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8 证券简称:保利地产 公告编号


证券代码:600048 债券代码:122012

证券简称:保利地产 债券简称:08 保利债

公告编号:2011-044

2011 年第 8 次临时董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 保利

房地产(集团)股份有限公司(以下简称“公司” )于 2011 年 12 月 23 日以传真表决方式召开 2011 年第 8 次临时董事会。会议由董事长宋广菊女士召 集和主持,会议应参加表决董事九人,实际参加表决董事九人。会议的召集、召 开符合 《中华人民共和国公司法》 、 《中华人民共和国证券法》 《保利房地产 及 (集 团)股份有限公司公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案: 一、董事会以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权、5 票回避通过《关于修订公 司股票期权激励计划(草案)及摘要的议案》 ,作为公司股票期权激励计划的激 励对象,宋广菊、王小朝、彭碧宏、张玲、朱铭新为关联董事,对本议案回避 表决。 公司实际控制人中国保利集团公司于 2011 年 12 月 22 日收到国务院国有资 产监督管理委员会(以下简称“国资委”)《关于保利房地产(集团)股份有限公 司实施股票期权激励计划的批复》 (国资分配〔2011〕1421 号) 。根据国资委批 复意见,将股票期权激励计划的主要行权业绩条件调整为:
行权业绩条件 T+1 年的 ROE 不低于 14%,T+2 年前三个会计年度的净利润年 第一个行权期 30% 复合增长率不低于 21% T+2 年的 ROE 不低于 14.5%,T+3 年前三个会计年度的净利润 第二个行权期 30% 年复合增长率不低于 21% T+3 年的 ROE 不低于 15%,T+4 年前三个会计年度的净利润年 第三个行权期 40% 复合增长率不低于 21% 注:T 年为股票期权授权日所在年度。假设股票期权授权日为 2012 年 1 月 1 日,则第 一个行权期的行权业绩条件为 2013 年(T+1 年)的 ROE 不低于 14%,2014 年(T+2)前三个 会 计 年 度 ( 即 2011 年 至 2013 年 期 间 ) 的 净 利 润 年 复 合 增 长 率 不 低 于 21% , 即 。以后的行权期依此类推。 行权期 行权比例

公司根据国资委对于激励对象人数及股票期权授予数量等的批复意见以及 上述主要行权业绩条件的调整,对公司股票期权激励计划(草案)及摘要全文进 行了修订。 同意公司股票期权激励计划(草案修订稿) 。 公司股票期权激励计划(草案修订稿)摘要详见同日在《中国证券报》《证 、 券时报》和《上海证券报》刊登的《保利房地产(集团)股份有限公司股票期权 激励计划(草案修订稿)摘要》 ,股票期权激励计划(草案修订稿)详见同日在 上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)公布的《保利房地产(集团)股份有限 公司股票期权激励计划(草案修订稿)。 》 独立董事对本计划发表了独立意见,详见同日在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)公布的《保利房地产(集团)股份有限公司独立董事关于公 司股票期权激励计划(草案修订稿)的独立意见》 。 本议案须经中国证券监督管理委员会备案无异议后提交公司股东大会审议, 股东大会相关事项另行通知。

特此公告。

保利房地产(集团)股份有限公司 董事会 二○一一年十二月二十四日

保利房地产(集团) 保利房地产(集团)股份有限公司 股票期权激励计划(草案修订稿)拟激励对象名单 股票期权激励计划(草案修订稿)
序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 姓名 宋广菊 王小朝 彭碧宏 张玲 朱铭新 张曦 刘平 余英 陈冬桔 王健 胡在新 吴章焰 岳勇坚 付俊 杨小虎 安强 王全良 官集保 罗卫民 李晶 高蔚 何思蓉 刘翔 周涛 邢巍 张向东 黄兵 李勇 刘颖川 姜崇洲 彭新哲 康勇 马军 刘文生 职务 保利地产董事长 保利地产董事 保利地产董事 保利地产董事 保利地产董事总经理 保利地产副总经理兼财务总监 保利地产副总经理 保利地产副总经理 保利地产副总经理 保利地产副总经理 保利地产副总经理 保利地产副总经理 保利地产副总经理兼董事会秘书 保利青岛董事长 保利武汉董事长 保利湖南董事长 保利重庆董事长兼总经理 保利南昌董事长 富利建安董事长 保利地产助理总经理 保利地产总园林师 保利广东总经理 保利北京总经理 保利天津总经理 保利青岛总经理 保利长春总经理 保利辽宁总经理 保利西安总经理 保利福建总经理 保利武汉总经理 保利南昌总经理 保利江苏总经理 保利浙江总经理 保利华南总经理

35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73

徐鲁 江波 罗北生 李国山 谭玮 高爱东 黄石腾 黎家河 唐翔 刘忱 黄海 胡嘉全 刘竹峰 杨海波 袁俊 周康 董斌 何智韬 黄艳 刘慧妍 李丹杨 余琪 黄萍 于巍 钟峰 李孟其 唐璐华 李智明 潘志华 赵启生 张兴辉 刘克骏 王希岩 郑新明 傅逢坤 钟学安 赵松乐 张立斌 孔德斌

保利合肥总经理 保利郑州总经理 琶洲投资公司总经理 重庆球会总经理 重工院总经理 保利代理总经理 富利建安总经理 保利物业总经理 保利地产技术研发中心总经理 保利地产财务管理中心总经理 保利地产董事会办公室主任 保利北京常务副总经理 保利成都常务副总经理 保利武汉常务副总经理 保利上海常务副总经理 保利华南常务副总经理 保利地产成本管理中心副总经理 保利地产品牌管理中心副总经理 保利地产办公室副主任 保利地产财务管理中心副总经理 保利广东副总经理 保利广东副总经理 保利广东副总经理 保利广东副总经理 保利广东副总经理 保利广东副总经理 保利广东副总经理兼财务总监 保利广东副总经理兼财务总监 保利北京副总经理 保利北京副总经理 保利北京副总经理兼财务总监 保利天津副总经理 保利天津副总经理 保利天津副总经理 保利天津财务总监 保利天津副总经理 保利青岛副总经理 保利青岛副总经理 保利长春副总经理

74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112

徐捷 吴海晖 严观 王德平 马清华 孔德勋 赵海泉 高旭斌 韦红光 李小静 黄震 周安瀰 颜亮 汪仲强 杨建华 吴兰玉 蒙利喜 王坤 谢小华 段钢 雷东辉 李冬青 谢光杰 曹斌 陆戎 范炜 金向东 王瑞璋 陈艳萍 孙秀丽 陈小明 陈刚 何多虹 肖徐哲 张亮 袁健 谢纯 康显苹 方琳

保利长春副总经理 保利长春副总经理兼财务总监 保利长春副总经理 保利辽宁副总经理 保利辽宁副总经理 保利辽宁财务总监 保利辽宁副总经理 保利辽宁副总经理 保利西安副总经理 保利重庆副总经理 保利重庆副总经理 保利重庆副总经理兼财务总监 保利成都副总经理 保利武汉副总经理 保利武汉副总经理 保利武汉副总经理 保利武汉副总经理兼财务总监 保利湖南副总经理 保利湖南副总经理 保利湖南副总经理 保利湖南副总经理 保利南昌副总经理 保利南昌副总经理兼财务总监 保利上海副总经理 保利上海副总经理 保利上海副总经理 保利上海副总经理兼财务总监 保利江苏副总经理 保利江苏副总经理 保利江苏副总经理兼财务总监 保利江苏副总经理 保利浙江副总经理 保利浙江财务总监 保利华南副总经理 保利华南副总经理 保利华南副总经理 保利华南副总经理 保利华南财务总监 保利华南副总经理

113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151

马跃 李文宁 廖模琼 周毅 武俊虎 谭胜 苏涛 赵广美 刘凤 马丹 黄丕金 孙晓丹 林健 李德昆 杨海燕 高晖 曹冬 何军 邓惠民 赵广峰 邝子安 张宏芸 孟志毅 孙渊 张晓岚 马越 王英男 张伟夫 吕青 周向阳 邱添 左磊 梁朝贤 邓文勇 何亦宝 杨柏坚 杨红武 谢华 汤志瑛

保利国贸常务副总经理 重庆球会常务副总经理 富利建安常务副总经理 富利建安常务副总经理 锦汉展览常务副总经理 保利地产办公室助理总经理 保利地产投资管理中心助理总经理 保利地产技术研发中心助理总经理 保利国贸副总经理 重庆球会副总经理 重庆球会副总经理 重工院副总经理 重工院副总经理 重工院副总经理 保利代理副总经理兼财务总监 保利代理副总经理 富利建安副总经理 富利建安副总经理兼财务总监 保利物业副总经理 保利物业副总经理 保利物业副总经理 保利物业副总经理兼财务总监 保利广东助理总经理 保利北京助理总经理 保利北京助理总经理 保利北京助理总经理 保利北京助理总经理 保利天津助理总经理 保利长春助理总经理 保利辽宁助理总经理 保利辽宁助理总经理 保利包头助理总经理 保利重庆助理总经理 保利重庆助理总经理 保利成都助理总经理 保利成都助理总经理 保利武汉助理总经理 保利武汉助理总经理 保利湖南助理总经理

152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178

蒋春艳 王小虎 冷俊贤 王凯 郭文峰 王耿 付明君 张沪生 宋扬 黄运峰 曾强宝 秦建军 沈婉芝 罗飞 宋卫东 杜润发 石劭明 罗湘纯 罗新民 李妙莲 彭景 刘宝裕 张新龙 王力力 黄镇基 郭靖靖 蔡东翔

保利湖南助理总经理 保利南昌助理总经理 保利上海助理总经理 保利浙江助理总经理 保利华南助理总经理 保利合肥助理总经理 保利合肥助理总经理 保利合肥助理总经理 保利合肥代理财务总监 保利郑州助理总经理 保利郑州助理总经理 保利广东副总经理 保利国贸助理总经理 重庆球会助理总经理 保利代理助理总经理 富利建安助理总经理 富利建安助理总经理 富利建安助理总经理 富利建安总工程师 重工院工会主席 保利物业副总经理 保利物业助理总经理 保利物业助理总经理 保利物业助理总经理 保利物业助理总经理 锦汉展览助理总经理 锦汉展览助理总经理

独立董事意见

保利房地产(集团) 保利房地产(集团)股份有限公司 独立董事关于公司股票期权激励计划(草案修订稿) 独立董事关于公司股票期权激励计划(草案修订稿)的独立意见

依据《公司法》《上市公司股权激励管理办法(试行)(以下简称《管理办 、 》 法》、 )《股权激励有关事项备忘录1/2/3号》 (以下简称《备忘录》、 )《国有控股上 市公司(境内)实施股权激励办法》 (以下简称《试行办法》、 )《关于在上市公司 建立独立董事制度的指导意见》 、 《上海证券交易所股票上市规则》 等法律、 法规、 规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定,作为保利房地产(集团)股份有限 公司独立董事,基于独立判断立场,对公司拟实施的《保利房地产(集团)股份有 限公司股票期权激励计划(草案修订稿) 》发表独立意见如下: 1、公司不存在《管理办法》《备忘录》《试行办法》等法律、法规、规章 、 、 及规范性文件规定的禁止实施股票期权激励计划的情形, 具备实施股票期权激励 计划的主体资格。 2、公司本次股票期权激励计划的内容符合有关法律、法规、规章及规范性 文件的规定,未侵犯公司及全体股东的利益。授予激励对象的期权数量充分考虑 了激励对象的岗位职责及职业技能,体现了责、权、利相一致的原则。 3、本次股票期权激励计划所确定的激励对象为公司的部分董事、高级管理 人员及对公司经营业绩和持续发展有直接影响的管理骨干和技术骨干, 不包括公 司独立董事、监事及持股5%以上的主要股东或实际控制人、或其配偶及其直系 近亲属。上述激励对象均符合《公司法》及《公司章程》有关任职资格的规定, 且均与公司签订了劳动合同或聘用合同,不存在《管理办法》《备忘录》《试行 、 、 办法》等相关法律、法规、规章及规范性文件规定的禁止授予股权激励的情形, 激励对象的主体资格合法、有效且符合公司实际情况以及业务发展的需要。 4、公司就本次股票期权激励计划已制定相应的激励对象业绩考核办法,并 建立了完善的绩效评价考核体系和激励约束机制,以确保激励计划的有效实施, 促进公司战略目标的实现。 5、公司已承诺不为激励对象依本次股票期权激励计划行使股票期权提供贷 款以及其他任何形式的财务资助,包括为其贷款提供担保。

独立董事意见

6、本次股票期权计划有利于健全公司的激励、约束机制,统一股东与经营 者之间的利益,使激励对象的行为与公司战略目标保持一致,提高管理效率和经 营者的积极性、创造性与责任心,提高公司业绩,促进公司可持续发展。 综上,独立董事认为公司实施本次股票期权激励计划有利于公司的持续健康 发展,不会损害公司及全体股东的利益,同意公司实施本次股票期权激励计划。

独立董事: 魏明海 张恒山 张礼卿 二○一一年十二月二十四日


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