450t,650t,850t×2,1000t,1050t,1300t×2,1800t ) フロー成形機 2 台(75mm,90mm),塗装ライン一基、スピントル一基、独立塗装ブース一基

■ 主要 顧客: 広汽本田汽車有限公司 本田汽車用品(広東)有限公司 東風本田汽車(武漢)有限公司 広州河西内飾件有限公司 市光法雷奥(仏山)汽車照明系統有限公司 高田(上海)汽配製造有限公司

■会社 网址: www.tap-foshan.com.cn

■质量环境手册编辑小组:CFT 小组

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0.2 品质方针、品质目标、环境方针、目标指标与管理方案 见 附表一: 《___年度 TAP 方针》 公司利用各项会议、标语、宣传等方式在整个组织内使公司方针目标得到沟通、理解和实 施;并通过管理评审等方式来评审其持续的适宜性。品质方针将受到控制,以维持其正确性。 本组织承诺: 1) 对公司全员以各种方式进行质量、环境教育培训,包括传达、宣传满足顾客和适用的 法律法规要求及安全标准要求的重要性; 2) 公司以高效质优产品未宗旨,利用成熟的技术工艺和优越的生产条件,提供给顾客高 品质的产品和服务。 3) 不断开展顾客满意度调查,确立能够制造和提供在质量、环境上获得顾客信赖和满意 的产品的质量环境保证体制,并为之不断完善而努力。 4) 以顾客的要求为出发点,按时按质按量完成;并且不在影响质量及交付的情况下,尽 可能地降低成本。 5) 提供确保质量/环境管理体系运行、 保持及改进所需的资源 (包括人、 财、 物、 技术等) 。 品质目标: 见 附表一: 《___年度 TAP 方针》 环境方针、目标指标与管理方案: “持续改进” “遵守法规 节能降废”

0.4 管理者代表、顾客代表 0.4.1 管理者代表任命书 见 附表二 0.4.2 顾客代表任命书 见 附表三

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0.5 质量环境管理机构图及职责 0.5.1 质量环境管理机构图(高木汽车部件(佛山)有限公司组织图)

董事会

监事

总经理

副总经理 工厂长

副总经理

副总经理

制造一部

制造二部

生产管理部

品证部

营业技术部

营业部

采购部

管理部

制造技术科

成形科

品质业务科

涂装一科

涂装二科

业务科

保全科

生产管理科

品证科

品管科

营业技术科

营业一科

营业二科

采购科

人事科

财务科

总务科

模 具 系

制 造 技 术 系

成 形 A 系

成 形 B 系

A 勤 系 长

B 勤 系 长

涂 装 系

仕 上 系

涂 装 系

仕 上 系

打 磨 系

业 务 系

设 备 管 理 系

资 材 管 理 系

保 全 系

计 划 调 达 系

仓 库 系

物 流 系

生 产 准 备 系

品 证 系

新 品 开 发 系

检 查 系

品 管 系

营 业 技 术 系

营 业 系

营 业 系

资 材 系

购 买 系

人 事 系

给 予 系

出 纳 系

会 计 系

庶 务 系

行 政 ? 通 信 系

备注: 1、B为部长的简称。FB为副部长的简称。J为次长的简称。。 2、科长以上管理职干部因故无法上班时,其业务自动委任于直接上司。 3、品质保证责任者为品证部长。

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0.5.2 职能分配:职能分配表 0.5.2.1 质量职能分配表 见附表四 《主要质量职能分配表》 0.5.2.2 环境职能分配表 见附表五《环境职能分配表》 0.5.3 职责、权限和沟通 0.5.3.1 各部门岗位职责

见附表六 《高木汽车部件(佛山)有限公司组织机能图》 0.5.3.2 各部门的主要负责人为部门的质量、环境负责人。 0.5.3.3 各有关人员的质量、环境职责详见《岗位职责说明书》 。

0.6 《质量环境手册》管理 0.6.1 《质量环境手册》由总经理批准后颁布实施,是质量环境管理体系建立、运行、保持 及改进等全部活动的法规,各部门必须贯彻执行。本公司质量体系升级至 TS16949 后,质量 环境手册的版本号启用新编号,版本以 A 为初编,详见《文件管理程序》 。 0.6.2 职责: 0.6.2.1 品证部:参与《质量环境手册》的编制,负责修改、换版,分发和解释的统一归口 管理。 0.6.2.2 管理者代表: 《质量环境手册》的审核、编制。 0.6.2.3 总经理: 《质量环境手册》的批准、废除。 0.6.3 《质量环境手册》发放和使用原则: 0.6.3.1 《质量环境手册》由品证部负责统一编号发放,领用者登记并签字。 0.6.3.2 《质量环境手册》发放范围:公司领导、各职能部门负责人,及管理者代表认为有 需要的人员。 0.6.3.3 《质量环境手册》是公司法规性秘密文件,仅限于内部使用,持有者应妥善保管以 免遗失,未经组织许可不得私自外传、外借和复印。 0.6.3.4《质量环境手册》持有者离开公司时,应将手册交还文控中心,办理注销手续。 0.6.4 《质量环境手册》的修改、改版原则: 0.6.4.1 有下列情况时,应修改或改版《质量环境手册》: A). 适用的国家质量法规、政策变更或为适应市场经济发展的需要; B). 公司质量方针进行调整、机构变化或为适应产品发展需要; C). 管理评审输出的要求对手册进行修改;

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D). 公司组织结构发生变更,公司总体生产场地发生迁移时; E). 本手册适用的国际标准改版、升级; 0.6.4.2 《质量环境手册》的修改、改版必须按《文件管理程序》经管理者代表批准后方可 进行,改版后应及时将原旧版的《质量环境手册》收回。

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一、 范 围 1.1 总则

A、本手册对公司的质量方针、环境方针作出规定并描述了本公司的质量环境管理体系,是 本公司质量管理和环境管理的基本纲领性文件。 B、本手册适用于汽车用塑料件成型件及塑料涂装件的生产和销售。 C、本手册适用于本组织与产品及服务质量形成有关的所有部门和人员;适用于公司内部质 量环境管理和外部质量环境认证审核活动; 1.2 应用 本组织生产的所有产品均按顾客提供的图纸或模具组织生产,本组织不存在有产品的设计和 开发的责任,对 GB/T 19001:2008 idt ISO 9001:2008 标准中 7.3 设计和开发条款作删减;对 ISO/TS 16949:2009 标准的产品设计开发部分进行删减。

二、 引用文件 一、引用标准 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 1) 2) 3) 4) 5) 6) GB/T 19001-2008 idt ISO 9001:2008 质量管理体系 要求 (idt ISO9001:2008) GB/T 19000-2008 idt ISO 9000:2005 质量管理体系 基础和术语(idt ISO9000:2005) ISO 9004:2009 永续性管理 一种品质管理方法 ISO/TS 16949:2009 汽车工业质量管理体系要求 IATF ISO/TS 16949:2009 质量管理体系(技术规范)—指南 IATF ISO/TS 16949:2009 质量管理体系(技术规范)—认可规则 ISO14001:2004 环境管理体系 要求及使用指南 ISO14050:2009 环境管理 词汇表 AIAG 手册 《Advanced Product Quality Planning and Control Plan》 产品质量先期策划和 AIAG 手册 《Potential Failure Mode and Effects Analysis》潜在失效模式及后果 AIAG 手册 《Production Part Approval Process 生产件批准程序》 (PPAP) AIAG 手册 《Statistical Process Control》统计过程控制( SPC ) AIAG 手册 《Measurement Systems Analysis》测量系统分析 ( MSA ) 公司顾客手册: Spplier Quality Assurance Manual 广州丰田供应商质量保证手册(SQAM 第三版) AS 1-Supplier Quality System Requirements(奥托立夫质量体系要求)等

二、顾客支持性参考手册 控制计划 ( APQP ) 分析( PFMEA )

例如:Spplier Quality manual (2009) 本田供应商质量手册 SQM

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三、 术语和定义
3.1 本手册采用以下的术语和定义:

GB/T 19000:2008《质量管理体系 基础和术语》 、ISO/TS16949:2009《汽车工业质量管理体系 要求》和 ISO14050:2009《环境管理 词汇表》中的定义。 1 供方:为本组织提供产品或服务的一方;

2 本组织、本公司:高木汽车部件(佛山)有限公司; 3. 顾客/客户:本公司产品或服务的接受者; 4 本手册中出现的术语“产品”也可指“服务” ; 5 本手册:《质量环境手册》 。

四、 质量环境管理体系要求 本章适用于公司质量环境管理体系的建立实施和保持以及体系文件的控制。 4.1 总要求 4.1.1 本组织按照 ISO 9001:2008《质量管理体系 要求》标准、ISO/TS16949:2009《汽车工业质 量管理体系要求》和 ISO14001:2004 《环境管理体系 要求及使用指南》 ,在总经理领导下,由管 理者代表组织建立、实施、保持和持续改进质量管理体系,并形成文件。 为了实施 ISO 9001:2008《质量管理体系 要求》标准、ISO/TS16949:2009《汽车工业质量管 理体系 要求》和 ISO14001:2004 《环境管理体系 要求及使用指南》 ,本组织采用下列过程控制 方法: A、确定本组织质量环境管理体系,形成文件,加以实施、保持,并持续改进。本公司质量环境管 理体系所需过程主要包括:市场开发、客户要求识别与管理、过程设计和开发、生产制造、客户 财产、交付及售后服务; B、确定以上过程的顺序和相互作用(详见质量环境管理体系过程关系矩阵图); C、策划:包括与管理活动、资源提供、产品实现和测量、分析及改进有关的过程,制定其有效运 作和控制的准则、方法;具体活动过程及其控制方法详见本手册各章节及相关程序文件; D、 确保质量环境管理体系的各过程有效运作, 本组织配备了必要的资源, 制定了信息收集、 处理、 沟通过程; E、监视、测量和分析各运作过程; F、制定、实施必要的措施,确保过程策划的结果和过程的持续改进; G、本组织质量环境管理体系与产品实现和注塑生产直接相关的外包过程有:电镀; 其他外包过程:计量检测、模具/设备/设施的建造与维护、内审员培训等专业性培训、环境 有害物质的检测、环境监测,这些过程依照公司相应的合同或作业文件进行控制。

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4.1.2 质量环境管理体系总流程 见《QEMS 过程总流程及相互关系图》 4.2 文件要求 4.2.1 总则

根据本组织的规模、产品特点及员工的能力,决定文件的详略程度,本组织质量管理体系文件 包括: A、质量环境方针和质量、环境目标文件; B、质量环境手册; C、程序文件、TA 标准; D、作业指引、指导书、基准书、手顺书等; E、质量环境记录; F、适当的外来文件等。 高木汽车部件(佛山)有限公司文件的总体结构如下:

国际标准 ISO9001

国际标准 ISO14001

行业要求 ISO14001、ISO/TS16949 零件和过程批准程序 顾客公司特殊要求 质量环境管理体系
顾客支持性参考手册: 产品先期策划/控制计划 失效模式与后果分析 生产件批准程序 过程控制 测量系统分析 第一层次 确定途径及职责 (包括顾客/相关方需求保证) 第二层次 确定谁做,做什么,何时做 第三层次 回答怎样做 第四层次 信息的即时记录 (如表格,标牌,标签)

质量环境 手册 程序\TA管理标准 作业指导书 其他文件

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4.2.2 质量环境手册

为建立、实施、保持有效并持续改进质量环境管理体系,公司编制了本质量环境手册,包 括: A、质量环境管理体系过程的相互作用及其控制要求的表述; B、引用形成文件的质量环境管理程序; C、说明质量环境管理体系的范围。 5. 顾客导向过程 5.1. COP1 市场开发
输入信息: a. 顾客反馈、抱怨分析统计资料; b. 产品销售趋势分析资料; c. 竞争对手状况; d. 顾客满意度调查统计分析状况; e. 行业资料/信息; f. 国际/国家标准、适用的标准和法规; g. 顾客服务信息反馈和保修资料; h. 顾客要求(顾客特殊要求及顾客指定的特殊特性); i. 以往类似产品相关资料/信息; j. 产品图纸、样件、技术协议、质量协议等。 过程所需资源: 1.电话、传真、网络、Email; 2.调查表; 3.会议; 4. 客户走访、来访; 5.统计技术。 输出信息: a. 市场分析报告; b. 市场调研报告; c. 顾客资料档案; d. 业务计划; e. 制造可行性分析报告等。

过程衡量绩效: a. 销售额; b. 营业利润。

过程描述: 1) 本过程规定了公司的营销人员制作调查计划,制作调查表,走访客户,网络调查,同行业 访问,调查结果整理,检讨,承认,发布,归档,制定相应的营业方针等过程活动的基本要求。 2) 公司通过制定和保持《市场开发管理程序》确保过程运作得以持续有效实施。 3) 营业部在副总经理的直接领导下切实落实过程各项活动,为顾客提供合理的性价比,以确 保为公司的高层决策提供相应的依据。 相关文件: TA-E-005(N) 市场开发管理程序

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5.2. COP2 顾客特殊要求管理
输入信息: a. 顾客的合同、协议; b. 顾客网站信息; c. IATF/IAOB. 过程所需资源: a. 网络系统; b. 办公设施、计算机; c. 传真、电话.

输出信息: a. SQM; b. 顾客特殊要求清单.

过程衡量绩效: 无,内部审核,管理评审进行监控

过程描述: a. 本过程规定从客户要求入手,对顾客提出的可能影响 QEMS 的因素,由营业部主导,组 织识别确定和形成文件。 b. 品证部和管理部负责组织顾客特殊要求的培训,各职能部门负责在各自的日常业务中落 实对应的职责。 TA-E-001(N) 《与顾客有关过程管理程序》 5.3. COP3 顾客要求识别与管理
输入信息: a. 客户报价需求 b. 顾客和市场对产品的要求和期望 c. 顾客合同或订单 d. 国家、地区或民族习惯 e. 法律法规、环保要求 f. 产品定位信息 g. 产品反馈信息 h. 市场需求和反馈信息 过程所需资源: a. 网络系统 b. 办公设施、计算机 c. 传真、电话 输出信息: a. 产品特性或参数的确定 b. 包装和标识的明确 c. 交付能力的确认 d. 评审报告 e. 顾客特殊要求与顾客指定的特殊 特性 f. 组织制造可行性评估结果

过程衡量绩效: a. 营业科内部管理实施率

过程描述:

a. 本过程包含了从客户报价需求提出至识别确定客户要求,接收客户合同/订单的所
有活动要求,确保公司有能力履行客户提出的要求。公司按照下述流程管理与顾客 有关的过程:

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顾客沟通 顾客沟通

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顾客沟通

确定与汽车配套件生 产服务有关要求

评价

签订合同 合同评审记录

明示的要求;隐含的要求;法 律法规要求;本组织附加要求

要求是否明确、一致;组 织是否有能力执行。

顾客沟通 保留记录

履行合同

顾客评价

产品质量总评

保留记录

b. 营业部通过网络信息、市场和行业相关信息、企业信誉、知名度等,掌握年度销售金额 和市场分布情况。认真贯彻“以顾客为中心”的管理原则,制定质量环境方针和质量目标、在 确定顾客要求、了解顾客期望、在资料分析的运用中、在改进等方面,营业部充分考虑顾客的 利益和期望。 c. 本公司业务通过: ? ? ? ? 顾客走访和市场信息收集 同类产品、竞争对手分析 策略规划,编制经营计划 召开每月部门沟通会议(一般包括品质、技术、生产、销售、财务等)

d. 制定并实施《与顾客有关过程管理程序》 ,通过了解客户最新的动态、产品的流行趋势 及潜在的客户,进行每月部门沟通会议,经过信息交流,制定相应的行动计划;汇报销 售预测及所掌握的市场及客户动态,再制定重大的销售、市场、生产、工艺等公司策略 和行动计划。 e. 为实现或达成报价成功率,营业部业务人员实施《与顾客有关过程管理程序》 ,以确保 对客户询价信息及时地有效地作出反响。 f. 接受顾客询价或报价请求时, 营业部应收集客户的相关信息, 信息包括客户的明确要求、 产品规格、规范、潜在要求、法律法规的限制等。 g. 业务人员组织相关部门,必须充分确定顾客的要求,产品要求包括:
? ? ?

顾客规定的产品要求,包括交付和交付后活动方面的要求; 顾客未做规定,但预期或规定用途所必要的产品要求; 与产品有关的法律和法规要求,包括再回收、环境影响、所有适用的政府规定,安

全及环境法规要求;
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公司所确定的自行附加要求; 针对顾客对产品的特殊特性要求,必须使用客户指定的符号或本公司相应的符号,

必须予以设定。 h. 必要时,品证部、营业技术部、制造部门协助营业部根据客户信息判断产品类型,属于 常规产品时,按照协议价或常规价及时报价。 i. 属于非常规产品时,组织相关部门从成本、产能、产量、设备、项目投入等方面进行工 艺分析、风险分析,按照类似产品进行报价。对不能接受或分析结果不能给予报价,则 向客户说明原由并作备案。 j. 公司在接收合同、 订单之前对定型的标准产品和特殊要求产品的合同或订单分别采取不 同的方式进行评审,以确保公司有满足合同或订单的能力。 k. 在以口头方式接到的电话订单,营业部将顾客的口头要求形成文件,并征得客户对具体 内容的确认。 l. 所有的评审都必须要有文件的证据,如果放弃合同、订单的评审,必须取得客户的授权 证明。 m. 在接受一个新产品或产品更改时,必须进行制造可行性及风险评估,以了解公司是否有 能力生产此项产品,以避免后期产生的质量风险、经济风险、法律风险。 n. 当合同或订单变更时,应重新进行评审,再与顾客协商一致。合同修订后将更变信息及 时传递到有关部门。 o. 产品信息以营业部、 营业技术部为窗口和顾客进行沟通, 提供各项顾客所需的产品信息。 p. 问询、合同或订单处理,包括对其的修改,以营业部为窗口负责处理。 q. 顾客反馈、包括顾客投诉,以营业部、品证部为窗口负责处理。 r. 对顾客的沟通必须以顾客指定的语言和要求格式进行相应的沟通和报告。 相关文件: TA-E-001(N) 《与顾客有关过程管理程序》
5.4. COP4 顾客满意度调查
输入信息: a. 顾客满意度调查计划 b. 员工满意度调查表 过程所需资源: a. 信息系统 b. 电脑、 网路、 Windows 操作系统、 办公软件 Office、A3/A4 纸 输出信息: a. 顾客满意度 b. 员工满意度 过程衡量绩效: a. 顾客满意度 b. 员工满意度

过程描述: a. 营业部负责外部顾客满意度,每半年组织一次顾客满意度调查,每月收集各部门顾客满 意相关的产品实现过程业绩指标实现数据,形成交付业绩持续评价。 b. 人事科负责通过员工满意度调查,收集员工对公司满意程度的感受;公司以部门为单位
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组织开展 QCC 小组活动,以激发员工的改善意识和培养积极进取的精神。 相关文件: TA-E-002(N) 《客户满意度管理程序》
5.5. COP5 产品交付
输入信息: a. 顾客订单要求; b. 合格的运输单位; c. 发货计划/通知; d. 顾客满意度调查计划; e. 主动的顾客满意度项目监控指标设立; f. 客户投诉; g. 客户反馈或投诉; h. 召集相关会议进行分析; i. 纠正预防措施的制定、实施及跟踪。 输出信息: a. 出厂检验报告; b. 合格的产品; c. 发运单/出库单; d. 顾客满意度; e. 顾客满意度调查分析报告; f. 经验证有效的纠正预防措施; g. 持续改进计划; h. 交付业绩的持续评价; i. 纠正预防措施报告/8D 报告; j. 顾客投诉抱怨回复; k. 经验证有效的纠正预防措施; l. 用于可比案例的纠正措施; m. 向客户交付合格的产品。 过程衡量绩效: a. 顾客满意度; b. 超额运费; c. 延迟交货率。

过程所需资源: a. 网络系、电话传真; b. 办公设施(办公桌椅)、计算机; c. 复印机﹑计算器、文件柜、 WindowsXP/Office、纸张、圆珠笔; d. 交通运输工具。

过程描述: 1) 本过程规定了产品交付和交付后活动的实施准则,规定了顾客满意的管理和衡量准 则。营业部通过满意度调查和内部指标监控评估顾客满意程度。依照年度工作计划安排 制定顾客满意度调查计划表;发送顾客满意度调查表;跟进顾客满意度调查表的回传工 作;对回复的顾客满意度调查表进行分析;对存在的问题点召集相关部门进行讨论;针 对问题点制定纠正预防措施并回复顾客;品证部负责跟进纠正预防措施的实施效果。通 过设立“交付业绩考核表”按月持续监控顾客满意相关的信息:
? ? ? ? ? ?

提交零件的质量绩效; 顾客的中断包含退货; 客户所发出的特殊通知; 每月定期的顾客报告; 交期绩效(包含过多运费); 顾客的所发出有关质量和交期的通知;

2)

本过程还规定了公司在受理顾客抱怨、投诉等信息时的解决方法,目的是采取纠正预

防措施,根除不合格原因,防止不合格的再发生。过程包括以下相关活动,收到顾客反馈 信息(投诉) ;对问题点进行验证;召集相关人员进行会议分析;制定纠正预防措施并回复 客户;负责纠正预防措施的实施及跟踪;如措施有效,将其标准化,如措施无效,则需再
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次分析并采取行动直到问题解决。

3) 营业代表、产品开发人员、技术服务人员、品证部收到客户反馈及时交流信息,将信息 反馈给所有的相关部门。 4) 当营业部、品证部收到客户抱怨或市场退货时,应对退货产品进行必要的核对和试验, 责任单位/部门立即回复客户有关本公司的处置与纠正和预防措施。退货产品经返工后重新 出货,需保持与顾客密切沟通联络,并追踪质量状况,了解顾客满意度。 5) 品证部针对客户抱怨进行分析,目的是根除不合格的原因,以防止不合格的再发生。所 有的外部投诉都须经过“问题解决方法”,处理方法用规定的方法,经过验证有效的措施 整合而成:如 8D 方法(5 原则表) 。 如顾客有对问题解决方法有特别的要求(如格式、语言、步骤内容等方面)时,依据 顾客规定的要求实施相应的反映。其一般解决问题的方法主要步骤有:
? ? ? ? ?

问题描述; 原因分析; 评价纠正措施的要求; 纠正措施和有效性的验证; 转移到相似的案例,预防措施。

6) 对客户提出服务请求时,以营业部为窗口和顾客进行沟通,提供各项顾客所需的产品 信息,并提供相应的反馈和服务。 7) 营业部适当时利用订货会、展览会、拜访顾客等形式及时地向顾客提供本公司的产品 信息。 8) 营业技术部、品证部、制造部门参与客户新产品的研究开发和产品技术服务。 9) 服务信息的反馈,公司必须完善和维护有关制造、工程和过程设计活动的服务信息的 沟通措施,以便能更快且效率的关注到顾客需求。本公司与客户直接接触的代表人员 有责任将客户的反馈信息及时告知给公司相关部门。 10) 和顾客的服务协议:当公司和顾客之间有服务协议时,公司必须验证下列事项的有效 性:
? ? ?

是否有需要设立服务中心,如果需要或合同有要求时,服务中心是否已有效设立。 为完成服务协议时所需要的工具或测量设备是否已充分而有效的提供。 为完成服务协议时对服务人员的培训是否已充分。 相关文件: TA-E-003(N)《交付及售后服务过程管理程序》 TA-E-002(N) 《客户满意度管理程序》

11)异常紧急情况下,执行《应急准备与响应管理标准》 (TAP-EMS-447-1-0) 。

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5.6. COP6 售后服务过程
输入信息: a. 售后服务协议

输出信息: a. 客户服务记录 过程衡量绩效: a. 顾客满意度;

过程所需资源: a. 网络系、电话传真; b. 办公设施(办公桌椅)、计算机; c. 复印机﹑计算器、文件柜、WindowsXP/Office、 纸张、圆珠笔; d. 交通运输工具。

过程描述: a. 公司营业部与客户签订有服务协议时,需要及时将协议相关的信息内容传达给公司营业 技术部、品证部等相关职能部门。 b. 相关职能组织落实相应的服务。 c. 营业部负责验证以下活动的有效性:服务组织、服务用品用具的使用、服务人员的能力。 相关文件: TA-E-003(N)《交付及售后服务过程管理程序》
5.7. COP7 顾客财产
输入信息: a. 顾客材料; b. 顾客工装; c. 顾客设备; d. 客户资料、标准; e. 客户个人信息。 过程所需资源: a. 网络系统、电话、电子通讯系统; b. 办公设施、计算机; c. 复印机﹑计算器、 文件柜、 WindowsXP/Office、 纸张、圆珠笔。 输出信息: a. 顾客财产清单; b. 顾客财产使用记录; c. 顾客财产验证记录。

过程衡量绩效: a. 顾客财产完好率

a.

顾客财产控制流程图:
Yes 记 录 情 况 通 知 顾 客

丢失? 识别 顾客 财产

验 证

损坏?

Yes

不适用?

Yes

使用顾客财产

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b. 根据合同的要求,由营业部或部门在接受到顾客财产时,进行管理其提供的原料、工装、 零件/半成品、包装、知识产权等。 c. 顾客提供的原料、工装组件、零件/半成品不能免除工厂的质量责任,针对顾客提供的 产品也要按照相应技术要求进行验收,当出现异常时通报给顾客。 d. 接收部门应针对顾客提供财产,登记入顾客财产台帐中,并对顾客财产进行标识。 e. 按照顾客提供财产的特性提供适宜的环境。 f. 顾客财产的使用情况应定期向顾客汇报,使顾客了解顾客财产的利用情况。 g. 当出现顾客财产损坏、丢失、变质等情况时,应及时通知顾客。 h. 顾客提供的工装、组件应有永久性的标识,以确保显而易见看出是顾客所有。 相关文件: TA-E-004(N)《客户财产管理程序》
5.8. COP8 过程设计和开发
输入信息: a. 市场需求 b. 客户要求; c. 产品要求、产品规范、法律法规; d. 新产品开发需求及信息; e. 工程变更发生 f. APQP 立项通知 g. 项目进程计划 PDM 输出信息: a. 符合市场需求的产品 b. 产品生产所确定的生产过程 c. 符合客户要求的样件 d. 新的、稳定的生产过程 e. PFMEA 和控制计划等 APQP 文件包 f. 试产总结

过程所需资源: a. 工具显微镜 b. 电脑、打样实验设备、 Windows 操作系统、 办公软件 Office、A3/A4 纸 c. 塑胶制造测量设备 d. 产品检测/试验设备

过程衡量绩效: a. 新产品开发时提出 VE 提案 b. 生产力(成型周期、日产量、月最 高配套产量) c. 过程能力 CPK (DPPM) d. 一次性合格率

过程描述: a.营业技术部和品证部领导 CFT 小组通过本过程定义任何顾客咨询,属于新产品/过程的范围之 前的活动。 包括:产品质量先期策划,过程设计和开发,产品安全性管理,过程/产品的更改,过程设计和 开发的评审验证和确认,设计开发的监控等环节的管理。公司建立和实施《过程设计和开发管理程 序》 。 公司按照以下流程明确产品实现的策划要求:

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确定产品、 项目或合同 的质量目标和要求

与产品实现要 求有关的信息

确定产品实现过程 包括需分包的过程

确定所需 标准、文 件资料

确定验 收准则

确定验收阶段 和验收方法

确定所需证实项目 满足要求的记录

输出适宜的策划结果

文 件 标 准 化

b. 设计和开发流程如下:
重要活动 研究顾客、市场需要,筛选不 同方案 市场分析, 经济分析 总的可行性分析 方案评价 设计中考虑可靠性 可维护性与质量 工程试验验证和模拟 专家组评价 主要结果

设计思想的产生

最优化设想的排队和选择

项目选择

选择项目的特定要求

初步设计

选择最优设计 最终的技术要求,体现在制造方案、过程 方程式和设计开发项目程序说明中,包括 顾客、环保、安全的要求

最终设计

现有过程

现有过程的变更

重新设置过程

不同技术和方法、方案的评 价

实施方案选择

主要的和次要的技术选择特种设计与工 艺流程的选择

随之而来的产品生产决策,包括 : 选定外协厂商、设施布置、加工方案、调度

注:上述所提及的设计和开发变更包括产品项目寿命周期内的所有更改。

c. 公司针对新产品过程设计和开发进行策划和控制,确定以营业技术为主导,以多方
论证方式组成开发小组:
? ? ? ?

决定制造过程的设计和开发小组相关人员的工作和职责; 决定项目负责人,以进行各项目的管理和各项组织接口的沟通和管理; 决定制造过程设计和开发的计划和步骤; 在适当的制造过程设计和开发阶段进行评审、验证、确认工作。
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d. 开发小组人员以多方论证的决策方法进行以下工作,以减少风险的产生:
? ? ?

开发和最终确定、监控特殊特性; 开发和评审 FMEA,包含采取的相应旨在降低潜在风险的措施; 开发和评审控制计划/管理计划。 产品设计输出方面的数据信息内容; 生产力、过程能力和目标成本; 有关顾客方面的具体要求; 及先前开发的经验。 在控制计划中包括对所有特殊特性的控制; 符合顾客规定的定义和符号; 对过程控制文件,包括设计数据、工程规范、FMEA、控制计划和作业指导书等,

e. 过程设计输入:
? ? ? ?

f. 识别特殊特性,以及:
? ? ?

明示特殊特性符号。

g. 设计开发输出:
? ? ? ? ? ? ?

PFMEA,可靠性结果; 产品特殊特性、规范; 适当的防错; 产品定义,包括图面或数学的基本数据; 产品设计审查结果; 当适用时的诊断指南; 价值工程 VE,成本/绩效/业务风险综合分析。

h. 制造过程设计和开发输出以能对过程设计输入进行验证和确认的方式表达,制造过
程设计开发输入包括:
? ? ? ? ? ? ?

产品技术规格、图纸和工艺数据; 制造过程流程图和场地平面布置图; 制造过程 PFMEA、控制计划、作业指导书; 过程批准、允收标准; 质量、可靠性、可维护性和测量能力的数据; 制造过程中的防错方法活动结果; 对产品和制造过程不合格的自动检验方法和反馈。 评价产品设计结果满足设计要求的能力; 评审过程中所识别的任何问题必须提出相应的措施要求; 制造可行性评审; 在样件阶段经过验证和确认后,应进行进度、成本、产品质量的评审; 在小批量试生产阶段经过验证和确认后,应进行进度、成本、产品质量的评审。
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i. 设计和开发的评审,由开发小组进行组织实施:
? ? ? ? ?

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j. 设计开发的监控, CF 小组应规定特定阶段所需要测量监控的项目并进行测量和监控,
项目包括:质量风险、进度、成本、产品质量等,测量监控应形成概要报告,同时 这些监控的数据也作为管理评审的输入。

k. 针对设计和开发的验证的结果应以书面记录保留,其验证方式如下:
?

针对原型样件,应依据产品设计或顾客的要求制造出相应的原型样件,对原型样

件进行各项验证,包含了材料、尺寸、功能性能等,在验证前应先策划出样件控制计 划,并按样件控制计划进行各项验证。
?

试生产时, 应以正式的生产工装在正常节拍下生产的产品, 必须进行相应的验证,

包含了材料、尺寸、功能、性能等,在验证前应策划出试生产控制计划,并依客户要 求、工程规范等进行验证。

l. 设计和开发确认,在原型样件、试生产阶段完毕后,应进行各项的检验、确认试验,
并将确认结果和样品送交客户确认,必要时相关确认可由客户进行相应的确认试验。 只要可行,确认必须在交付和实施之前完成,各项确认结果应以书面记录妥善保存。

m. 对于原型方案的要求,制定样件控制计划,尽可能使用和量产相同的供应商、设备、
工装、制造过程。所有的性能测试活动必须被监控并及时完成并符合要求。当这些 试验是委外时,公司必须对外包负责,并提供相应的协助和指导。

n. 产品批准过程的确认:公司必须依据顾客认可的 PPAP 提交程序,实施对产品的生产
件批准。此要求同样适用于公司对供方的 PPAP 要求。

o. 当有发生设计变更时,在实施变更前,应进行评审确认后进行变更,变更后应进行
相应的验证和确认活动,以确保各项的变更要求符合顾客规定的要求。

p. 在进行策划时要考虑到市场、所有顾客(包括潜在顾客)的要求,如果这些要求有
参考到相应的技术规范时,那么这些规范要纳入产品实现策划的质量计划中。

q. 保密性方面,当在进行各项的产品质量先期策划时,针对各项客户所提供的各项产
品相关数据,必须妥善保管,防止外泄,以免伤及客户权益。

r. 对于供应商、本公司以及来自本公司所引起的各项变更,应先经评估后没有问题,
再进行相应变更,变更完毕后必须进行相应的验证、确认、评审以了解是否充分满 足产品设计和顾客要求、应用要求、各项变更的内容是否正确、适当、有效,才能 正式执行。只要变更会影响样式、组装和功能(包含性能或可靠性)应当同顾客评审 以便能合适的评估其影响。当顾客有额外要求的验证和确认时,必须符合。

s. 产品过程确认:公司负责建立并实施《过程设计和开发管理程序》 ,确定公司是否已
经正确理解了顾客工程设计记录和规范的所有要求,并持续满足这些要求的潜在能 力。 s.1.提交时机:按照 PPAP 最新版手册中要求、 《PPAP 管理标准》和顾客有关 PPAP 要求 申请提交 PPAP; s.2. 提交内容:按照 PPAP 最新版手册要求和《PPAP 管理标准》的内容准备 PPAP 数据, 如果顾客有要求按照顾客要求的内容提交,顾客没有要求的内容在工厂内部准备。

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s.3. 提交等级:当顾客有要求时,按照顾客的要求提交顾客要求批准的资料,当顾客没 有要求时,应按 PPAP 中划分的等级中的第三级提交批准所需的资料。 s.4. 对 A 类供应商应采用以上说明的 PPAP 要求来实现生产件批准。由营业技术部、品 证部共同负责收集 PPAP 数据。 s.5. 对重要的原辅材料通过本公司对样品的鉴定和试用来实现对生产件的批准,具体由 营业技术部、采购部负责收集。 s.6. PPAP 相关信息数据和变更提交数据需保存到该产品生产活动结束后加服务期再加 一年,顾客有要求时按顾客要求执行。 t. 设计和开发的更改控制: t.1. 公司对产品实现的任何更改(包括产品和制造过程的更改)实施控制。更改(包括 任何由供方引起的更改)在执行前,应首先评价和验证更改的影响,经确认不会与顾客的 要求(包括额外的验证/识别要求)发生冲突之后方可付诸实施。 t.2. 对影响外形、装配和功能[包括性能和(或)寿命]的,以及涉及专有技术的更改, 应由顾客评审,以适当地评价更改所带来的影响。 t.3. 任何影响顾客需求的对产品实现的更改,实施前应通知顾客,并征得顾客的同意。 t.4. 公司授权由制造技术科、生产管理部、营业技术部实施产品实现过程设计和工艺策 划的更改,过程控制计划的更改由品证部实施。需要时,对于拟执行的更改由主管部门直 接或通过营业部与顾客进行沟通。
t.4.1. 明确更改原因,如顾客的要求; t.4.2. 法律法规及强制性标准(安全)的变化引起的更改; t.4.3. 采用新技术、新材料、新工艺、新方案引起的更改; t.4.4. 识别更改需求,确定更改的可行性; t.4.5. 更改形成文件,明确更改原因、需求,并实施评价; t.4.6. 实施必要的验证和确认; t.4.7. 在更改实施前,应得到批准; t.4.8. 更改评审结果及跟踪措施应予以记录,并保存。

u. 评审、验证和确认可以以阶段性的工作总结报告,概要结果的形式报告。 相关文件: TA-F-003 (N)《过程设计和开发管理程序》

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5.9.COP9 生产制造过程
输入信息: a. 生产计划安排;交货计划; b. 排单计划表 c. 生产能力 d. 合同评审表(订单) e. 顾客协定 f. 顾客提供材料、零件、组件、工具 g. 顾客的文件、包装、知识产权 过程所需资源: a. 成型设备、涂装设备 b. 仓管、贮存空间 c. 标识、搬运工具

输出信息: a. 在所限时间内, 制造出符合顾客要求 的产品 b. 生产计划安排跟踪表 c. 生产日报表 d. 产品入库(公司内部送货单) e. 良好保护的顾客财产

过程衡量绩效: a. 工程内不良低减 b. 每百万零件不合格件数 c. 准时(生产计划达成率)

过程描述:

a. 本过程规定了从原材料投入到成品包装的生产过程的运作管理,确保生产过程动
作符合规范或顾客要求。设立应急计划以避免顾客的中断交付。

b. 公司建立制造一部、二部分别依照成型、涂装的不同制造特点,建立《成形生产
制造过程管理程序》 、 《涂装生产制造过程管理程序》 ,使生产作业、交货等有关事项有所遵 循,确保产品品质、数量、交货期达成,提高生产效率、降低成本。制造部门根据生产计划 表安排领用模具,原料,包材,配料称量,加料/烘料,设备点检,调机,首件检查,注塑成型、 涂装、包装及过程质量抽检和连续监控,填写生产日报表,交接班时核对“制造指示兼计划 书” 。

c. 制造部门按照“生产制造过程管理程序”确定和策划在受控条件下组织生产,使生
产作业、交货等有关事项得到遵循,确保产品品质、数量、交货期达成,提高生产效率、降 低成本。 生产管理部在订单评审及确认后; 制造部门结合机台及生产能力的评估对订单作分 解,安排最适合的机台和人员进行生产,以确保产品的形成直至最终交付过程中处在受控状 态下进行,使产品的质量得到确保。适当时应包括:
? ? ? ? ? ?

获得产品特性的信息; 获得作业指导书; 使用适当的设备; 获得和使用测量与监控装置; 实施监控和测量; 执行放行、交付和交付后活动。 品证部建立 “控制计划作业基准” 对公司所生产的产品应建立相应阶段的控制计划 (包括系统、子系统、部件和零件各层次上开发) ,以有效控制产品的生产,以满 足顾客要求。

d. 产品的控制计划建立:
?

?

对每一个新开发的产品都应建立试生产控制计划以能有效控制试生产阶段的产品
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控制,对于试生产完毕之后建立量产控制计划以有效控制量产阶段产品,控制计 划必须结合 PFMEA 输出。

e. 产品控制计划的内容应包括:
? ? ? ? ?

列出用于生产过程控制的各项控制; 针对顾客明确和公司确定的特殊特性的控制方法; 对于顾客所需要的信息; 当过程不稳定或统计不可接受时的反应/应急计划; 当产品、制造过程、测量、运输、供应来源或 FMEA 有变更时,控制计划必须再经 评审和更新。

f. 制造部门为那些“工作可能会影响到产品质量的员工”准备相应的文件化的作业
指导书并置于现场易于取得之处,以有效指导他们的工作,作业指导书源自于品证部、营业 技术部编制的质量计划、控制计划(或管理计划书)以及生产部门自行编制的生产过程文件 等。 当工厂的制造过程有变更(例如材料变更、组件变更、参数变更、长久未生产重新生产 时)进行作业准备验证,制造部门确认各项准备作业(如材料、设备设定参数、组件等是是否 正确)、品证部确认首件产品是否符合规格要求,当确认没有问题后,才可以批量生产,以 避免后续问题。适当时,可以使用首末件比较或统计方法来验证。

g. 保全科、制造二部负责标识关键过程设备,提供适当的资源,建立和实施有效、
有计划的全面预防性维护系统,包括并不限于:
? ? ? ?

实施计划性的维护保养活动; 设备、工装和量具的包装和防护; 关键设备的备件库存计划; 建立、评价和改进设备维护方面的目标。

h. 营业技术部、制造部门实施对工装的设计、制造、外加工、验证活动,负责建立
针对汽车配套件和维修件的工装生产管理体系,该体系包括但不限于: —维护和修理的设施与人员; —贮存和修复; —工装准备; —易损工装的更换计划; —工装设计修改的文件,包括工程更改等级; —工装的修改和文件的修订; —工装标识,明确其状态,诸如在用、修理或废弃。 如果这些活动其中任何一项工作被外包时,品证部负责组织实施监视这些活动的 系统。

i. 生产管理部建立生产计划,确定生产按订单安排以符合顾客要求,如由一个信息
系统所支持 JIT(及时生产), 它允许在过程中的主要阶段取得生产信息, 并且订单是驱动的。

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j. 制造部门自行组织相关品质管理人员对每个制造过程都进行生产过程的确认,对
制造过程进行作业准备验证,确认相关的操作方法、人员资格、设备认可鉴定、制程、测量 等要求是否都正确后才可以生产, 生产时必须进行相应的制程监控以及必要时进行 SPC 监控 和过程能力的分析研究。 相关文件: TA-I-004 (N)《成形生产制造过程管理程序》 TA-H-003 (N)《涂装生产制造过程管理程序》

6. 管理过程 6.1 MP01 经营计划
输入信息: a. 市场部门的销售计划、客户满意计 划、订单完成计划、出货计划、包括 市场定位、市场份额、产品走向、趋 势、市场划分等; b. 财务部门的成本核算计划 (内部失败 成本、外部失败成本、采购成本等) 及费用减少计划。 c. 人力资源开发计划; d. 设备/设施投资计划; e. 新产品的研究与开发计划; f. 健康、安全与环保计划; g. 质量目标达成计划。 过程所需资源: a. 电脑、信息系统; b. 打印复印设施设备、文件、材料、方 法。 输出信息: a. 经营计划 b. 经营计划的制定、评审、批准、宣导、执 行、验证、修订、更新等的证据 c. 经营计划在员工中宣导、沟通、贯彻、使 员工产生为实现计划而努力的积极性

过程衡量绩效: 经营计划的客观性

过程描述: a. 总经理组织各部门于每年年初确定各自的年度重点实施项目,建立质量目标,编制形

成营业计划。 b. 通过月度营业会议检讨重点实施项目的完成情况,通过年度管理评审检讨营业计划 的实现程度。 c. 营业计划必须客观,总经理就营业计划的制定、评审、批准、宣导、执行、验证、 修订、更新等负责; d. 营业计划应在员工中宣导、沟通、贯彻、使员工产生为实现计划而努力的积极性。 适用时,营业计划可包括以下内容: 1) 市场部门的销售计划、客户满意计划、订单完成计划、出货计划、包括市场定 位、市场份额、产品走向、趋势、市场划分等; 2) 财务部门的成本核算计划(内部失败成本、外部失败成本、采购成本等)及费 用减少计划。 3) 人力资源开发计划; 4) 设备/设施投资计划;
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5) 6) 7) 新产品的研究与开发计划; 健康、安全与环保计划; 质量目标达成计划。

相关文件: 《营业计划》 6.2 MP02 质量环境体系策划
输入信息: a. 公司愿景; b. 营业计划; c. 体系现状(资源) ; d. 客户要求; e. 适用的法律法规要求; f. 竞争对手状况和基准;
g. ISO9001&ISO14000&ISO/TS16949

标准、CCC 产品认证规则。

过程所需资源: a. 企业员工、提供各类相关培训; b. 设施设备、文件、材料、方法。

输出信息: a. 适合公司运作的质量方针和环境方针的修 改; b. 符合企业实际情况的质量环境目标; c. 运作达到策划的质量环境目标; d. 符合客户要求和适用法律法规要求; e. 系统、充分、有效、适宜的质量管理体系; f. 公司的运作工作; g. 各职能部门的任务、职责、权限; h. 符合工厂运作需要的组织设计、资源需求 (配置) 、体系结构框架和文件。 过程衡量绩效: 认证通过率

过程描述:

a. 公司管理高层负责确定体系范围,对质量环境管理体系进行策划,包括:
?

建立文件化的质量环境管理体系,包括手册、程序文件、标准及其它文件、必须的记 录,这些文件对本公司质量环境管理体系所需要的过程管理进行适宜的规定。 确认并配备适宜的人力资源、设施设备、工作环境、质量文化、企业文化、绩效考核 与激励机制。

?

b. 管理者代表依据ISO9001&ISO14000&ISO/TS16949标准的要求策划、建立形成文件的质
量环境管理体系并坚持改进,以确保质量管理体系的有效性、适宜性和充分性。 ? 运用过程方法识别体系所需要的过程,并将过程分为顾客导向过程、管理过程、 支持过程三大类; ? 确定这些过程的顺序和相互作用; ? 确定为确保这些过程的有效运作和监控所需的准则和方法; ? 确保可以获得必要的信息和资源, 以支持这些过程的有效运作和对这些过程的监 控; ? 测量、监控和分析这些过程; ? 实施必要的措施,以实现所策划的结果和持续改进。

c. 当选择与产品符合性有影响的外包过程时,不能免除其技术责任,应确保控制这些过
程。对这些过程的控制应在质量管理体系中加以明确。

d. 当需要改进和更新现有的质量环境管理体系时,工厂需重新策划体系,以保持质量环
境管理体系的完整性。
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e. 本手册是GB/T24001:2004 idt ISO14001标准 & GB/T19001:2008 idt ISO9001标准
&ISO/TS16949标准的要求和过程方法编制的, 在编制过程中, 结合本公司的实际情况, 采用GB/T19001&ISO/TS16949中产品设计开发以外的要求。

f. 管理承诺
①.公司总经理负责建立健全质量环境管理体系,加强实施质量环境管理,并持续改进, 满足顾客(相关方)要求和法律法规要求,最终达到持续的顾客(相关方)满意,并为质 量环境管理体系的持续改进有效性承诺提供依据。 ②.实现管理承诺的活动,由总经理负责: (1)向各部门科长传达满足顾客和法律法规要求的重要性,各部门科长级以上人员负责 向其部门员工传达满足顾客和法律法规要求的重要性。 (2)制定公司质量环境方针。 (3)制定公司质量环境目标,并确保质量环境目标分解到各部门和层次。 (4)确定组织结构并使内部信息沟通渠道畅通。 (5)每年至少组织一次管理评审。 (6)确保与产品和质量环境管理体系有关的资源提供。 (7)通过以上活动为实现管理承诺提供依据。 ③. 顾客满意、法规符合的管理保障,由公司管理者负责: (1)必须紧密跟踪适用法律法规信息并及时归纳和下达,保证全体员工,特别是各层次 管理人员明确适用法律法规并遵守之。品证部建立相关法律法规档案,纳入外来文件 进行管理,执行《文件管理程序》 。 (2)必须把握产品对象的现实要求和潜在要求,建立或调整必要的过程,确保满足顾客 要求并提高顾客满意度。 (3)应对法规执行不利造成的后果负责,并立即查找原因,制定有效的纠正措施。 (4) 应对因顾客满意指标达不到而使 QMS 受到怀疑或取消备案的制造工程服务资格负责, 并立即查找原因,制定有效的纠正措施。 (5)应关注顾客满意度趋势,法规符合程度趋势,发现潜在问题,及时制定预防措施。 (6)应关注有关满足顾客和法规符合的过程和能力的持续改进。

g. 过程效率
公司各层次(包括公司管理层、部门等)的管理层应关注并定期评审产品实现过程和支持 过程,寻求和确定质量、生产率改进的需要,并实施适当的改进方案,以确保这些过程的有 效性和所期望的效率。

h. 以顾客为关注焦点
①. 公司应以增强顾客满意为目标,确保顾客的要求得到确定并予以满足。 ②. 确保顾客的要求得到确定,执行《与顾客有关过程管理程序》 。 ③. 对顾客对其要求得到满足的感受的监视,执行《客户满意度管理程序》 。

i. 质量环境方针
①. 总则:公司应制定质量环境方针,以体现公司总的质量环境宗旨和方向。 ②. 职责:公司总经理负责质量环境方针的制定,并采取各种形式使质量环境方针在公司 高 木 汽 车 部 件 ( 佛 山 ) 有 限 公 司

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内得到沟通和理解,定期对质量环境方针的持续的适宜性进行评审。 ③. 控制要求 (1)公司总经理制定质量环境方针时应考虑质量环境方针的内容以及实施问题,确保其 与公司的总体经营方针相适应、协调。 (2)质量环境方针应针对生产和服务质量、环境、顾客满意度以及持续改进作出承诺。 (3)质量环境方针应为制定和评审质量环境目标提供框架。 (4)公司应积极采取各种方式宣传质量环境方针,如会议、宣传栏等,使全体员工都理 解质量环境方针。 (5)公司总经理每年至少组织召开一次管理评审,对质量环境方针的持续的适宜性进行 评审,必要时进行改进,以适应市场、顾客及公司的需要。

j. 策划 :见 MP01 体系策划过程 。 k. 职责、权限和沟通
按照公司的实际情况和ISO9001:2008&ISO/TS16949:2009标准及ISO14001的要求,本公司 质量环境管理体系组织结构图(见本手册 0.5.1章节)和质量环境管理体系职能分配表(见 本手册 0.5.2 章节) 。对与质量环境有关的部门和人员,在《岗位说明书》中规定了质量环 境职责和权限,并明确了相互间的配合关系。

l. 内部沟通
①. 公司总经理确保在公司内建立适当的沟通过程,并确保对质量环境管理体系的有效性 进行沟通,通过沟通各种质量环境管理体系的信息,达到相互了解、相互信任以及全员参 与的效果。 ②. 沟通过程: 有关要求 沟通 准备 沟通 实施 过程有效性评价 或改进建议 决 策 实 施

③. 职责 (1) 管理部负责内部沟通的归口管理。 (2) 公司总经理负责与公司管理层领导和各部门负责人之间的沟通。 (3) 公司各部门部长/科长负责与其部门人员(副科、系长、员工)之间的沟通。 (4) 各区域部长/科长负责与该区域员工的沟通,收集与本职能有关的信息。 (5) 管理者代表负责向公司总经理汇报体系的运行情况和持续改进的内容。 ④. 控制要求 (1) 公司总经理确保对质量环境管理体系的有效性进行沟通,通过召开办公会议的形 式向各部门传达公司的质量环境方针、质量环境目标,并了解质量环境方针、质量 环境目标的执行情况。公司总经理主持管理评审,掌握质量管理体系的运行情况。 (2) 不同层次的员工之间相互沟通信息,不断提高工作的协调性和有效性。 (3) 各部门部长/科长之间横向交流,推进工作的同步、协调快速开展。 (4) 公司内应建立适当的内部沟通管理制度,使相关信息在公司范围内及时、准确地 得到沟通。 高 木 汽 车 部 件 ( 佛 山 ) 有 限 公 司

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(5) 各部门保存好相应的沟通记录,如品质会议、项目专题会议、 管理评审等的记录。

相关文件: TA-Q-007(N)《体系策划管理程序》 《质量环境手册》 《岗位说明书》 6.3. MP03 质量成本控制
输入信息: a. 原始凭证(收、付、转) , b. 合同,模具(预收、预付) c. 货款(预收、预付) d. 质量成本计划 过程所需资源:
a.

输出信息: a. 财务报表 b. 经营分析 c. 质量成本明细表 d. 质量成本分析报告 过程衡量绩效: a.物流原因流出不良

计算机、计算器、图表等

过程描述: 本过程为有效、正确地掌握公司产品的各项质量成本、不良质量成本,并对其进行控制和 管理。为质量改进计划及质量策略规划提供参考,以便能发挥成本管理的作用,做到以预防为 主,处理为次,并为经营决策者进行成本分析和决策提供事实依据。 a.财务科接收各部门收、付款讯息; b.根据各部门信息及要求,财务,记帐记录过程,登帐; c.定期检讨公司的不良质量成本; d.品证部、营业技术部、生产制造部门配合营业部依照客户要求完成成本核算与报价工作。 相关文件: TA-C-001(N)《质量成本管理程序》 6.4. MP04 过程监控/数据分析
输入信息: a. 年度经营计划; b. 质量目标 c. 过程指标 d. 质量管理体系过程表现 e. 制造过程的表现 f. 来自供方和与供方有关的数据 g. 来自顾客和与顾客有关的数据 h. 生产过程中产生的资料 过程所需资源: a. 办公设施、计算机、电话 b. 内外部网络系统 c. 各种分析软件 输出信息: a. 各项统计图、趋势图、资料 b. 各种决策 c. 纠正措施和预防措施 d. 持续改进

过程衡量绩效: 生产过程的 CPK 在 1.33 以上 过程监控实施率

过程描述:

a. 管理者代表应确定、收集和分析适当的资料,应将这些资料形成趋势,并应用合适
的统计方法得到有用的信息,以确定质量环境管理体系的适宜性和有效性并识别可实施的改 进的机会。维持和执行《重点实施项目计划》 。

b. 管理高层依照”MP02 质量环境体系策划”过程规定针对公司的每一个所识别的过程
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设定其相应的监控和测量方法,并提供资源,确保过程的有效性和效率。

c. 过程监控控制流程如图所示:

采取措施 N 确定过程监 测点和方法、 步骤 实施监测获得反 映过程能力的数 据和资料 与要求的过 程能力进行 比较 定期进行 Y

满足要求?

寻找改 进机会

d. 利用这些过程监控和测量的数据来了解每一个过程是否达成其相应的策划能力。 e. 针对不能达成的部份,分析其相应的原因,并提出相应适当的改进措施、纠正措施或预
防措施。

f. 针对制造过程维持其相应的过程能力,基本上要能满足短期能力 1.67,长期能力 1.33
的要求。

g. 应当按照控制计划来对制造过程进行相应的测量和监控,当制程有不稳定时应相应的调
整控制计划控制方式,并采取相应的应急措施,例如全检等方式,以确保不良品不流出。

h. 当使用控制图来进行过程测量和监控当有原材料变更、生产条件变更时,品证部应当在
控制图上进行相应的标识,以便未来要追查原因,可以快速有效的了解到真实的原因。

i. 品证部对所有新的制造过程进行过程研究(包含组装或流程)以验证过程能力以及为了过
程控制而增加的输入。过程研究的结果,应包括生产过程的性能指标、可靠性、可维护性、可获 得性。

j. 重要过程事件例如工具变更,机器修理在控制图上备注。 k. 维持过程生效日期的记录。 l. 针对各资料统计分析方法,必要时人事部应对有关人员进行培训,使相关人员掌握资料
分析的相关工具。

m. 对各项的明确规定收集的数据应进行分析,以便提供有关以下方面的信息:
? ? ? ?

顾客满意; 产品要求的符合性; 过程、产品的特性及其趋势包括采取预防措施的机会; 供方。

n. 数据的分析和使用,对质量和环境运行的绩效趋势应与目标的进展进行比较,以引导措
施来支持下列活动:
? ? ?

优先解决顾客相关的问题; 确定关键的与顾客相关趋势及其相互关系以支持状况评审,决策和长期策划; 及时的报告在使用时的产品信息的信息系统。 高 木 汽 车 部 件 ( 佛 山 ) 有 限 公 司

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o. 数据分析的结果作为公司的运行绩效、决策的依据、改进的输入。
相关文件: TA-B-008(N)《数据分析管理程序》 6.5. MP05 内部审核
输入信息: a. 质量环境管理体系审核年度计划; b. 产品过程审核年度计划; c. 审核实施计划。 输出信息: a. 内部体系审核报告; b. 不符合项报告; c. 产品、过程审核报告; d. 审核总结报告; e. 审核发现不符合项分布表。 f. 纠正措施通知要求书 (兼回答书) 过程衡量绩效: a. 内审不符合改善达成率

过程所需资源:

a. 台式电脑﹑打印机﹑电话、传真机 ﹑办公桌椅﹑复印机﹑计算器; b. OFFICE 办公系统、A4 纸/资料。

过程描述:

a. 公司管理高层、管理者代表负责依照《内部审核管理程序》组建审核小组,对公司
各 COP/MP/SP 过程进行审核,对公司的产品进行审核,对公司制造过程进行审核。

b. 过程活动包括:制定年度审核计划;制度内审计划;组织内审员编制检查表;组织
见面会;开展现场审核;组织末次会议,确定不符合项;开出不符合报告;编制内审总结报 告;跟踪内审不符合项。

c. 公司每年至少组织一次内部质量环境管理体系审核 ,审核时确认各个项目专案计划
的实现程度,以证明质量环境管理体系执行的效果和验证质量环境活动是否符合计划的安排、 客户环境有害物质控制指令的要求、ISO14000&ISO/TS16949 标准要求、任何附加要求(顾客 特殊要求) ,并证实其有效性和符合性。

d. 公司内部审核流程如图:
内部审核策划 内部审核实施 内部审核报告 跟踪审核

制定审核计划

首次会议

上报管理者

成立审核小组

现场审核

编制检查表

开立不符合项

通知审核

末次会议

e. 管理者代表负责策划内部质量环境审核活动,内审策划时将依活动的状况和重要性、被
审核的区域和以往的审核结果,并界定审核的范围、频率和方法。 高 木 汽 车 部 件 ( 佛 山 ) 有 限 公 司

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f. 内部审核计划必须包含所有质量环境管理相关的过程、活动和班次,当内部/外部的不符
合项或顾客的抱怨发生时,必须适当的增加审核频率。

g. 为确保审核的客观和公正性,审核人员不得审核本部门的工作。审核员必须是经过培训
考试合格,并经过资格认可其有能力实施审核,方能承担审核职责。

h. 策划审核、实施审核、审核结果的报告、审核不合格的纠正与预防措施、以及审核记录
保持的各项活动的职责与方法均在《内部审核管理程序》中得到规定,体系审核应使用特定的检 查表。

i. 受审核部门的管理者负责对审核期间所发的不合格采取适当的纠正和预防措施,后续的
跟踪活动须包括验证纠正措施并记录验证结果,形成文件并提交管理评审。

j. 公司每年至少组织一次内部制造过程审核,制造过程审核策划时,应考虑不同产品的所
在过程,经过策划汇总后排定详细的制造过程审核计划和审核检查表。

k. 公司每年至少组织两次产品审核,产品审核策划时,应考虑不同产品生产阶段,包括原
料、过程中半成品、最终产品,经过策划汇总后排定详细的产品审核计划和审核检查表。

l. 当有客户抱怨增加,相关方抱怨增加,产品不良增加,内外部审核状况不佳时,应适时
增加体系、过程、产品审核频率。 相关文件: TA-Q-005(N)《内部审核管理程序》 6.6. MP06 管理评审
输入信息: a. 公司的愿景; b. 企业发展需求; c. 社会大环境信息; d. 行业环境信息; e. 竞争对手信息; f. 内部资源信息; g. 审核结果; h. 顾客反馈; i. 过程的业绩和产品的符合性; j. 预防和纠正措施的状况; k. 以往管理评审的跟踪措施; l. 可能影响质量环境管理体系的变更; m. 成本; n. 开发成果; o. 业务计划; p. 改进的建议; q. 管理评审计划。 过程所需资源: a. 台式电脑﹑打印机﹑电话、传真机﹑办公 桌椅﹑复印机﹑计算器、评审室 b. OFFICE 办公系统、A4 纸/资料 输出信息: a. 经营计划; b. 公司中长期、近期事业计划; c. 质量环境管理体系及其过程有效 性的改进; d. 与顾客要求有关的产品的改进; e. 资源需求; f. 管理评审报告、措施计划: 《纠正措施要求书(兼回答书) 》/ 《管理评审计划》/《管理评审记 录》/《管理评审报告》;

过程衡量绩效: a. 提高人均产值

过程描述:

a. 管理高层、管理者代表负责分析公司经营现状与经营的内部、外部环境,按照《管理评审
管理程序》规定进行管理评审,在评审中确定公司中长期、近期的事业计划,计划中包括了 高 木 汽 车 部 件 ( 佛 山 ) 有 限 公 司

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质量目标和各个 COP/MP/SP 过程的 KPI。

b. 营业计划过程管理活动包括:收集顾客需求和期望;进行分类分级;开展竞争分析;确定
战略目标;编制项目计划;预算与批准;执行与跟踪。

c. 各级人员通过公司人事科举办的经营计划培训了解经营计划的要求并进行分解。 d. 每年初对上一个年度的年度经营计划完成情况进行评估,管理评审也对经营计划进行评
审。必要时,对经营计划进行必要的更新、修改。

e. 总经理依据顾客的要求期望以及公司的状况来制定符合公司的质量环境目标。 f. 每年年底总经理根据各部门汇报的本年度的绩效,制定下一个年度质量环境目标。 g. 公司建立《管理评审管理程序》和《改进管理程序》 ,确定质量环境目标和其衡量方法,
并将质量环境目标包含在公司年度经营计划中,与公司管理体系结合。

h. 质量环境目标必须在规定时间内达到,并时刻考虑顾客的期望。 i. 目标设定之后应对相关人员进行相应的倡导。 j. 目标设定之后应在相关的层次进行相应的分解展开。 k. 目标进行相应的策划,并提出相应的达成方案。 l. 对目标要进行相应的追踪。 m. 对没有达成目标的部分要进行相应的评审,必要时提出相应的改善措施。 n. 执行《管理评审管理程序》规定,落实月度会议和各专题会议保留会议记录直接纳入管理
评审,构成管理评审的一部分;每年召开一次年度管理评审,管理者代表提出申请,经总 经理批准可以召集管理评审大会。

a. 按期召开管理评审的会议,与会人员根据输入的数据就经营计划、质量环境方针、质量
环境目标、质量成本、失效分析、质量环境体系运行状况等进行评价,以确保其持续的 适宜性、充分性和有效性。

o. 品证部负责编制管理评审报告交总经理审批。 p. 对提出的决议事项,各责任部门负责制定并实施本部门有关的改进措施,并负责对其跟踪
和验证。 相关文件: TA-Q-006(N)《管理评审管理程序》

6.7. MP07 纠正预防措施
输入信息: a. 改进机会;改进需求; b. 各制造过程的结果; c. 不合格品状况;潜在的产品不合格;潜在的质 量环境体系问题; d. 客户抱怨; e. 质量环境体系、制程异常; f. 相关信息;验证问题点所需资源;分析对策并 制定纠正预防措施。 过程所需资源: a. 办公设施、计算机、电话;b.内外部网络系统。 输出信息: a. 改进实施; b. 改进报告; c. 有效果的改进措施; d. 纠正预防措施报告( 8D 报告或 5 原则表) ; e. 顾客满意。

过程衡量绩效: a. 人均改善报告

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过程描述:

a. 由管理者代表/品证部负责维持本过程,改进存在的和潜在的不合格/不符合事项。品 证部负责建立和保持《改进管理程序》 ,规定预防措施和纠正措施的管理要求并实施。 管理层为改进提供支持。 b. 品证部对质量管理体系有关的纠正、纠正措施和预防措施负责,管理部对环境不符合 事项的改进负责,改进活动按以下步骤进行:
? ? ?

明确组织、职责与制度。 选择改进的区域并分析改进的原因; 评价现有过程的效率,收集资料并进行分析,以便发现哪类问题最常发生,选择问 分析并验证问题的根本原因; 寻求并实施消除问题根本原因以及防止其再发生的解决办法; 评价效果,确认问题及其产生根源已经减少,已采取了解决办法,并实现了改进的 将新的解决办法规范化, 用新过程替代老过程, 防止问题及其根本原因的再次发生; 评价过程的效率和改进措施的有效性,评审改进项目的有效性并策划遗留问题的解

题并确立改进目标;
? ? ?

目标;
? ?

决办法。 c. 制造部门和品证部在发生各项的潜在不符合顾客产品要求,质量环境管理体系要求时 应提出纠正措施,预防措施应与所遇到问题的影响程度相适应。 d. 在采取纠正措施时需要利用有效的解决问题方法,如 8D 报告、5 原则表和利用防错技 术,并积极关注纠正措施的影响,防止问题或类似问题重复再现。 e. 退回产品测试/分析:对于顾客退货的产品,品证部负责实施有效的测试/分析,并保存 其记录。 f. 纠正措施控制流程如图所示:
不合格服务信息 不合格项信息 评审 不合格 确定原因 是否需采取 纠正措施? NG 不合格处置 记录 验证 NG OK? Yes NG OK? Yes 管理评审 Yes 制定和实施 纠正措施

验 证

结束 高 木 汽 车 部 件 ( 佛 山 ) 有 限 公 司

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g. 预防措施控制流程如图所示:
潜在不合格品信息 潜在不合格项信息 确定潜在 不合格 确定潜在不合 格原因

是否需采取 预防措施? NG

Yes

@

消除潜在 不合格

@

制定预 防措施

Yes

实 施
记录结果

验 证

OK? NG

管理评审

相关文件: TA-Q-008(N) 《改进管理程序》 6.8. MP08 持续改进
输入信息: a. 质量方针、质量目标、审核结果、数据分析、 纠正措施和预防措施以及管理评审 输出信息: a. 持续改进质量管理体系的有效性 b. 持续改进的过程 c. 持续关注于产品特性和制造过程 参数变差的控制和减少。 过程衡量绩效: a. 无,通过内部审核,管理评审进行监 控

过程所需资源: a. 体系管理系统、E-MAIL b. 办公设施、电话、传真机、计算机、复印机﹑ 计算器、文件柜、WindowsXP/Office、纸张、 圆珠笔

过程描述: a. 由管理者代表负责维持本过程,通过使用质量环境方针、目标、审核结果、数据分析、

纠正和预防措施以及管理评审,促进质量环境管理体系有效性的持续改进。品证部负责建立 和保持《改进管理程序》 ,规定持续改进、预防措施和纠正措施的管理要求并实施。管理层为 改进提供支持。 b. 过程维护活动包括:数据资料分析;确定需要改进的问题点或方向;持续改进行动计 划;对策措施;效果验证。 c. 公司将持续改进企业的总体业绩视为一个永恒的目标。在公司的质量环境方针中明确 表述了在质量环境方面追求一流、永不停步的精神,通过公司全体员工对质量环境方针的理 解与实施,来确保公司的兴旺发达,并使顾客以及其他相关方满意。控制流程如图所示:
综合分析:方针目标 实现情况、审核结 果、数据分析报告、 纠正和预防措施情 况、管理评审情况 特定持续改进项目 内容要求和计划 验 证 结 果

实 施

OK? Y

每年一次 N

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d. 为了维持公司的竞争优势,本公司各部门致力于改善质量、环境、服务及价格,而 且展开到产品特性和制造过程参数上,优先改进产品特性和过程特性的变异。 e. 品证部按照高层要求,负责组织利用一些技术,如控制图、趋势分析等,在产品质 量特性、生产率、服务、成本价格、顾客满意度等方面持续改进,不断强化公司质量环境管 理体系,提升竞争力。 f. 管理层应确定持续改进的过程,活动按以下步骤进行:
? ?

选择改进的区域并分析改进的原因; 评价现有过程的效率,收集资料并进行分析,以便发现哪类问题最常发生,选择问 分析并验证问题的根本原因; 寻求并实施消除问题根本原因以及防止其再发生的解决办法; 评价效果,确认问题及其产生根源已经减少,已采取了解决办法,并实现了改进的 将新的解决办法规范化, 用新过程替代老过程, 防止问题及其根本原因的再次发生; 评价过程的效率和改进措施的有效性,评审改进项目的有效性并策划遗留问题的解

题并确立改进目标;
? ? ?

目标;
? ?

决办法。 相关文件: TA-Q-008(N) 《改进管理程序》

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6.9. MP09 环境管理

输入信息: a. 环境方针的策划; b. 环境因素; c. 环境职责策划; d. 资源的策划; e. 环境管理所需文件的策划; f. 法律、法规和其他要求; g. 目标、指标和方案; h. ISO14001:2004; i. 公司要求和实际情况。 过程所需资源: a. 体系管理系统、E-MAIL b. 办公设施、电话、传真机、计算机、复印机﹑ 计算器、文件柜、WindowsXP/Office、纸张、 圆珠笔 c. 危险品、废弃物运输工具

输出信息: a. 品质·环境管理手册; b. 环境职能分配表; c. ISO14001:2004 标准条款与体系文 件对照表; d. 环境认证符合证书。

过程衡量绩效: b. 法规要求满足度

过程描述: 6.9.1. 总则 本节描述了环境控制的有关要求。公司根据 ISO14001:2004 环境管理体系-要求及使用指 南规定的要求结合 ISO/TS16949:2009 技术规范过程方法的要求, 将环境控制过程纳入公司的质 量·环境管理体系,其中将环境控制过程作为环境管理体系的专有章节,对这一过程识别和确 定的内容如下图所示:

持续改进

环境管理体系要求及使用 指南(总要求、政策) 管理评审 规划 4.3.1 环境因素 4.3.2 法规及其它要求事项 4.3.3 目标与方案 4.5.1 4.5.2 4.5.3 施 4.5.4 4.5.5 检查 环境管理绩效量测与监督 合规性评价 不符合、纠正措施及预防措 记录控制 内部审核 4.4.1 4.4.2 4.4.3 4.4.4 4.4.5 4.4.6 4.4.7

实施与运作 资源、角色、责任、职责与权限 能力、训练及认知 信息交流 文件化 文件控制 运行控制 紧急事件准备与应变

图6.1 环境管理体系运行模式图

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环境控制
? 环境影响评价 ? 环保设施/设备 ? 清洁无害的工厂 ? 人力

总经理、 品证部及其员工、 营销部及其员工、 制造一部及其员工、 制造二部及其员工、 生产管理部及其员工 管理部及其员工 采购部及其员工

? 环境方针的策划 ? 环境因素 ? 环境职责策划 ? 资源的策划 ? 环境管理所需文件的策划 ? 法律、法规和其他要求 ? 目标、指标和方案 ? ISO14001:2004 ? 公司要求和实际情况 ? 相关方要求

环境控制
?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? 环境因素 法律与其他要求 目标、指标和方案 运行控制 应急准备与响应 内部审核 管理评审

? 质量环境管理手册 ? 环境职能分配表 ? ISO14001:2004标准条款 与体系文件对照表 ? 环境认证符合证书

? 质量环境手册 环境信息交流规定 环境因素识别和评价规定 目标、指标和管理方案的制定规定 固体废弃物管理规定 污水排放管理规定 运行控制规定 对环境相关方施加影响规定 应急准备与响应规定 环境监测与测量规定 环境不符合的管理规定 文件及记录管理规定 教育培训管理规定 内部监察管理规定 纠正和预防措施实施规定 法律法规与其他要求的识别、获取和评 价规定 管理评审规定 环境管理控制相关的手顺书

? 环境方针的适宜性 ? 环境目标、指标和管理方案完成的情况 和合理性 ? 职责划分的合理性 ? 资源保障条件的充足性 ? 体系的有效性、充分性和持续适宜性 ? 体系是否需要整体的调整和修改

6.9.2.环境因素 规范对环境因素的识别、评价和更新过程和要求,适用于公司的生活生产经营管理活动以及产 品和服务中的环境因素的识别、评价和更新的控制。 6.9.2.1 各部门自行负责组织环境因素及其更新的识别与评价。 各部门负责人或工程师以上人员负责识别、评价本部门的环境因素。 6.9.2.2 公司建立《环境因素识别、评价及变更标准》 ,规定公司的活动、产品和服务中环境因 素的识别、评价和更新职责、要求和准则。 名称:环境因素识别、评价及变更标准 6.9.3. 法律与其他要求 规定法律法规和其他要求的识别、获取和确定的职责和要求,适用于公司法律法规与其他要求 的识别、获取和确定的活动。 高 木 汽 车 部 件 ( 佛 山 ) 有 限 公 司 文件编号:TAP-EMS-431-1

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6.9.3.1. 总务科负责收录法律法规和其他要求;管理部负责与政府机构的联系;各部门负责满 足法律法规和其他要求。 6.9.3.2.公司编制了《相关法律法规及其他要求登录标准》 、 《合规性评价标准》 ,规定了识别与 获取适用于公司的活动、 产品或服务中环境因素的法律法规和其他要求的职责、 范围、 途径和要求。 包括了对法律法规和其他要求的收集范围、收集途径、确定和传达、更新以及遵循情况的评价。 名称:相关法律法规及其他要求登录标准 合规性评价标准 6.9.4 目标、指标和方案 规定环境目标、指标和管理方案的制定、实施、评审和修订要求。适用于环境目标、指标和管 理方案的制定、实施、评审和修订的控制。 6.9.4.1. 管理者代表负责主导目标、指标及环境管理方案的制定和评审。 各部门负责制定、评审和实施目标、指标及环境管理方案。 6.9.4.2.目标和指标的控制 应针对已经确定的环境因素尤其是重要环境因素制定环境目标和指标,尽可能量化、形成文件, 并且符合环境方针,包括对污染预防、遵守法规、持续改进的承诺。 当环境因素涉及多个部门时,应将总目标和指标分解到各职能部门,以便更好地落实。 在建立和评审环境目标时,应考虑法律法规和其他要求、实现的方法或措施、财务、运行和经 营要求,以及各相关方的观点。 当条件有限时,可确定重要环境因素的优先顺序,分步制定目标和指标并实施。 名称:环境目标·指标·管理方案制定标准 6.9.5 技术方案 应对实现环境目标和指标的可选技术方案进行详细研究并评审,评估其预期的效果,确定最佳 的方案。当需要时,可制定技术方案优选的准则。 6.9.5.1.环境管理方案 为实现环境目标和指标,各责任部门应制定相应的环境管理方案。其内容包括: a) 规定每一有关的职能和层次实现环境目标和指标的职责; b) 规定实现目标和指标的方法或措施; c) 实现目标和指标的时间表; d) 预期资金投入和收益; e) 评审意见 6.9.5.2 实施和修订 有关责任部门应实施已批准的环境管理方案,并评价其效果。必要时应对环境管理方案进行修 订,以实现目标和指标。 6.9.5.3 目标和指标的评审和修订 有关责任部门应定期对环境目标和指标和实现情况进行评审。 当一个项目涉及到新的开发和新的或修改的活动、产品或服务,或者在出现下列情况时,应按 《环境目标? 指标? 管理方案制定标准》对目标、指标和管理方案进行修订。 高 木 汽 车 部 件 ( 佛 山 ) 有 限 公 司 文件编号:TAP-EMS-433-1-0 文件编号:TAP-EMS-432-1 文件编号:TAP-EMS-452-1-0

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a) 法律变化; b) 环境方针修订; c) 依据管理评审结果有必要修订; d) 生产经营情况发生较大变化; e) 不能达成预定目标和指标; f) 公司管理层认为有特殊需要时。

有关此方法相关的内容在以下的文件里明确: 名称:环境目标? 指标? 管理方案制定标准 6.9.6 运行控制 规定了对环境法律控制和预防活动进行管理,以使公司的环境表现实现预期的安排。适用于与 公司环境因素有关的环境污染的控制活动。 6.9.6.1 管理部负责维持环保设施的运行、废水废气的处理和部分固废的处理;负责消防、生 活、办公区域的环境因素的控制。 生产管理科负责原材料、化学品和危险化学品的管理,所辖废弃物的处理。 制造部门负责制造过程中环境因素的控制。 6.9.6.2 公司根据环境方针、目标和指标、策划与所确定的重要环境因素有关的运行与活动, 并且针对这些活动(包括维护工作)制定计划,确保这些运行与活动在规定的条件下进行。 公司编制了相应的运行控制程序文件和作业指导书,对有关运行与活动的程序、步骤、要领和 要求等条件进行规定,以便在下列情况可以应用: a)当缺乏这类文件时可能导致偏离环境方针和目标、指标的运行; b)公司确定的采购产品和所接受的服务中的重要环境因素。 相关职责部门应将有关的程序与要求通报供方和承包方等相关方。 名称:环境运行控制标准 固体废弃物管理规定 污水排放管理规定 废气排放管理规定 文件编号:TAP-EMS-446-1 文件编号:TAP-EMS-446-2 文件编号:TAP-EMS-446-3 文件编号:TAP-EMS-446-4 文件编号:TAP-EMS-446-5 文件编号:TAP-EMS-446-6 文件编号:TAP-EMS-433-1-0

对环境相关方施加影响规定 化学品油品管理作业指导书 6.9.7. 应急准备与响应

建立环境紧急情况的识别和预警机制,确保公司的紧急响应能力,减少环境影响;适用于环境 紧急情况发生的预防和控制,同时,对公司生产过程可能紧急事态确定应对计划,以合理地保障在 紧急情况下保证顾客的产品供应。 6.9.7.1 各部门根据“公司组织机能图”制定本部门职责内的应急准备方案。 安全卫生委员会及相关部门负责应急方案的制定和演练,处理紧急情况。 6.9.7.2 环境管理相关的紧急情况可能是:火灾、爆炸、有毒有害物质(如化学物质)大量 向空气、水、土壤中的泄漏、环保设施运转失控等。 高 木 汽 车 部 件 ( 佛 山 ) 有 限 公 司

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公司编制了《应急准备与响应管理标准》 、 《应急准备与响应训练标准》和相应的应急计划, 明确事故和紧急情况发生的可能性及潜在区域、 应付紧急情况的准备方案和发生紧急情况的响应 的职责和要求,预防或减少可能伴随的环境影响。 必要时,特别是在事故或紧急情况发生后,责任部门应对应急准备与响应的程序予以评审和 修订。可行时,责任部门还应定期试验上述程序。 名称:应急准备与响应管理标准 应急准备与响应训练标准 文件编号:TAP-EMS-447-1-0 文件编号:TAP-EMS-447-2-0 相关文件: TA-A-003(N) 《环境管理程序》 7. 支持过程
输入信息: a. 客户订单和 JIT b. 制造能力(制造周期 制造损失率) c. 库存物料及周转率;顾客的安全库存要求; d. 紧急情况 e. 运输条件要求 过程所需资源: a. 物料管理系统、E-MAIL b. 办公设施、电话、传真机、计算机、复印机 ﹑计算器、文件柜、WindowsXP/Office、纸 张、圆珠笔 c. 运输工具 输出信息: a. 物料需求计划 b. 生产计划 c. 人力计划 d. 设备计划 e. 应急预案及紧急演练; 紧急应变计划及 其响应 过程衡量绩效: a. 生产计划达成率

7.1. SP01 生产计划

过程描述: a. 公司生产管理部负责制定和维持《生产计划控制标准》 。制定生产计划,要求按订单,按计 划生产,鼓励采用单件同步流动的小批量生产方式,确保准时交货(JIT) ; b. 如果采用预测方法安排生产时,采用与总过程循环时间相一致的优化库存水平的拉动系统, 以满足订单驱动系统的意图,确保准时交货。 c. 准时交付的监控 1) 当不能准时交付时,应将预期的交付时间通知顾客; 2) 当不能准时交付时,制造一部、制造二部负责组织采用纠正措施改进交付能力,生产管理 部作出跟进。 d. 企业员工必须认识到长期的延误交货对企业是一个潜伏的危机。 e. 公司建立紧急应变措施方案,制造一部、制造二部、营业部、采购部、生产管理部负责具体 实施。 f. 公司制定的应急计划,目的是为了准时交货;当发生紧急事故时,以合理地保障在紧急情况 下(如停水、停电、劳动力短缺,关键设备故障,顾客使用中退货等) ,保证顾客的产品供应, 自然灾害及不可抗力除外。 g. 应急计划应完整,具有可操作性,通过启动应急计划,保证顾客的产品能够正常运发,以维 护顾客的权益,使顾客满意。 相关文件: TA-G-003《生产计划控制标准》

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7.2. SP02 标识和可追溯性
输入信息: a. 产品; b. LOT Card 及检验标准; c. 样板(OK 样板与不良样板) 输出信息: a. 成品标签; b. 生产日报表; c. 产品型号/批号记录表; d. 领料单; e. 入仓单; f. 返工记录(检查记录) 。 过程衡量绩效: 标识异常率

过程所需资源:
a. 产品存放场地、标识牌、标签

过程描述: a. 公司制定并实施 《标识与可追溯性管理程序》 ,制造部负责在产品实现的全过程中识别产 品及其状态。 b. 制造一部、制造二部根据排单计划的客户资料填写产品标识;依据批号使用规定,填写 每批次产品的批次追溯号;产品需要返工时,根据返工作业指导书进行返工;对完成的 生产情况记入到生产日报表,并对制造过程中的产品状态负责。 c. 品证部负责生产完成品的状态标识。 d. 控制流程:
确定标识和可追 来自顾客法规、 组织 溯性要求 的有关信息 确定标识和可追 溯性范围 实施产品标识和 状态标识包括唯 一性标识 标识的 维护

相关文件: TA-B-019(N)《标识与可追溯性管理程序》
7.3. SP03 采购及供应商管理
输入信息: a. 供方评价需求; b. 采购需求 c. 供方体系开发计划 d. 供应商 PPAP 计划 e. 采购申请单(材料、物品、设备)PR; f. 生产计划; g. 库存状况 过程所需资源: a. 物料管理系统、E-Mail b. 办公设施、电话、传真机、计算 输出信息: a. 合格供应商名单 b. 供应商评价,供方绩效评估 c. 采购到符合要求的产品 d. P.O. e. 采购货物及时交付 f. 采购到符合要求的产品 g. 生产能准时进行 h. 供方业绩指标监控 过程衡量绩效: a. 来料不良率 b. 退货件数 c. 不良 PPM

过程描述: a. 采购部依据生产计划和采购申请进行采购策划、实施材料、物资等采购活动。建立并维护 《采购管理程序》 ,确保对供应商的管理有效。 b. 采购部应根据各类材料对产品的影响程度,通过各种方式寻找和筛选潜在供应商。 高 木 汽 车 部 件 ( 佛 山 ) 有 限 公 司

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c. 对供应商样品、质量保证能力进行评估,评价合格者,登记合格供应商清单,同供方签订 协议,并建立供应商档案。评价条件也可以视供应商现有能力决定。 d. 品证部制定计划,对于原材料供应商应对其进行生产件批准,具体依据《采购管理程序》 , 执行(散装材料一般不进行 PPAP,客户指定要求除外) 。 e. 采购部建立供应商质量管理体系的开发计划,要求供应商的管理体系满足 ISO9001& ISOTS16949 标准,以满足公司产品质量的要求,并持续改善。 f. 采购过程中采购对供应商进行日常和定期的监控,对供应商进行定期评价,每年对有发生 交易的供应商从价格、质量与技术、交期、服务方面进行评估,提出改进要求。对供应商 的监控应包含以下内容: ? 交货产品的品质; ? 顾客中断包含现场退货; ? 准时交付绩效(包含过多运费); ? 顾客所发出有关产品质量或交付的特殊状态通知。 g. 应根据各类材料对产品的影响程度,选择合格供应商名录中合格供应商进行采购实施和监 控。 h. 各项用于产品所采购的产品或原材料必须要符合相关的法规要求, 尤其是针对各项的有毒、 有害物质的采购,采购部要求供应商提供物资安全数据或 IMDS/ROHS 信息等,转交给相关 部门,以符合采购产品或制造流程的要求。 i. 当顾客的合同有规定时(例如在工程规范或图面),采购部必须向顾客所指定的供应商采购 相关的材料、零件、服务。如有例外情形时,须先征得客户同意。使用顾客所指定的供应 商(包含工具和量具的供应商) ,并未解除公司向顾客提供合格产品的责任。 j. 采购文件清楚地说明了采购物资要求,在采购文件发放前对规定要求是否适当进行审批。 适当时包括: ? ? 本; ? 适用的质量体系标准的名称、编号和版本; k. 各项采购产品必须进行采购产品的验证,应使用以下的一项或一项的以上的方式来验证产 品的符合性: ? ? ? ? ? 接收、评估、组织的统计数据。 依据供应商的绩效表现采取抽样方式进行进料检验或测试。 当有可接受的产品质量记录时,结合第二方或第三方的现场评估或审查。 指定的实验室所进行的评估。 顾客所同意的其它方法。 类别、型式、等级或其它准确标识方法; 规范、图样、过程要求、检验规程及其它有关技术资料名称或其它明确标识和适用版

l. 当采购产品如需要在供方处进行验证时,应在采购文件(或合同、订单)中规定验证的安 排及产品的发放或交付方法,以让供方充分了解公司的要求。 m. 当合同规定时,顾客或其代表有权在供方或公司内对供方的产品的符合性进行现场验证。 顾客的验证既不能免除我公司提供合格产品的责任,也不能排除其后顾客的拒收。 n. 采购控制流程如图所示: 高 木 汽 车 部 件 ( 佛 山 ) 有 限 公 司

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根据产品有关的要 求,确定产品实现 的外包流程

初选承包方, 建立候选合 格承包方名 单

根据选定准则, 确定合格承包方

合格供方管 理

保留有关记录 执行不合格品管理程序

Y N

合格?

相关文件:TA-D-001(N)《采购管理程序》 7.4. SP04 仓储管理
输入信息: a. 物料申请 b. 单据归档、记账 c. 产品进库 d. 顾客协定 e. 顾客提供材料、零件、组件、工具 f. 顾客的文件、包装、知识产权 g. 产品标识要求、叉车安全操作规程、包装 基准表、仓库物料保管指导书、看板供应 顾客基本要求、物料保存期限表; 过程所需资源: a. 搬运工具 b. 防护用具 c. 包装材料 输出信息: a. 帐 b. 库存物资点检记录 c. 库存卡 d. 良好保护的顾客财产 e. 物料及制成品之贮存记录 f. 手工帐;电脑账;月报表。

过程衡量绩效: 先进先出正确率

过程描述:

a. 公司仓库依照《仓储管理程序》 ,执行产品在仓储过程中的搬运、贮存和防护。 b. 搬运:
? ? ? 量。 物资在搬运过程中应严格按照相关规定,特别是易燃易爆原材料的控制,以防止 对有特殊要求的搬运工作人员必须经相关知识的培训后才能实施搬运工作。 成品搬运应确保轻拿轻放,防止产品包装在搬运过程中受到损坏而影响产品质 在搬运时由于震动、撞击、磨损、腐蚀等原因造成污染和危险。

c. 贮存:
? 工厂仓库管理应符合规定的贮存相应条件,如环境、位置、堆放高度等要求。 ? 仓库管理人员应建立库存品台帐,并做到帐、物、卡相一致,并按照产品标识和 可追溯要求,对库存品进行标识, ? 物资出入库应办理出入库手续,物资在贮存期间仓库管理保管员应定期结合盘点 检查库存品的质量状况,保证物资在贮存期间不受损坏和变质,做好入库验收、在库保 管和出库复核工作。 ? 物资的贮存和周转率,为能侦测变质,必须在适当的计划期间对库存品的状况进 行评估。 工厂必须建立和利用一个周转率管理体系以最佳化存货周转率时间以确保货物
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的周转,例如“先进先出”。

? 针对过期产品必须依据不合格产品的方式控制。

d. 在产品没有完全交付给顾客前,公司必须采用适当的防护和隔离措施,以防止错用、
丢失或损坏。 相关文件: TA-G-004(N)《仓储管理程序》

7.5. SP05 工装模具管理
输入信息: a. 生产计划; b. 工装需求申请 c. 模具设计、制作指令 输出信息: a. 符合生产需要, 满足产品和客户 的要求的完好、有效的工装; b. 易损工装更换计划; c. 工装夹具台帐;模具台帐; d. 模具供方业绩指标监控 过程衡量绩效: a. 模具维修费用和降低

过程所需资源: a. 维护用工具、设备、材料 b. 备品备件等

过程描述: 公司制造技术科建立 《模具管理程序》 , 制造一部、 制造二部各生产车间负责具体实施。 由生产计划入手;工装夹具、模具制作申请;工装夹具、模具制作方案及审批、设计; 工装夹具、模具的原材料申购;工装夹具、模具的零件加工;工装夹具、模具组装,调试、 验收。后续维护,易损工装管理。 相关文件: TA-I-002(N)《模具管理程序》
7.6. SP06 设备管理
输入信息: a. 生产计划; b. 基础设施维护要求 c. 生产要求; d. 设备申请; e. 维修申请; f. 维护计划 过程所需资源: a. b. 输出信息: a. 符合生产需要,满足产品和客户的要求的 完好、有效的设备; b. 运行状态良好的基础设施 c. 设备正常安全运转 d. 设备维护保养记录、设备履历、设备标识 和设备维修记录 e. 关键设备零配件清单 过程衡量绩效:

维护用工具、设备、材料 备品备件等

a.

重要备件安全在库率

过程描述: a. 公司建立《设施设备管理程序》 ,保全科、制造二部设备管理系负责具体实施。 保全科、制造二部通过本过程定义基础设施和设备的预防性&预知性维护管理活动。 包括:公司设施设备策划;设备需求提出;设备采购;设备验收与安装;设备建档;设备
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的标识;设备的点检、维修及保养;设备报废。

b.保全科应将所有相应的设备建立清单,以明了目前公司的过程设备。针对公司的过程设备 易损的零件,应订出易损备件清单,以有效备妥各项的备件,以便在故障时可以及时更换,避 免延误生产。 c. 利用多方论证方法进行公司的设施和设备策划。 d. 营业技术部识别为能提供符合顾客产品所需的各项设备、设施,保全科建立实施《设施 设备管理程序》 。 e. 针对这些设施、设备的需求公司提供相应的设备资源。 f. 为能有效的维护保养这些设备资源,所以提供相应所需的保养空间、合格的保养员工。 g. 针对已识别并已提供的各项设施、设备要能规划其相应的设备管理方案。 h. 针对公司的各项机器设备,公司必须识别出关键设备,并提供资源以进行机器设备的保 养,以及有效开发出一套计划型全面的预防保养体系,这个全面预防保养体至少须包括下列:
? ? ? ? ?

计划的维修活动。 对设备、工装、量具的包装和防护。 对关键设备重要易损件的准备。 文件化、评估和改进保养目标。 必须使用预知性维护保养的方法来持续改进生产设备的效率和有效性。

i. 设备的储存注意相应的保护措施,例如:防锈、防尘等,停止使用的设备应做好的相应 的标识,以防止误用或误动作。 相关文件: TA-G-006(N) 《设施设备管理程序》
7.7. SP07 实验室管理(监视与测量设备)
输入信息: a. ISO/TS16949:2009 标准 7.6.3 b. 顾客产品要求 c. 试验计划项目要求 d. 测量设备的申请; e. 测量设备的变更 f. 测量设备校准通知 g. 校准计划表 过程所需资源: a. 文件柜、计算机、打印机 b. 各项管制用章 c. 档案夹 d. 试验设备仪器工装\测量设备、检验器 具、夹具 e. 测量软件 f. 校准装置 输出信息: a. 准确符合使用需求的测量及检验设备 b. 标签(合格 限用 停用)外校报告 c. 测量设备台账; d. 实验室范围(内、外部实验室) e. 产品测量结果符合标准规范、要求 f. 试验室范围 过程衡量绩效: a. 检测器具维护成本降低 b. 检测器具点检实施率

过程描述: a. 本过程依照品证部负责建立和保持 《实验室管理程序》 \ 《监视与测量设备管理程序》 . 高 木 汽 车 部 件 ( 佛 山 ) 有 限 公 司

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b. 《实验室管理程序》规定包括产品全尺寸检测、性能试验、功能验证、可靠性测试

相关的要求依据及准则。 c. 按照《监视与测量设备管理程序》规定的要求,由品证部发出通知,要求仪器使用 部门将仪器送校;接收仪器并联系有资格的外校单位;准备校准基准,外校仪器则直接送出 外校;进行校准;填定校正表及贴标签(合格、限制使用、停用) ;修改年度校正表;仪器发 放使用。 d. 计量员应保存有关的检验、测量和试验设备的实施、校正记录(包括对所有量具、 测量和测试设备包含员工和顾客所拥有的量具其检验记录)应该体现: ? 设备标识,包括校验时所使用的测量标准 ? 按工程更改进行的修订; ? 当接受校准时,任何偏离规范的读数; ? 超出规格状态时的影响评估 ? 在校准/验证后,符合规范的说明; ? 如果可疑材料或产品已被发运,应通知顾客。 e. 测量系统分析,必须进行适当的统计研究。此要求必须适用于在控制计划中提及的 测量系统。这些分析方法以及接收准则的使用必须符合顾客测量系统分析的参考手册。 f. 品管科负责建立 MSA 计划,依计划进行从重复性、再现性、稳定性、偏移、线性五 个方面的统计特性来进行测量系统分析,在多数情况下,测量系统分析就是重复性与再现性 分析。 g. 公司所用于检验、测试或校验服务的外部/商业/独立实验设施,必须要有一个指 定的实验室范围其包括执行所要求的检验、测试或校验的能力: ? 实验室必须认证 ISO/IEC 17025 或相当的国家标准。 ? 必须证明顾客接受这个外部实验室。 相关文件: TA-B-005(N)《实验室管理程序》
TA-B-014(N) 《监视与测量设备管理程序》

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7.8. SP08 产品的监视和测量(包括:全尺寸检验和功能试验)
输入信息: 输出信息: a. 产品实现策划的要求; a. 进料检验(IQC)报告 b. 试验和测试要求; b. 进料异常评审报告 c. 审核要求; c. 来料品质异常投诉书 d. 退货分析需求; d. 合格材料、原料 e. 进料送检单; e. 合格的半成品、成品 f. 供应厂商材质证明书; f. 不合格品 g. 采购规范; g. 检验记录表、检验和试验记录 h. 物料入厂; h. 产品抽样记录报表;首件检查记录 i. 进料检验收表单; 报表; j. 出货通知单; i. 过程确认记录报表; k. 成品入库单; j. 核对过程检验和试验记录 l. 检验作业指导书; k. Xbar-R 控制图。 m. 产品检验标准、工艺卡、样板; l. 完成并填写好签字的记录(制品检 n. 检查记录表;产品抽样记录表; 验报告表; 制造部不良品退料记录; o. 抽样计划表; 产品检验标准、 工艺卡、 产品品质检查报告; 停止/ 放行通 样板;制品检验报告表;制造部不良品 知单;产品标识) 。 退料记录表;产品品质检查报告。 过程所需资源: 过程衡量绩效: a. 合适的检测设备 a. 流出不良件数 b. 检验要求、控制计划 c. 作业指导书

过程描述: 本过程规定了原材料进厂产品出厂的检验要求。 a. 品证部负责依照每款产品各自的“控制计划”和“检查基准”执行出货前抽检。作业员自 检;组长及巡检员做最终抽检。 b. 品证部检验员定期巡检产品的性能、尺寸、外观;生产车间班组长、技术员定期巡查产品 生产状况。 c. 对生产期间由过程检验人员进行巡检的记录依照“记录一览表”规定保留,并标明负责合 格产品放行的授权检验者。 d. 针对各项工序中的各项检验,在产品策划时进行相应的策划,由过程检验人员和生产班长 负责各班组的过程产品监视与测量,过程检验点的设置与监控要求应在控制计划、工艺文件 及检验作业指导书作明确规定。 e. 针对产品中有计数型检验项目的抽样,其接受准则是零。 f. 公司的成品检验人员经过严格考核和资格认定,确保有能力从事检验工作。 g. 按检验规程、控制计划、检验作业指导书或有关程序进行成品监视与测量,以提供产品符 合规定要求的证据。产品检验中有计数型检验项目的抽样,其接受准则是 C=0。 h. 只有在规定的各项活动已经圆满完成且有关数据和文件齐备并得到认可后, 产品才能出厂。 当产品检验不合格,应执行《不合格品管理程序》 。 i. 全尺寸检验是对所有零件在设计上标有的尺寸进行全面的检验。 j. 检验人员负责对所有的产品依照控制计划规定的有效频率执行全尺寸检验和功能验证以符 合顾客工程材料和性能标准,结果供顾客评审。 k. 如果本公司生产的产品若被顾客指定为“外观项目”,应提供: 高 木 汽 车 部 件 ( 佛 山 ) 有 限 公 司

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? 适当的资源,包括对照明的评估;

? 有适当的颜色,纹理,光泽,金属亮度,结构,形象清晰的标准样品; ? 维护和控制标准样件及评价设备; ? 对外观检验人员的资格进行验证。 l. 检验和试验记录,所有检验和试验都按规定表式做好记录并按要求保存记录,记录应标明 负责合格产品放行的授权检验者,依照“记录一览表”规定保留。 相关文件: TA-B-003(N) 《产品监视和测量管理程序》 7.9. SP09 不合格品管理
输入信息: a. 收到相关不合格品的信息(外部或内 部) ; b. 召集相关会议对不合格品进行评审; c. 以不合格品进行处理(降级/报废/返修 等) ; 过程所需资源: a. 不合格品的储存空间 b. 不合格品的标识 输出信息: a. 保证交付合格的产品给客户 b. 纠正预防措施报告; c. 不合格品废弃申请表; d. 返工 LOT Card;返工检查记录; e. 返工后 QC 在 LOT Card 上盖 OK 章; f. 优先减少计划。 过程衡量绩效: a. 不良投诉件数

过程描述: a. 品证部负责建立《不合格品管理程序》归口管理不合格品,通过对不合格品的控制,防止不 合格品错误使用、安装、包装、出货。 b. 品证部通过岗位职责规定处理不合格品的权限,为每个班次都配备此职责的人员。 c. 针对各项所产生的不合格品,公司先行予以明确的标示并隔离,以防止误用,当发现有不明 状态或可疑产品时依据不合格品处理。 d. 品证部组织各生产职能部门技术人员依照职责范围负责对不合格对象评价及提出处理意见。 e. 针对返工、 返修的产品制定相应的作业指导书; 返工后的产品再经检验验证其是否为合格品。 f. 对已经发运的不合格及时告知客户,对各类特采必须获得顾客许可。 g. 品证部对进料、过程中、成品、顾客退回的不合格品进行统计分析,分析按不合格品类型、 处理类型、不合格产生的原因进行分类统计,以作为改进的依据。 相关文件: TA-B-010(N) 《不合格品管理程序》

7.10. SP10 文件及记录管理
输入信息: a. 标准和法规要求 b. 顾客及政府等相关方要求 c. 行业和公司要求 d. 文件变更申请单 输出信息: a. 受到控制和管理的文件 b. 各使用文件部门可获得适宜版本的最新文件 c. 批准并发放文件; d. 文件和资料发放/回收登记 e. 作废文件,销毁文件记录 f. 记录一览表 g. 文件管理规定

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h. 各场所文件管理状态 i. 符合要求的记录

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过程所需资源: a. 文件柜、计算机 b. 各项管制用章 c. 档案夹

过程衡量绩效: c. 文件更新及时率 d. 工程规范评审及时率

过程描述:

a. 文控中心负责建立和保持《文件管理程序》 ,规定包括文件初稿制定;文件审核 \批
准;文件接收\分发\记录;文件信息更新录入;文件保管\归档管理;文件状态监控\掌握和 目标达成状况;文件控制关联的办公设备与资材计划\请购;办公设备日常维护\定期保养\报 废等方面的管理要求。包括内部文件与记录,外来文件与记录,规定以下内容的控制:
? ?

所有文件发布前,须有授权人审批,以确保其适用性; 公司质量环境管理体系手册、程序标准类文件发布运行后,在适当时期内,应收集文 件执行情况的信息,对其可操作性和有效性进行评审,必要时进行更改并再次得到批 准;

? ? ? ? ?

识别和保留文件现行有效和修订状态; 确保文件在使用之处可获得适用文件的有关版本; 确保文件在使用中清晰、易于识别; 针对各项适用的外来法律、法规,应经相应部门的评审确认,并控制分发; 针对过期文件应予以销毁,如果需要参考过期文件时,过期文件要进行明确的标识, 以防止误用。

b. 管理者代表组织建立文件化的质量环境管理体系,文件类型主要分手册、程序标准
类、作业指导类、记录表单等 4 个层次。

c. 文件依据标准要求、公司规模、产品复杂性、人员的认知程度/能力等进行编制。 d. 针对顾客所提供的工程标准、规范及其更改的文件,公司的营业部、制造部门、品
证部、营业技术部、生产管理部必须在 10 个工作周内完成评审,评审如果有问题必须尽快和 顾客取得联系,进行相应的调整,如评审没有问题,则应予以分发及更新相关文件并回收旧 有文件和实施,在实施时为能有效追踪各项变化,制造部门必须记录更改的实施日期,并将 记录妥善保存,以便有追溯要求时可供使用。

e. 当有影响到相应的功能、生产时应进行相应的 PPAP 策划和批准,并更新相应的各项
文件,例如工艺流程图、控制计划、PFMEA、各项标准书等。

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f. 公司编制形成的文件结构层次如下图所示:
手册
QEM

对体系所需过程及其相互作用 的描述、职责、质量环境方针和目标 对过程实施的描述。 (谁做、做什么、何时做、怎样做) 标准、作业指导书、合约 记录表单、会议通知等内容

程序文件
TA

WI TA 样式

标准指导类 记录表单

体系文件结构层次图

g. 对质量环境体系和与产品质量、与环境保护有关的文件(包括外来文件)予以控制、
确保文件处于正常受控状态,使各使用场所均能获得适用文件的有关版本,文件控制流程如 图所示:
版本/修订状态控制 作废文件控制

来自顾客的信息 法规信息 产品信息 内部信息

确定 新文 件和 更新 文件 需求

制 定或 更 改文 件

发布更 改批准

执 行

评 审

h. 管理者代表建立并编制符合本标准的质量管理手册,手册必须包含:
? ? ?

质量环境管理体系范围的说明,包括任何删减的说明; 对 ISO9001&ISO/TS16949 & ISO14001 标准要求和工厂所制订的各程序文件的引用; 质量环境管理体系中各过程的相互作用的描述。

i. 文控中心负责依照建立的《记录管理程序》规定,保持包括记录格式化,对质量记
录的标识、贮存、检索、防护、保存期限和处理进行控制: 1) 针对每一个记录有其相应的记录名称、编号。 2) 针对每一个记录要按日期、客户、产品等方式,予以层别有效的归档。 3) 每一个档案都要有相应的标识。 4) 储存空间注意到有效保存的要求,要能防火、防水。

5) 每一个记录都规定记录的最低保存期限, 保存期限需要考虑到客户要求、 法律要求、
产品追溯要求。 6) 对有永久保存价值的记录,应整理成档案,长期保管。 7) 在合同约定的期限内,质量记录应能方便地提供给顾客或其代表查阅和使用。
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8) 针对一些须保密的记录,在记录过期时,予以销毁,以防机密外泄。 9) 针对电子媒体的记录,网管人员设定备份方式、防毒方式、过期销毁方式。 10) 11) 外来记录列入管理范围进行管理,确保满足客户及法规要求。 记录控制对与环境保护、 产品质量和质量环境管理体系有关的记录 (包括来自

供方的和顾客指定的记录)进行标识、贮存、保护、检索、规定保存期限和处置(包 括废弃) ,为产品质量符合要求和质量环境管理体系有效运行提供证据,并为必要时 的追溯提供证据和信息。控制流程如下:
QMS 活动状态 标识、贮存、保护

活动证实要求 活动结果证实要求

确定 所需 记录

实施记录

归档和 使用

过期处理

QMS 活动结果

相关文件: TA-Q-002(N) 《文件管理程序》 TA-Q-003(N) 《记录管理程序》 7.11. SP11 人力资源管理
输入信息: a. 人力资源规划 b. 人员招聘需求; c. 岗位职位说明书; d. 部门职责任务说明; e. 人员需求申请表; 员工试用期考核表; 员工 应聘登记表; 招聘面试权限一览表; 应聘复 试通知书; f. 绩效指标完成情况; g. 员工表现情况 h. 培训需求 i. 年度培训计划 j. 培训教材 过程所需资源: a. 培训室、计算机、活页夹 b. 投影 c. 培训教材 输出信息: a. 员工档案资料(花名册) b. 绩效指标完成情况; c. 新进人员培训 d. 在职培训记录 e. 专业教育 f. 培训签到、记录、考核

过程衡量绩效: a. 培训计划实施率 b. 招聘到位率

过程描述:

a. 公司管理高层、人事科负责依照《人力资源管理程序》确定用人策略。 b. 通过日常管理流程的重整规范化;完善员工福利待遇;完善员工激励机制;劳资关系的
建立及维护;定编定岗,岗位责任及目标明确化;人力的合理调配及配置。确保各岗位人员均能胜 高 木 汽 车 部 件 ( 佛 山 ) 有 限 公 司

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任工作。

c. 人事科负责建立和保持《人力资源管理程序》 ,规定并实施培训,包括特定岗位人员的资
格年度考核。

d. 各部门和人事科共同确定从事影响产品质量工作人员以及重要环境影响岗位人员的能力
要求。

e. 公司人力资源管理流程如图所示:
确 定 在职人员 能力 与职位资格 要求比较 对能力不足者采 取培训等措施 评价 效果 Y OK N 每年一次考评

f. 针对产品设计或制造过程设计人员,人事科必须和营业技术部共同识别其完成设计工作
所需要的工具和技术,并明确培训需求,采取相应的的技能培训,于正式上岗前确认其能力是满 足上岗要求。

g. 针对各项能力要求,由人事科配合各部门需求组织提供基础培训、岗位培训、并根据需
要组织在职提高培训,也可采取其它措施满足这些要求,培训对象包括合同员工和临时劳务员工。

h. 基础培训包括工厂概况、厂纪厂规、工厂经营理念、质量环境方针与目标、环境、安全
等内容,通过培训使员工:
? ? ?

意识到自己工作的作用和意义,自己的工作对组织发展和满足顾客要求的重要性; 意识到自己工作的相关性,自己从事的工作对其它工作及产品质量、环境的影响; 知道应用什么方法、应做出何种努力为实现质量环境目标作出贡献等。

i. 岗位培训包含学习相关作业规范、运做程序以及相关的岗位技能等内容。 j. 在职提高培训旨在提高岗位技能、管理水平、质量意识、环保意识。 k. 培训方式:分为内部培训和外部培训两种方式。 l. 培训计划及培训实施,每年初,人事科根据公司发展的需要及基础培训、岗位培训和要
求,在征询各部门负责人意见的基础上,制订下年度的培训计划,对临时需求则制订临时培训计 划。

m. 人事科监督培训计划的实施,并及时解决实施中的问题。 n. 人事科记录员工的培训记录,并连同学历证明、资格证书、工作简历等相关数据建立员
工的档案。

o. 人事科与各部门就培训实施的有效性进行评价,广泛征求意见和建议,以便采取相应措
施。

p. 当人员有工作内容调整、轮调、转岗、提升时,必须依其新岗位的技能要求进行差异性
分析,针对不足之处,由人事部安排培训,并进行有效性评估,认可后才可以单独上岗工作。

q. 针对特定工种人员,人事科建立特定技能人员清单,并保持与各部门的沟通以确保清单
的及时更新。协助各部门进行特定技能人员培训安排。该类培训、办证及年检仅需提供证书的复 印件,无需提供培训记录表。

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r. 为了有效的提升员工动机以及激励有贡献员工,所以人事科应当每年策划相关的活动,
如:
? ? ? ? ? ?

改善建议活动 零缺陷计划 张贴宣传/竞赛活动 培训/信息交流会 表彰 研讨会等

s. 人事科可利用以上相关活动来提升全员参与各项公司的体系持续改善或创新活动。 t. 员工意识和满意度调查:
? ?

员工对他们活动的重要性以及相关性的了解以及对质量目标贡献。 每年在质量目标发布之后,由人事科主导,各部门协同进行对每个员工对其本身活动 各部门的主管,应依照工作岗位的不同、负责工作的不同来测量对质量目环境标达成 相关文件: TA-A-001(N)《人力资源管理程序》

所拆解的质量目标及其活动的重要性和相关性进行了解,运用书面调查方式。
?

的状况,并和质量环境目标进行比较。

7.12. SP12 基础设施管理
输入信息: a.建筑物、工作场所和相关设施 b.过程设备(硬件和软件) c.支持性服务(运输、通讯、信息系统) 过程所需资源:
c. 维护用工具、设备、材料 a. 备品备件等

输出信息: a. 工厂、设施及设备策划平面图

过程衡量绩效: a. 重要备件安全在库率

过程描述: 公司建立《设施设备管理程序》 ,保全科、总务科、制造一、二部负责具体实施。 保全科、 制造二部设备管理系通过本过程定义基础设施和设备的预防性&预知性维护管理活 动。包括:公司设施设备策划;基础设施管理。 1) 办公楼、宿舍楼、厂房的管理: a. 由管理部将各项的基础设施建立固定资产明细,以明了实际之状况。每半年由总务部进 行基础设施状况检查,针对有异常的项目,应提出修复申请,可安排厂内人员执行,或委托外 界人员修理。 b. 各部门的人员若有发现各项的异常或损坏时,均可向总务科直接反应。 2) 供电、供气、供水设施的管理: a. 保全科应将所有相应的设施建立清单,以明了目前公司的供电设备。针对公司的供电、
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供气、供水设备易损的零件,应订出易损备件清单,以有效备妥各项的备件,以便在故障时可 以及时更换,避免延误生产。 b. 供电、供气、供水设施的维护保养,维修人员应依设施的需求落实执行。 3)计算机设备和信息网络设施的管理: 总务科网络技术人员建立公司相应的计算机设备和网络使用的权限、登录、保养和操作规 范,确保计算机设备和网络设施的正常运作。 公司在进行公司、设施和设备策划时,组织相关部门以多方论证方式进行决策,策划应使 厂房的平面布置是最佳化材料搬运,以及让楼层空间有最大的增值应用,以及必须容易同步材 料同步流动。针对各项现有的操作,依据各项 IE(工业工程)的手法来评估和监视。 为了有效保证对顾客的产品供应,应有应急计划的方式来应对各项可能发生的情形,例如 劳动力短缺、关键设备故障、公用设施中断、产品退回等情形,以免避免造成顾客的生产中断。 相关文件: TA-G-006(N) 《设施设备管理程序》
7.13. SP13 应急计划
输入信息: a. 公共事业中断、 劳动力短缺、 关键设 备故障、使用现场退货 输出信息: a. 应急计划

过程所需资源: a. 网络系统、电话、电子通讯系统 b. 办公设施设备、消防设备、器材等

过程衡量绩效:

a.

生产计划达成率

过程描述: a. 公司建立《应急准备与响应管理标准》 (TAP-EMS-447-1-0) ,制造一部、制造二部、营 业部、品证部、生产管理部等部门负责具体实施,以确保紧急情况下的正常交付。 b. 公司制定的应急计划,目的是为了准时交货;当发生紧急事故时,以合理地保障在紧急 情况下(如停水、停电、劳动力短缺,关键设备故障,顾客使用中退货等) ,保证顾客的产品供 应的发防护。自然灾害及不可抗力除外。 c. 应急计划应完整,具有可操作性,通过启动应急计划,保证顾客的产品能够正常运发, 以维护顾客的权益,使顾客满意。 相关文件: TAP-EMS-447-1-0 《应急准备与响应管理标准》

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8 附录(扉页) 附表一 TAP 质量环境方针 附表二 管理者代表任命书 附表三 顾客代表任命书 附表四 质量职能分配表 附表五 环境职能分配表

附表六 《高木汽车部件(佛山)有限公司组织机能图》 附表七 QEMS 过程总流程及其相互关系图

《制定*修改*作废履历》

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《质量环境手册》附表一

制定年月日 2009年12月31日 修正年月日 年  月 日

原件已认可

认 可 上野

做 成 横川

09?12?31 09?12?31

2010年度 TAP方针
(2010/1~2010/12)

经营口号

致力于顾客满意度向上和早日确立客户所必要的企业体质
①品质体制的确立与强化 ?完善TAP标准,构筑品质保证体系 ?彻底贯彻不生产不良的体制 ②强化降低成本活动 ?推进品质改善活动、5S活动、收益改善活动、IE活动、可视化管理活动。

经营方针 ③贯彻重视原则的经营
④强化从模具开始的整体生产体制,确立相铺相成的效果,从而提高生产效率、扩大销售额。 ⑤强化采购政策 ?开发有实力的合作商,以此来巩固强有力的竞争地位和推进采购政策。 ?通过购入品(部品、消耗品)的VA/VE活动,强化降低成本。 ⑥通过完善人事、教育,培养积极性人才。 ①以连续三期增加收入和利润为目标。 ?销 售 额  ????????????????? 1亿8200万元以上 经营目标 ?营业利润 ?????????????????? 980万元以上 ②实现人均产值     170元/天(较前期 20%UP)。 ①确立高信赖度的品质保证体系,提高客户满意度。

品质方针 ②力求达到不良数为0的品质管理体制。
③提高日常管理及生产准备的准确度,强化现场能力。 ①削减不良成本(目标 较前期50%削减)。

品质目标 ②削减工程内不良(较前期 50%削减)。
③各部门都要按照经营目标及品质方针,制定年度品质目标。

环境方针

①作为汽车用品的供应商,要积极地对地球环境作贡献。 ②在公司生产技术及经济条件允许的条件下,在经营过程中,对影响环境的项目要进行改善管理。

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《质量环境手册》附表二

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《质量环境手册》附表三

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《质量环境手册》附表四:第一页

高木汽车部件(佛山)有限公司 主要质量职能分配表
表单编号:

部 门
ISO/TS16949:2009 技术规范条款要素

职能部门
总 经 理 01 管 理 者 代 表 02
● ● ● ● ●

责 任 名称 对应过程

顾 客 代 表 03


财 务 科 04

采 购 部 05

成 形 科 06

制 造 技 术 科 07

涂 装 一 科 08

涂 装 二 科 09

品 证 科 10

品 管 科 11

生 产 管 理 科 12

保 全 科 13

营 业 技 术 科 14

营 业 科 15

人 事 科 16

总 务 科 17

4 . 质 量 管 理 体 系

4.1 4.1.1. 4.2 4.2.1 4.2.2 文 4.2.3 件 4.2.3.1 要 4.2.4 5.1 5.1.1 5.2 5.3 5.4.1 5.4.1.1 5.4.2 5.5.1 5.5.1.1 5.5.2 5.5.2.1 5.5.3 5.6.1 5.6.1.1 5.6.2 5.6.2.1 5.6.3 6.1 6.2.1 6.2.2 6.2.2.1 6.2.2.2 6.2.2.3 6.2.2.4 6.3 6.3.1 6.3.2 6.4 6.4.1. 6.4.2 7.1 7.1.1 7.1.2 7.1.3 7.1.4 7.2.1 7.2.1.1 7.2.2 7.2.2.1 7.2.2.2 7.2.3 7.2.3.1 7.3.1 7.3.1.1 7.3.2 7.3.2.1 7.3.2.2 7.3.2.3 7.3.3 7.3.3.1 7.3.3.2 7.3.4 7.3.4.1 7.3.5 7.3.6 7.3.6.1 7.3.6.2 7.3.6.3 7.3.7

求 4.2.4.1 记录保存期

总要求 总要求—补充 总则 质量手册 文件控制 工程规范 记录控制

01/02/03 01/02 01/02 01/02/03 10 07/10/14 10 10

● ● ● ●

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● ● ● ● ●

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5.4

5 . 5.5 管 限职 理 与责 职 沟、 通权 责
5.6 管 理 评 审 6.2

策 划

人 6 力 . 资 资 源 源 管 理

7.1
产 的 品 策 实 划 现 7.2 与 顾 过客 程有 关 的

7 . 产 7.3 品 设 实 计 现 和 开 发

管理承诺 01 过程效率 01/02/03/10 以顾客为关注焦点 01 质量方针 01 01 质量目标 01/02/03 质量目标-补充 01/02/03 质量管理体系策划 职责和权限 16 16 质量职责 01 管理者代表 01 顾客代表 01/02/03/16 内部沟通 01 总则 质量管理体系的绩效 01 02 评审输入—补充 各部门 评审输入 管理者代表 评审输出 资源提供 01 16 总则 16 能力、意识和培训 16 产品设计技能 16 培训 16 在职培训 16 员工激励和授权 基础设施 01/07/14/16/17 工厂,设施及设备策划 13/14/17 12/13/16/17 应急计划 工作环境 16/17 确保员工安全以达到产品质量 16/17 生产现场的清洁 06/08/09/12/13/17 产品实现的策划 06/07/08/09/12/13/14 产品实现的策划—补充 各部门 接收准则 10/11/14 机密性 01/03/10/14/15 更改控制 10/14/15 与顾客有关的要求的确定 15 顾客指定的特殊特性 15 与产品有关的要求的评审 15 与产品有关的要求的评审—补充 15 组织制造可行性 15 顾客沟通 03/10/14/15 顾客沟通—补充 10/14/15 设计和开发策划 07/10/11/14 多方论证方法 生产、技术、品质 设计和开发输入 生产、技术、品质/17 产品设计输入 生产、技术、品质 制造过程设计输入 特殊特性 14/15 设计和开发输出 生产、技术、品质 产品设计输出—补充 生产、技术、品质 制造过程设计输出 设计和开发评审 05/11/14 生产、技术、品质 监测 设计和开发验证 10/11/14 设计和开发确认 10/11/14 设计和开发确认—补充 10/11/14 05/07/11/14 原型样件计划 10/11/14/15 产品批准过程 设计和开发更改的控制 10/11/14/15

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

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高 木 汽 车 部 件 ( 佛 山 ) 有 限 公 司

《质量环境手册》附表四:第二页

高木汽车部件(佛山)有限公司 主要质量职能分配表
表单编号:

部 门
ISO/TS16949:2009 技术规范条款要素

职能部门
总 经 理 01 管 理 者 代 表 02 顾 客 代 表 03 财 务 科 04 采 购 部 05 ● ● ● ● ● ● ● ● 成 形 科 06 制 造 技 术 科 07 涂 装 一 科 08 涂 装 二 科 09 品 证 科 10 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ○ ○ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ○ ○ ● ● ○ ● ● ● ○ ○ ● ● ● ● ● ○ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 品 管 科 11 生 产 管 理 科 12 保 全 科 13 营 业 技 术 科 14 营 业 科 15 人 事 科 16 总 务 科 17 ● ● ● ● ●

责 任 名 称 对应过程

7.

产 品 实 现

7.4.1 采 7.4.1.1 购 7.4.1.2 7.4.1.3 7.4.2 7.4.3 7.4.3.1 7.4.3.2 7.5 7.5.1 7.5.1.1 生 7.5.1.2 7.5.1.3 产 7.5.1.4 和 7.5.1.5 服 7.5.1.6 务 7.5.1.7 提 7.5.1.8 供 7.5.2 7.5.2.1. 7.5.3 7.5.3.1 7.5.4 7.5.4.1 7.5.5 7.5.5.1 7.6 7.6.1 7.6.2 7.6.3 7.6.3.1
实验室 要求

7.4

05/ 05/10/17 05/10/14 01/05/10/14 05/10/14 05/10/14 11 05 生产和服务提供的控制 CFT小组 控制计划 11/14 作业指导书 06/07/08/09 作业准备的验证 06/07/08/09/11/12/13 预防性和预知性维护 06/08/09/13 生产工装的管理 06/08/09 生产安排 06/08/09/12 服务信息反馈 10/15 与顾客的服务协议 01/15 生产和服务提供过程的确认 06/08/09/11/12/13 生产和服务提供过程的确认—补充 06/08/09/11/12/13 标识和可追溯性 06/08/09/11/12 标识和可追溯性—补充 06/08/09/11/12 顾客财产 06/08/09/10/11/15 顾客所拥有的生产工装 06 产品防护 06/07/08/09/11/12 储存和库存 12
监视和测量装置的控制 测量系统分析 校准/验证记录 内部实验室 11

采购过程 法律法规的符合性 供应商质量管理体系开发 经顾客批准的供方 采购信息 采购产品的验证 进货产品对要求的符合性 供应商监视



● ● ●



● ● ●

11 11
11 11

7.6.3.2 外部部实验室 8.1 8.1.1 8.1.2 8.2.1 8.2.1.1 8.2.2 8.2.2.1 8.2.2.2 8.2.2.3 8.2.2.4 8.2.2.5 8.2.3 8.2.3.1 8.2.4 8.2.4.1 8.2.4.2 8.3 8.3.1 8.3.2 8.3.3 8.3.4 8.4 8.4.1 8.5.1 8.5.1.1 8.5.1.2 8.5.2 8.5.2.1 8.5.2.2 8.5.2.3 8.5.2.4 8.5.3 总则 统计工具的确定 基本统计概念的知识 顾客满意 顾客满意—补充 内部审核 质量管理体系审核 制造过程审核 产品审核 内部审核计划 内部审核员资格 过程的监视和测量 制造过程的监测和测量 产品的监视和测量 全尺寸检验和功能测试 外观项目 不合格品控制 不合格品控制—补充 返工产品的控制 顾客通知 顾客弃权 数据分析 数据的分析和使用 持续改进 组织的持续改进 制造过程改进 纠正措施 解决问题的方法 防错 纠正措施影响 退货产品试验/分析 预防措施

8. 测 量 、 分 析 和 改 进

8.2

监 视 和 测 量

01/02 11/14 10/11/14/16 10/12/15/16 10/12/15 02/10 02/10 02/10 02/10 02/10 02/10 01/02/06/08/09/11/12 06/08/09/11/12 06/08/09/11 11 06/08/09/11 06/08/09/11/12 06/08/09/11 10/11/12/15 10/11/12/15 CFT小组 11/14 CFT小组 全体 11 06/08/09/10/11/12/14 11 06/08/09/10/11/14 11 06/08/09/10/11/12/14 生产、技术、品质



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8.5

改 进



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● 主要职责;○ 配合职责
制表/日期:2010/04/24

高 木 汽 车 部 件 ( 佛 山 ) 有 限 公 司

《质量环境手册》附表五

高木汽车部件(佛山)有限公司 环境职能分配表 第 1 页 共 1 页
职能部门 管理部 体系要求 文件名称
管 总 理 经 者 理 代 表 制造 制造 生产管 品证部 一部 二部 理部 涂 装 一 科
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营 制 财 采 业 营 人 总 成 造 务 购 技 业 事 务 形 技 科 部 术 科 科 科 科 术 科 科
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生 涂 品 品 产 保 装 证 管 管 全 二 科 科 理 科 科 科
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4.1 总要求 4.2 环境方针 4 4.3.1 环境因素 . 3 4.3.2 法律法规和其它要求 策 划 4.3.3 目标、指标和方案
4.4.1 资源、作用、职责和权限 4.4.2 能力、培训和意识 4.4.3 信息交流

环境手册 TAP方针书 环境因素识别·评价·更新标准

○ ●

● ○

相关环境法律法规及其他要求登录标准 ○ 环境目标·指标·管理方案制定标准 组织机构图 环境教育实施标准 相关方环境信息交流管理标准
○ ○ ●

○ ● ○ ○

○ ○ ○ ○

环 境 管 理 体 系 要 求

4 4.4.4 文件 . 4 4.4.5 文件控制 实 施 与 4.4.6 运行控制 运 行

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TA管理标准/文件管理标准 环境运行控制标准 产品环保控制标准 相关方环境管理标准



4.4.7 应急准备和响应

应急准备与响应管理标准 应急准备与响应训练标准
○ ○ ○ ○ ○ ○ ●

● ● ○ ● ● ○ ● ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

4.5.1 监测和测量

环境监测和测量管理标准

合规性评价标准 4 4.5.2 合规性评价 . 5 4.5.3 不符合、纠正措施和预防措施 环境不符合纠正及预防措施管理标准 检 查 4.5.4 记录控制 文件记录标准 4.5.5 内部审核 内部审核标准 管理评审标准 ○ 代表配合实施部门

4.6 管理评审
注: ● 代表归口实施部门

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《质量环境手册》附表六 《高木汽车部件(佛山)有限公司组织机能图》

               高木汽车部件(佛山)有限公司组织机能图(2010年)
总 ?全面领导公司行政、管理、生产、销售工作 ?对公司人、财、物进行合理调配。 ?中?长期经营计划的制定和实施 ?年度经营方针、计划和目标的制定和实施。 ?各部门年度重点实施项目计划的批准和监督实施 ?预算编制方针的制定、预算编制的批准,预算实 绩的检讨 ?品质方针的制订 ?经营管理规则的制定与实施统筹管理 经 理 ?公司质量、环境、EICC体系的策划 ?管理者代表的任命 ?评审的主持 ?各种对外合同的决定和批准 ?公司组织机构的策定,部门职责和权限的划分 ?员工招聘、奖惩、升职、解雇的批准 ?其他日常经营管理相关重要事项的决定和实施 ?董事会决定事项和董事长特命事项的实施 原稿承認済み

承认

确认

作成

横川

名倉

周東

2010.08.18

2010.08.18

2010.08.18

管理者代表 ?内部质量审查的统筹管理 ?质量手册?TA标准的履行及监视 ?经营者要求修改的相关事项申辩及报告

制 造 1 部 各制品成形及相关的二次加工 制造 ?协助公司制定制造方针和计划及实施 ?制品成形工程及组装,捆包等二次加工工程 工作的统筹管理 ?生产效率管理 ?生产进度管理 ?纳期管理 ?生产成本管理 ?库存管理 ?现场6S管理推进的统筹 ?生产合理设定的统筹管理 ?各生产相关资料的完备统筹 ?生产相关设备,治工具及模具的保全工作的 统筹 ?工程品质统筹及质量环境管理体系工作推 进协助 ?工程生产能力的管理统筹 ?模具保管 ?总经理、副总经理特命事项的实施 成形科?制造技术科?品质业务科 方针 ?公司制造方针和计划的拟定及实施 成形科 ?生产计划的落实执行 ?工程环境的改善 ?工程6S活动的推进实施 ?生产相关设备的日常维护点检工作执行实施 ?生产进度管理的实施 ?成品和半成品等的库存管理 ?各生产相关用品、原料的领用及在库管理 ?相关非生产性(消耗品)的申请及在库管理 ?成品和半成品的库存管理 ?月度盘点工作实施 ?再生材料相关管理工作实施 ?工程品质的持续改善工作实施 ?各工程内的标识区分实施 ?不良品相关处理工作实施 ?环境、品质管理体系的推进及实施 ?生产成本控制及持续改善推进 ?相关人员管理(培训及日常管理)工作的实施 ?制造成本节约活动的推进实施 ?各种成效差异分析及管理 ?各相关培训的实施 ?模具保管 制造技术科 ?生各相关工程作业标准(SIP/SOP)资料的 完备工作 ?生产工程的设定及不断改善工作实施 ?作业标准工数的把握作成及持续改善工作推进 ?生产用治工具,台车,涂装挂具,自动取吸盘、 机械手等导入准备及改善 ?模具管理 .量产模具的养护工作实施 .量产模具外发修理跟进工作 .模具改善性工作协助实施 ?新制品量产导入前的业务实施 ?各相关培训的实施 ?生产性改善实施主导 ?工程不良改善 品质业务科 ?工程4M变更管理实施 ?工程品质改善推进主导 ?客诉对应及管理 ?成形工程巡检工作实施 ?制品试作相关(导入,评价分析及改善)工作的实施 ?环境品质管理体系的推进及实施 ?各相关培训的实施 ?部长特命事项的实施

制 造 2 部 汽车部品的涂装/加工 制造 ?协助公司制定制造方针和计划及实施 ?有关制造管理工作的统筹管理 ?制造工作统筹管理(制作成形品?涂装  加工?组装及捆包等) ?生产合理化对策的统筹管理 ?设备管理?金属模具治工具和设备保全工作 的统筹管理 生管 ?有关生产管理工作的统筹管理 ?总经理、副总经理特命事项的实施

生产管理部 生产计划/调达/物流/外注/原价/设备保全 计划 ?生产物料需求计划的统筹管理 ?内外注的决定 调达 ?生产物料的调达统筹管理 ?生产资材/副资材的调达统筹管理 物流 ?物流相关工作的统筹管理 外注 ?协助制定全社购买(外注)方针和计划及实施 ?外注管理相关工作的统筹管理 原价 ?协助进行原价管理的相关工作 保全 ?工厂保全工作计划立案及推进 ?设备/建筑导入相关工作的推进 ?总经理、副总经理特命事项的实施

品证部 品质保证/品质管理 品质保证 ?协助公司制定品质方针并负责具体实施 ?公司品质保证体系的整备和推进统括 ?公司外部品质相关情报的收集和分析 ?公司内部审核业务的统括 ?公司内部/供应商体系监察的统筹管理 ?标准文件/样品的管理 ?新产品品熟进程的推进统括 ?产品认证、体系认证的业务统筹和推进 品质管理 ?公司内部品质相关情报收集和分析。 ?公司内部/供应商工程监察的统筹管理 ?品质课题的解决及推进 ?受入/工程/出货等指定检查的统括。 ?检测管理的业务的统括 ?总经理、副总经理特命事项的实施

营业技术部 营业支持/技术支持 ?协助公司制定营业技术方针和计划、实施 ?生产准备(新产品开发)相关工作的统筹  管理及改善 ?原价管理(售价和标准成本的对比管理)  及成本低减活动 ?客户沟通、提升满意度、以及客户投诉的  协助处理 ?产品设计变更管理 ?实施部门绩效考核、评价 ?员工教育计划、实施和效果确认 ?质量、环境管理体系改进参与 ?新技术、市场动向调查及向客户提出应用提案 ?总经理、副总经理特命事项的实施

营 业 部 受注/纳期管理 营业 ?协助公司制定营业方针和销售计划及实施 ?公司营业信息的汇总 ?协助营业业务改善对策的制定和实施 ?与顾客交易内容的分析判断和调整 ?总经理、副总经理特命事项的实施

購 買 部 采购 采购 ?协助公司制定采购(资材)方针和计划及 实施 ?供应商管理 ?总经理、副总经理特别命令事项的实施

管                  理                  部 人事/薪资/劳动事物 会 计/ 出 纳/ 税 务 总务/庶务/行政/通信 人事 财务 总务 ?协助公司制定人事方针和计划及实施 ?协助公司制定总务运营方针、计划及实施 ?协助公司制定资金筹措方针和计划及实施 ?招聘事宜 ?法律事务相关工作 ?公司会计组织的建立和统筹管理 ?公司教育方针和计划的制定及实施的支援 ?宣传和地方交流 ?成本管理体系的规划、拟定和推进 系统 ?绩效考核 ?公司资产的统筹管理 ?薪酬管理 ?印章及公文的管理 ?公司系统化方针及计划的策划并协助实施 ?劳动关系、工会事务 ?庶务和对外联系 ?新情报系统规划的制定 ?社会保险和员工福利相关工作的统筹管理 ?公司行政相关工作 ?推进公司信息系统运用的效率化 ?禀议书相关手续工作 ?总经理、副总经理特命事项的实施 ?总经理、副总经理特别命令事项的实施 ?公司团体活动及改善提案活动的推进 ?安全卫生、环境保全及保安警备 ?公司建筑物及机器设备保全工作的统筹  管理 ?非生产性用品的购入相关工作 ?总经理、副总经理特命事项的实施

涂装1科?2科 方针 ?公司制造方针和计划的拟定及实施 制造管理 ?工程环境的完备 ?工程的进展管理 ?成品和半成品等的库存管理及收付管理 ?生产合理化和节省劳力的实施 ?提高工程品质 ?工程内产品的区分管理 ?不良品处理 ?防止不良再次发生 ?作业指导书的编写 ?4M变更的处理工作 ?重要工程管理 ?新产品导入准备相关工作 ?人員管理、教育実施 ?对所使用的固定资产的管理 成本管理 ?节俭制造成本工作 ?各种成效差异分析工作 制造 ?成形品的涂装和完工 ?涂装品捆包 检查 ?工程或工程中检查的实施 ?品质改善活动推进 ?CCC认证制品的认证标识的增加 ?CCC认证制品一致性的确保 ?部长特命事项的实施

生产管理科/保全科 方针 ?公司制造方针和计划的拟定及实施 生产管理科 生产计划 ?生产计划作成/发行 ?生产进度管理 ?物料计划的作成及调达实施 ?4M变更时,变更申请的发行和统筹 ?生产实绩相关资料的汇总作成 外注管理 ?外发发注管理及纳期管理 ?外注商支给管理 倉庫管理 ?生产物料的受/纳/整理/发放管理 ?生产物料的盘点统筹管理 ?顾客供给品的管理(检收及进度管理) 生产准备 ?生产用容器的准备/维护/清洁管理 ?生产容器的周转/回收管理 ?捆包仕様検討 物流管理 ?制品入/出/在库管理 ?货物运输管理 保全科 工厂设备扩张/改修/保全 ?设备式样的检讨协助 ?设备保全计划/实施 ?水电相关的保全 ?工厂工事的验收手续 ?工厂工事的进度及纳期管理 资材管理 ?资材入/出/在库管理 ?资材品的发订/跟进/验收管理 ?受入异常品的处理 ?购入品的废弃处理及出售手续处理 ?购入记录及购买业务的统计资料作成 ?部长特命事项的实施

品证科/品管科 方针 ?公司品质方针的拟定和社内展开、推进 品证科 体系保证 ?品质保证体制的整备及推进 ?品质监察计划的作成、实施及改善指导(内 部/供应商) ?主导品质会议召开 ?品质实际成绩的分析和改善计划的推进 ?品质手册的改订/废除 ?产品认证、体系认证的业务推进 ?公司品质教育计划的作成和实施 ?标准类文件/样品的收发管理 产品保证 ?产品品质标准的确定/改订/废除业务的推进 ?客户品质要求的对应窗口 ?客户投诉处理 ?QC工程表和检查标准书的作成/改订/废除 ?新产品品质熟成相关业务的推进统括 ?量产移管业务的统筹

品管课 品质管理 ?内部/供应商工程品质监察。 ?社内/供应商品质异常相关工作的推进 ?公司内品质相关数据的收集和统计。 ?品质不安化的解析 ?客户退货品相关工作的推进 ?产品相关尺寸测量 ?计量仪器校正/保养/修理跟进管理。 品质检查 ?检查标准书的制定/修订 ?检查方法的检讨/制定/改善业务 ?受入/工程/出货等指定检查业务的推进。 ?各工序检验数据的分析 ?部长特命事项的实施

营业技术科 方针 公司整体生产技术方针及计划的拟定及实施。 营业技术科 ?营业技术科方针、目标、重点施策,以及收  益改善计划的拟定及实施 ?生产技术规格的完备 ?模具、检具、治工具的制作管理(外发制作  的报价) ?新产品导入各阶段的试做和试做品评价 ?新业务案和新接订单的综合技术探讨 ?新接订单产品的生产准备计划的拟定和实施 ?新接订单产品的生产准备、相关进度的跟进 ?新接订单产品的各种技术资料的编写和报告 ?取得新接订单产品客户的承认和图纸?各种  资料的保管及管理 ?与客户交涉有关新接订单生产上的问题 ?生产技术标准化的推进,情报共享 ?新产品开发阶段品质确认及监查对应 ?生产技术信息的分析和调查 ?模具?治工具做法的探讨和决定 ?模具?治工具外发商的选定和评价的参与 ?模具?治工具的进展管理和验收 ?模具?治工具的受入检查 ?模具?治工具的成本管理 ?基准成本估价 ?成本低减活动策划 ?顾客要求处理 ?生产效率和生产成本基准的设定 ?作业标准工数的制定 ?生产流程的设定及优化 ?产品设计变更对应及4M变更的技术评价 ?绩效考核、人员培训教育及管理 ?产品和模具的移交管理业务 ?环境、质量管理体系的实施 ?生产标准样品签订 ?产品的物性、外观和强度等的分析及调查 ?准备CCC认证的技术规格和产品描述报告 ?参与品质改善 ?外注生产技术指导 ?供应商用模具、治工具管理 ?部长特命事项的实施

营业1科?2科 方针 ?公司营业方针和销售计划的拟定及实施 战略、调查 ?销售预算的拟定及实绩管理 ?现有客户的深耕和新客户的开拓 ?客户的动向调查和信用调查 ?把握市场和顾客的产品?技术需要并 拟定营业战略 顾客要求内容的确认 ?询价案件的接单交涉和价格交涉 ?新客户交易开始相关的业务 ?交易合同手续 ?探讨面向新接订单时期的营业技术 ?确认合同内容及向相关部门指示并消除差异 ?把握订单供货实际和订单残数管理 ?顾客要求事项对应

销售管理 ?顾客管理 ?以销售应收帐款为主的债权管理 ?售价和标准成本的对比管理 ?模具?治工具的折旧、回收 ?与客户交涉由于设计变更或订货差异导致产 生的在库品处理方案 ?收集客户品质信息和客诉信息 ?部长特别命令事项的实施

采 购 科 方针 ?公司购买(资材)方针和计划的拟定及 实施采购业务 外发管理 ?供应商的调查和新开发 ?供应商的选定和评价 ?交易合同的签订及保管 ?外发报价和外发合同的手续 ?决定外发品购买价格 ?选定外发供应商 ?外发供应商的成本管理 ?外发供应商的品质管理 模具,治工具 ?外发制作模具、治工具的报价 合同手续 ?模具?治工具外发制作价格的决定和外 发价格管理 资财相关 ?市场调查及信息收集 ?供应商的调查及开拓 ?供应商的选定及评价 ?购买报价以及购买合同手续 ?购买价格的决定及购买价格管理 ?购买品请款手续 贸易业务 ?设备、原材料、部品的导入相关的业务 ?产品输出相关的业务 建筑物相关 ?工程报价及合同手续 ?工程验收及请款手续 ?部长特别命令事项的实施 ?借给外发供应商的模具、治具等的管理 ?对外发供应商实施工场监查 ?指导、育成外发供应商 ?工场建设业者的调查及新开发 ?工场建造业者的选定及评价 ?工场相关工程的验收及支付申请手续 ?工场相关工程的纳期管理 ?生产用具的保全

人 事 科 方针 ?公司人力资源管理方针、计划的拟定实施 人力资源规划 ?公司人力资源战略规划的拟定及实施 ?人事科年度重点实施项目的制订和实施 招聘 ?公司年间及月度招聘计划的完成 ?公司高级管理干部的招聘 ?招聘会的参加、在校学生的招聘 ?员工录用、配置、调动的办理 教育和培训 ?公司教育方针和计划的拟定及实施 ?员工教育的规划、建议、实施和效果确认 ?公司各种教育教材的编制和搜集、保存 ?改善提案活动相关 ?海外研修制度的修订和相关事物的办理 ?資格取得相关事务办理 绩效和薪酬 ?职务升降和人事考核事务 ?有关工资、薪金事务的办理 人事日常工作 ?公司人事相关规定的起草和执行 ?长假及其复职、离职、解雇等事务 ?就业规则的修订,人事相关事项的办理 ?社会保险等的手续 ?人事档案的整理和保管 ?人事各制度及劳动政策相关业务的对应 劳动关系管理 ?工会相关事务 ?劳动关系相关事物的调查和研究 ?跟各政府机关(劳动相关)的交涉及申请 ?劳动诉讼的对应 ?社内报的编制和发行 ?人力资源相关数据的搜集和汇总 ?公司规定、规章的承认手续实施、公布及  指导(人事相关) ?奖罚相关业务 福利 ?员工福利业务 ?员工健康诊断相关业务 ?员工红白喜事的庆贺、慰问、礼仪 其他 ?企业文化氛围构建 ?其他与人事相关工作的管理 ?部长特别命令事项的实施

财 务 科 方针 ?公司资金筹措和计划的拟定及实施 财务 ?资金筹措和运用 ?现金、存款和票据的收支保管管理 ?债权和债务的保证 ?购买物品货款的支付及应收帐款的收取管理 ?模具?治工具的折旧管理 ?以应收帐款为主的债权管理 ?不良债权管理 ?有价证券的收支管理和运用 ?担保业务的制定和管理 ?与金融机构的交涉及报告 ?各帐单付款管理 (交际费、报纸图书费、旅费等) 会 计事 务 ?资产和负债的财务计算和管理 ?年度决算、月度决算的做成、分析、管理 ?决算书和现金流量表的编制 ? 盘点 总括 ?固定资产的增减和移动 (含成本折旧事务)的记录管理 ?税务申报等的与政府部门的交涉和申报 ?凭证档案和会计科目的制定及修改和废除 ?会计单据、凭证及会计帐本的记帐、整理、 保管 ?会计和税务的全面调查及研究 ?会计审计报告结果的改善 成本管理 ?实际成本计算体系的规划、拟定和推进 ?部长特命事项的实施

总 务 科 方针 ?公司总务运营方针和计划的拟定及实施 法律事务 ?有关法令和诉讼业务 宣传·广告 ?报道、广告和宣传活动 资产管理 ?固定资产、通信机器及其附件和备用品 的统一管理 ?宿舍和员工住宅的管理 ?公司车辆的统筹管理 印章?文章 ?公司章和总经理章等印章的统一管理 ?合同书和内外重要公文的统一管理 ?公司规章制度的申请批准手续及 公布和指导(总务相关) ?请示审批的进展和保管 ?文章格式的统一管理 ?邮件和公司内部邮政的统一管理 庶务 ?接待和电话转接业务 ?公司内部车辆驾驶业务管理(专用车除外) ?公司活动、仪式的规划和实施 ?损坏保险和火灾保险的统一管理 ?废弃品业务(包括废料的处理和出售) ?QC圈活动的普及推广、教育研修及事 务局业务 ?改善提案活动的普及推广及事务局业务 ?工作服装、鞋、帽等劳动保护用品的 供给等相关业务 ?宿舍入住管理 ?工作餐提供相关业务 ?办公用品的订货、纳入品管理 (权限委让) ?海外研修派遣相关的VISA取得 ?门卫及门卫室管理 涉外 ?捐赠 ?公司外部团体的加入退出 ?跟各政府机关(总务相关)的交涉及申请 ?参与地方政府的交流和策划 安全卫生 ?安全卫生的普及教育及安全卫生事务局  业务 ?安全卫生有关业务 ?紧急事故的处理(与人事相关的联络  人事) ?环境测量的实施和记录及报告 通信 ?公司情报系统化方针和计划的拟定及实施 ?公司情报处理设备计划的拟定 ?情报共享相关业务 ?相关程序的编制、保守、管理 ?情报处理机器设备的保守、管理 ?情报通信网络的管理 ?与客户情报交换时的支援与对应 ?业务相关系统情报管理 ?业务相关系统知识的指导、教育、训练 情报管理 ?情报系统的构造 ?情报系统的运用支援保障及指导 办公楼设备保全 ?办公楼及附属设备的保全 ?办公楼及附属设备的修整 ?部长特命事项的实施

共 规划 ?业务运营方针和计划的拟定、实施 ?预算案的拟定和实际成绩的探讨 ?人员分配计划的拟定 ?经营规划相关的各资料的做成 ?教育训练事项(公司相关年度培训、  部内岗位技能培训的实施) ?业务效率和业务水平提高





目 管理 ?机器设备、车辆、建筑物等维持管理 ?印章管理 ?出勤管理 ?部门内安全生产、职业防护的管理

?文章(包括品质文章和品质记录)管理

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《质量环境手册》附表七 QEMS 过程总流程及其相互关系图
高木汽车部件(佛山)有限公司

质量/环境管理体系过程及相互关系图
资源管理

M1 经营计划

M2 质量环境体 系策划

S11 人力资源管理 员工激励和培训

S6 设备管理
内部顾客满意度

S12 基础设施管理

S10 文件及记录管理

顾 客 \ 法 规 \ 政 府 社 区 — 相 关 方 ﹁ 要 求 ﹂

M3 质量成本控 制 ① 产品实现与环境控制

M6 管理评审

C1 市场开发

C2 顾客特殊要求 管理

S1 生产计划

C7 顾客财产

S5 工装模具管理

C3 客户要求识别 与管理

C8 过程设计 和开发

S3 采购及供应 商管理

C9 生产制造 过程

S4 仓储管理

C5 产品交付

M9 环境管理 环境因素→法规识别→目标\指标与方案→ 运行控制→应急准备\响应→合规性评价

S2 标识和可追溯性

S10 文 件 及 记 录 管 理

C6 售后服务过程 S13 应急计划

M7 纠正预防措施

S9 不合格品管理

S8 产品的监视和测量

S7 实验室管理

一级监测
M4 过程监控/数据 分析

顾 客 \ 法 规 \ 政 府 社 区 — 相 关 方 ﹁ 满 意 ﹂

M5 内部审核

M8 持续改进
C4 顾客满意度调查

顾客沟通

二级监测及管理和支持过程

图 例

物流路径、正常的工作流程 反馈、沟通

汇集 包含 S 支持过程

信息 C 顾客导向过程

M 管理过程

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制定?修改?作废履历
 P. 1/1 标准名称   管 理 编 号 QEM-001

质量环境手册
修改 编号 0 1-6 全文 修改部分 内     容  新 制 定 部分修订 文件版式;过程描述方 法;TS特殊要求增加 年间检讨修订 理     由

制定日/人 2006-3-1 矢部 ---

认可日/人 2006-3-1 藏 ---

7

全面修订

体系过渡升级

-2010-10-20 赵英朋 2010.11.07 赵英朋 2010.11.24

--2010.11.07 横川诚 2010.11.07 横川诚

8

全文修订

TS和ISO14001

将环境手册和质量手册同按 过程方法描述

9

全文修订

过程化方面描述质量环境 管理体系要求及其相互作 质量环境手册评审提出修订 用 将跨部门的过程描述清楚 管理评审提出重组和优化过 程

10

全文修订

高 木 汽 车 部 件 ( 佛 山 ) 有 限 公 司


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