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美国友邦保险有限公司上海、广东、深圳、北京、


美国友邦保险有限公司上海、广东、深圳、北京、 江苏分公司,东莞、江门支公司

公司治理概要

2010 年 6 月





一、 近 3 年股东大会(股东会)主要决议?????????3 二、 董事简历及其履职情况???????????????3 三、 监事简历及其履职情况

???????????????3 四、 高级管理人员简历、职责及其履职情况????????3 五、 公司部门设置情况?????????????????9 六、 持股比例在 5%以上的股东及其持股情况???????10

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一、 近 3 年股东大会(股东会)主要决议 (不适用)

二、 董事简历及其履职情况 (不适用)

三、 监事简历及其履职情况 (不适用)

四、 高级管理人员简历、职责及其履职情况

许毅飞:2009 年 6 月起任美国友邦保险有限公司上海分公司财务负责人,任职批准文号为 保监财会[2009]514 号,其职位及职责涵盖友邦在华各分支公司。其先后取得澳大利亚墨尔本大 学理学学士, 香港公开大学理学硕士学位。 拥有澳大利亚精算师协会, 香港精算师协会会员资格, 同时持有澳大利亚注册会计师资质。 历任澳大利亚墨尔本政府精算事务办公室高级精算主管; 法 国 AXA 安盛集团国家互助保险总经理, 中国区域企业服务总经理及首席资讯官, 亚洲地区寿险业 务首席资讯官,首席财务官及首席精算师;海尔纽约人寿首席财务官及首席精算师。 许毅飞主要负责公司日常财务管理工作,组织指导编制财务收支计划、财务预算,并监督贯 彻执行; 对成本费用进行控制、 分析及考核; 执行国家财经法规和公司各项制度, 加强财务管理。 任职期间,许毅飞在公司发展战略、重大经营管理事项、重大规章的制定、内部控制等方面都有 出色成绩。

林红:2008 年 8 月起任美国友邦保险有限公司上海分公司总精算师,任职批准文号为保监 寿险[2008]1019 号,其职位及职责涵盖友邦在华各分支公司。毕业于上海复旦大学,获理学学 士学位。获得北美精算学会准会员(ASA) ,中国精算师(FAAC)和北美精算师(FSA)三项资格。 历任美国友邦保险有限公司上海分公司精算部职员,科长,副理,经理,高级经理,助理副总裁, 副总裁。 林红主要负责管理精算团队;收集、整理、分析、统计产品数据资料;领导险种管理和评估, 为业务管理、保险合同制定提供精算支持。其在产品研发及定价,盈利分析,开发精算模型,完 善各类精算分析系统等方面有优异的表现。

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董一兵:2008 年 8 月起任美国友邦保险有限公司上海分公司合规负责人,任职批准文号为 保监法规[2008]1102 号,其职位及职责涵盖友邦在华各分支公司。毕业于美国华盛顿大学,获 法学博士学位。 持有美国密苏里州律师资格合中国律师资格, 同时还是美国律师协会及密苏里州 律师协会成员。 历任晓峰公司北美区区域经理, 美国国际贸易技术集团律师, 美国 Greensfelder, Hemker & Gale 事务所律师,北京竟天律师事务所律师,经纬律师事务所合伙人,美国卡特彼勒 (中国)投资有限公司资深律师,维维食品有限公司副总兼法律负责人,安邦财产保险有限公司 董事会董事,荷皇天地(中国)投资有限公司法律负责人。 董一兵负责日常工作包含合规、内控审计及报告,制定各种合规政策、程序、指引、备查表 等并监督其执行整改情况; 监控中国区各职能部门的操作流程及相关授权的完善程度, 是否符合 国家法律、规章制度的规定,集团政策、内部规章制度及行为准则是否得以有效的执行;负责合 规政策培训宣传。 其为确保所存在的问题及风险得以及时更正和处理, 从而实现降低企业风险做 出了努力。

林刚:2003 年 3 月起任美国友邦保险有限公司上海、广州、佛山、深圳、北京、苏州、东 莞、江门分支机构法律责任人,任职批准文号为保监复[2003]56 号。其先后取得复旦大学法学 学士和同济大学法学硕士学位。 历任上海市第一律师事务所律师; 美国友邦保险有限公司上海分 公司律师,法律部助理副总裁,法律部副总裁。 林刚负责为公司提供法律服务;指导、处理法律纠纷;解答日常法律咨询事务;起草、审核 公司所有合同及对外文件;审核公司开发产品的保险合同条款、投保单、核保规则,并提供法律 意见;负责处理部分客户投诉案件;与保监会或其他政府机构就一些法律问题进行沟通。林刚经 验丰富,在公司重大经营事项及合同审核方面给予公司专业、详细、完整的法律意见。

杨瑞强:2006 年 6 月起任美国友邦保险有限公司上海分公司资产管理中心负责人,任职批 准文号为保监复[2006]631 号。 其先后于洛彻斯特大学取得工程与应用科学专业理学学士和财务 会计专业工商管理硕士学文凭。历任 Wang Pacific(香港)有限公司市场部职员,芝加哥第一国 家银行香港分行市场部职员,Crocker 国家银行香港分行国际业务执行,美国运通银行香港分行 财务市场部副总裁兼北京代表处首代,Royal 信托(亚洲)有限公司副总裁,美国运通银行香港分 行财务市场部资深总监,美国友邦保险有限公司投资总监。 杨瑞强负责管理公司的保险资金,包括贯彻资产配置策略、资产负债管理、现金管理、风险 管理、投资交易和清算、资产记录工作、资产托管和投资业绩评估等。同时负责代表友邦中国区

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各分支机构向中国保监会统一汇报保险资金的投资情况, 以及向各分支公司传达中国保监会有关 保险资金运用和管理的指示、要求和精神。

赖祥麟:2008 年 6 月起任美国友邦保险有限公司北京分公司总经理,任职批准文号为保监 国际[2008]738 号。 毕业于中共中央党校, 获经济学硕士学位。 历任中央党校经济研究室副主任, 兴邦国际经济顾问有限公司董事, 美国国际集团北京代表处首席代表, 美国友邦保险有限公司北 京分公司助理总经理,美国友邦保险有限公司北京分公司副总经理。 赖祥麟负责北京分公司的所有管理工作。 担任该职务以来, 积极推动公司各项业务工作的发 展,推动保险营销员渠道储备经理计划,促成保险营销员福利保障制度的更新,为培养长期稳定 的营销员队伍打下了坚实的基础。在他的带领下,团队成功达成公司各项计划和目标,为公司稳 定,业务增长做出了突出的贡献。

沈子昌:2010 年 2 月起任美国友邦保险有限公司江苏分公司总经理,任职批准文号为保监 国际[2010]155 号。毕业于上海第二医科大学,获医学学士学位。历任美国友邦保险有限公司上 海分公司核保部职员、 美国友邦保险有限公司上海分公司核保部科长、 美国友邦保险有限公司上 海分公司核保部副理、 美国友邦保险有限公司上海分公司核保部经理、 美国友邦保险有限公司上 海分公司核保部高级经理、 美国友邦保险有限公司上海分公司营运部高级经理, 美国友邦保险有 限公司上海分公司中国北区营运部助理副总经理, 美国友邦保险有限公司苏州分公司助理副总经 理,美国友邦保险有限公司苏州分公司代理总经理,美国友邦保险有限公司苏州分公司总经理, 美国友邦保险有限公司江苏分公司苏州地区业务负责人, 美国友邦保险有限公司苏州中心支公司 总经理,美国友邦保险有限公司江苏分公司副总经理。 沈子昌负责江苏分公司的所有管理工作。 其提出了围绕客户创新产品和服务的理念, 将以业 务为中心转变为以客户为中心,以创新服务为主体,以适应客户、迎合市场需求为主导,在省内 构建和发展新的销售渠道,巩固企业形象和社会大众的信任度、认可度,帮助企业实现高速成长 目标。

蔡永清:2010 年 2 月起任美国友邦保险有限公司苏州中心支公司总经理,任职批准文号为 保监国际[2010]156 号。毕业于复旦大学哲学系,拥有哲学学士学位。历任南京农业大学社会科 学部讲师,平安保险南京分公司产险办公室主任,平安人寿南京分公司寿险总经理助理、副总经 理, 平安人寿总公司团险培训部总经理兼东区督导长, 美国友邦保险有限公司江苏分公司团险部

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助理副总裁。 蔡永清除管理苏州中心支公司的日常行政事务之外, 同时还担任江苏分公司的团险及市场部 的管理工作。其在负责的团险部营运、市场拓展、大客户维护等方面取得了突出的成绩。

黄雅各:2010 年 2 月起任美国友邦保险有限公司广东分公司总经理,任职批准文号为保监 国际[2010]160 号。拥有香港中文大学工商管理硕士学位。历任香港中文大学电子计算中心主力 电算机主任, 美国友邦保险有限公司系统策划部高级系统分析师, 系统策划部经理, 助理副总裁, 美国友邦保险有限公司上海分公司副总经理, 美国友邦保险有限公司上海分公司中国区团体保险 部副总裁, 美国友邦保险有限公司上海分公司中国区策略规划及发展部副总裁, 美国友邦保险有 限公司广东分公司首席行政官,美国友邦保险有限公司广东分公司副总经理。 黄雅各负责管理广东分公司的日常运作。 他在加强团队管理、 衔接业务前线部门和后台支持 部门的工作中表现出色。

符晓君:2009 年 11 月起任美国友邦保险有限公司江门支公司总经理,任职批准文号为保监 国际[2009]1123 号。毕业于汕头大学英语专业,获得文学学士学位。历任麦古力公司总裁助理; 美国友邦保险有限公司广州分公司业务发展部助理, 佛山支公司业务发展部经理, 广州分公司业 务发展部助理副总裁,深圳分公司业务发展部助理副总裁,广东分公司业务发展部副总裁。 符晓君现负责管理江门支公司的所有工作。加入友邦 12 年,其在营运服务、业务人员招募、 业务行政管理等多方面的丰富经验为公司业务拓展打下了坚实的基础。

洪志强:2006 年 12 月起任美国友邦保险有限公司佛山支公司总经理,任职批准文号为粤保 监寿险[2006]203 号。毕业于英国 Bath 大学,获工商管理硕士学位。历任 Southern Bank Berhad Malaysia 银行职员,Credit Corporation (M) Bhd Malaysia 市场部职员, Lityan Systems Sdn Bhd Malaysia 区域经理,Federal Auto Cars Sdn Bhd Malaysia 区域经理,Measat Broadcast Network system Sdn Bhd Malaysia 区域经理,美国友邦保险有限公司马来西亚分公司团体管理 部助理副总裁, 美国友邦保险有限公司助理副总裁, 美国友邦保险有限公司越南分公司业务管理 部资深业务总监及区域业务稽查官, 美国友邦保险有限公司北京分公司副总裁 (负责管理计划发 展部、团体保险部、业务培训部、业务行政部) 。 洪志强负责管理佛山支公司的所有工作。任内积极扩大营销员规模,提高营销员素质,提升 营销员服务质量,同时扩展保险服务网络在佛山的覆盖面,确保服务标准的执行、落实与完善,

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获得了良好的口碑。

周健森: 2008 年 12 月起任美国友邦保险有限公司深圳分公司总经理,任职批准文号为保监 国际[2008]1595 号。毕业于香港中文大学,获工商管理学士学位。历任美国友邦保险百慕达有 限公司管理助理, 美国友邦保险百慕达有限公司核保部助理主任, 美国友邦保险百慕达有限公司 客户服务中心主任, 国卫保险百慕达有限公司保户服务部副经理, 国卫保险百慕达有限公司理赔 部经理, 国卫保险百慕达有限公司理赔部高级经理, 国卫保险百慕达有限公司澳门分行高级经理, 美国友邦保险有限公司江门支公司营运部助理副总裁, 美国友邦保险有限公司深圳分公司助理副 总裁,美国友邦保险有限公司深圳分公司副总经理,美国友邦保险有限公司东莞支公司总经理。 周健森负责管理深圳分公司所有工作。在其领导下,深圳营销员队伍扩大,保费收入增加, 各部门的业务水平实现了持续稳健的增长。同时其在公司风险控制,加强部门间的合作,推动业 务发展方面表现突出。

甄炳超:2009 年 3 月起任美国友邦保险有限公司深圳公司总经理助理,任职批准文号为保 监国际[2009]189 号。 毕业于加拿大 Manitoba 大学, 获经济及统计学学士学位。 历任 Marlborough Insurance And Financial Services Ltd.行政助理,香港渣打财务有限公司业务发展专员,美 国友邦保险有限公司(香港)团险部经理,香港 Ehealthcareasia 公司业务发展总监,卓健医疗 服务有限公司业务发展总监,美国友邦保险有限公司深圳分公司助理副总裁。 甄炳超负责深圳分公司的团体保险部工作。 其在制定团险销售计划并领导团队落实完成, 拓 展与维护团体客户,开发和管理团险销售渠道,人才培养等方面表现优异,使团体保险业务得到 了持续增长。

方磊:2010 年 4 月美国友邦保险有限公司东莞支公司总经理,任职批准文号为保监国际 [2010]0453 号。毕业于南昌大学环境工程系给水排水专业。历任平安人寿深圳分公司营销员、 组训、培训专员,平安人寿总公司寿险培训部/平安人寿深圳培训中心讲师/负责人,平安人寿深 圳分公司龙岗及盐田支公司代理经理, 信诚人寿广州分公司营业总部业务发展经理、 培训部经理, 美国友邦保险有限公司广东分公司佛山支公司业务发展部助理副总裁。 方磊负责东莞支公司的业务发展和业务管理工作。2009 年度在他负责多元渠道及市场开拓 工作方面,取得团险业务达成同比两倍增长,银保业务完成预算并大力发展期缴业务占比,电话 营销渠道实现正增长的好成绩。他积极加强友邦在当地市场开拓的深度,与中国电信、联通、邮

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政开展广泛合作与探讨。同时其也协助佛山支公司总经理处理公司对外事务,化解经营风险,为 公司稳定经营、开拓局面作出了积极贡献。

李正本:2010 年 5 月起任美国友邦保险有限公司北京分公司副总经理。毕业于台湾东吴大 学,获经济学学士学位。历任台湾第一生命保险公司业务襄理,台湾大都会人寿保险有限公司业 务发展主管,美国友邦保险有限公司广州分公司佛山支公司营业发展部资深经理,助理副总裁, 美国友邦保险有限公司东莞支公司营业部助理副总裁暨营业发展总监, 美国友邦保险有限公司东 莞支公司代理总经理,美国友邦保险有限公司东莞支公司总经理。 李正本负责北京的业务发展和业务管理工作。 在担任该职务之前, 其工作表现得到公司领导 及同仁的广泛认可,其领导的部门均实现了持续稳健的发展,营销员队伍日益壮大。

高汉强:2010 年 5 月起任美国友邦保险有限公司广东分公司副总经理,任职批准文号为保 监国际[2010]576 号。毕业于香港大学精算学系,获理学学士学位。拥有北美精算师(FSA)和 香港注册财务策划师 (RFP-HK)资格证书。历任美国友邦保险有限公司(香港总公司)精算部助 理, 美国友邦保险有限公司广州分公司总经理助理, 美国友邦保险有限公司广州分公司精算部主 管,美国友邦保险有限公司(中国区总部)寿险管理支持部副总裁,美国友邦保险有限公司广东 分公司广州业务发展总监。 高汉强负责广州的业务发展和业务管理的工作。 在任该职务之前, 曾成功筹建中国区寿险管 理支持部,建立保全制度、营销员奖金津贴及福利制度改革、推广等一系列重大工作,为友邦中 国区的营销员渠道发展打下坚实基础。

蔡伟兵:2010 年 5 月起任美国友邦保险有限公司深圳分公司副总经理,任职批准文号为保 监国际[2010]576 号。毕业于广州外国语学院英语(国际贸易)专业,获学士学位。同时其还 拥有注册财务顾问师(RFC)资格、认证理财顾问师(CFC)资格。历任广州市越秀企业集团出口 业务 7 部营业科员, 美国友邦保险有限公司广州分公司保险营销员, 之后逐级提升为资深营管处 总监, 北京明亚保险经纪有限公司广东省分公司筹备负责人, 美国友邦保险有限公司中国区业务 发展助理副总裁,美国友邦保险有限公司深圳分公司业务发展总监。 蔡伟兵负责深圳的业务发展和业务管理的工作。其在保险销售,业务人员招募,团队管理方 面经验丰富。现已快速融合到业务团队中,在营销员业务推进、团队打造、人才培养、业绩推动 方面都有积极表现。

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张希凡:2010 年 6 月起任美国友邦保险有限公司上海分公司总经理,任职批准文号为保监 国际[2010]680 号。获暨南大学英语文学学士学位,中欧国际工商学院工商管理硕士学位。历任 美国友邦保险有限公司广州分公司保险代理人, 美国友邦保险有限公司广州分公司营业行政部经 理、 广州分公司助理副总经理暨营业总监, 中英人寿保险有限公司助理总裁暨首席个人营销渠道 官, 中德安联人寿保险有限公司资深副总裁暨首席个人业务官, 美国友邦保险有限公司上海分公 司中国区副总裁暨副首席业务执行官。 张希凡负责上海分公司的业务发展和所有管理工作。在他丰富的管理经验和强有力的领导 下,上海分公司的销售团队将进一步散发活力,力争实现公司业务的新突破。

徐靖: 2010 年 6 月起任美国友邦保险有限公司江苏分公司苏州中心支公司副总经理,任 职批准文号为保监国际[2010]687 号。 毕业于北京市崇文区职工大学英语专业, 获文学学士学位。 历任北京新华旅游集团外联部经理, 美国友邦保险有限公司上海分公司处经理, 美国友邦保险有 限公司北京分公司寿险部资深经理, 美国友邦保险有限公司江苏分公司苏州中心支公司寿险部业 务发展总监,美国友邦保险有限公司江苏分公司寿险部助理业务发展总监。 徐靖负责苏州中心支公司的业务发展和业务管理工作。 徐靖在领导岗位上积累了丰富的管理 经验,将为江苏地区的业务发展作出贡献。

五、 公司部门设置情况

友邦保险在华设有七个分支公司,具体有: 美国友邦保险有限公司上海分公司 美国友邦保险有限公司广东分公司 美国友邦保险有限公司深圳分公司 美国友邦保险有限公司北京分公司 美国友邦保险有限公司江苏分公司 美国友邦保险有限公司东莞支公司 美国友邦保险有限公司江门支公司

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公司组织架构如下:

首 席 执行 官

首席财务官

首 席 行政 官

联 席业务执 行官

首 席 市场 官

银 行 保险 部

对 外 事务 部 精算部 营运部 业务培训部 产品管理部

资产管理中心 财务部 热线中心 战略执行办公室 税 务及 资产管 理部 信 息技术服 务部 人 力 资源 部 企业规划部 行政事务部 法律部 风险管理部 团体保险部 业务发展部 客 户关系管 理部 增员留存部 战略市场部 业务行政部 产品营销部

合规部 联合营销部

内 部 审计 部 电子商务部

企业传播部

六、 持股比例在 5%以上的股东及其持股情况

美国友邦保险有限公司上海分公司、广东分公司、深圳分公司、北京分公司、江苏分公司、 东莞支公司、 江门支公司的母公司为美国友邦保险有限公司 (简称 “友邦保险”, ) 为其全资拥有。 友邦保险为亚太地区领先的人寿保险公司,服务于整个亚太地区长达 90 年。友邦保险为个 人与企业客户提供人寿保险、退休计划、健康意外险和理财等产品及服务。公司在 15 个国家和 地区拥有超过 32 万名营销员以及约 2 万 3 千 5 百名员工,服务逾 2300 万有效保单客户。 友邦保险的分支机构、附属公司及联营公司遍布澳大利亚、文莱、中国大陆、香港、印度、 印尼、澳门、马来西亚、新西兰、菲律宾、新加坡、韩国、台湾、泰国及越南。

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