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司 简式权益变动报告书


上海市医药股份有限公司 简式权益变动报告书

上市公司的名称:上海市医药股份有限公司 股票上市地点: 上海证券交易所 股票简称: 上海医药 股票代码: 600849

信息披露义务人名称:上海国盛(集团)有限公司 信息披露义务人住所: 上海市华山路1245号上海兴国宾馆7号楼 通讯地址:上海市镇宁路9号九尊大厦5楼

息披露义务人名称:上海盛睿投资有限公司 信息披露义务人住所:上海市闸北区秣陵路80号2幢604D室 通讯地址:上海市镇宁路9号九尊大厦5楼

签署日期:二○一○年二月二十五日

重要声明
1. 信息披露义务人依据《中华人民共和国证券法》﹑《上市公司收购管理办法》、 《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第15号——权益变动报告书》及其 他相关的法律﹑法规编写本报告书。 2. 信息披露义务人签署本报告已获得必要的授权和批准, 其履行亦不违反信息披露 义务人章程或内部规则中的任何条款,或与之相冲突。 3. 依据《中华人民共和国证券法》﹑《上市公司收购管理办法》规定,本报告书已 全面披露信息披露义务人在上海医药中拥有权益的股份变动情况;截至本报告书签 署之日,除本报告书披露的信息外,上述信息披露义务人没有通过任何其他方式增 加或减少其在上海医药中拥有权益的股份。

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第一节 释义 ............................................................................................... 4 信息披露义务人介绍.................................................................... 5 第二节 信息披露义务人介绍 第三节 持股目的 ....................................................................................... 8 第四节 权益变动方式 ............................................................................... 9 第五节 前六个月内买卖上市交易股份情况 ...........................................11 第六节 其他重大事项 ............................................................................. 12 第七节 备查文件 ..................................................................................... 13

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第一节 释义
除非上下文中另行规定,本报告书下列简称具有以下含义: 信息披露义务人 上海国盛 上海盛睿 上海医药、上市公司 上实医药 元、万元、亿元 本报告书 指 指 指 指 指 指 指 上海国盛(集团)有限公司、上海盛睿投资有限公司 上海国盛(集团)有限公司 上海盛睿投资有限公司,为上海国盛之全资子公司 上海市医药股份有限公司 上海实业医药投资股份有限公司 人民币元、人民币万元、人民币亿元 上海市医药股份有限公司简式权益变动报告书

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第二节 信息披露义务人介绍

一、信息披露义务人基本情况
信息披露义务人名称:上海国盛(集团)有限公司 注册地:上海市华山路1245号上海兴国宾馆7号楼 法定代表人:施德容 注册资本: 人民币壹佰亿元 营业执照注册号码: 310000000093408 企业法人组织机构代码:66780505—0 企业类型及经济性质:有限责任公司(国有独资) 主要经营范围: 开展以非金融为主,金融为辅的投资,资本运作与资产管理,产业 研究,社会经济咨询(上述经营范围涉及许可经营的凭许可证经营) 经营期限:二○○七年九月二十六日至不约定期限 税务登记证号码: 310105667805050 主要股东:上海市国有资产监督管理委员会,于本报告书签署之日,其拥有上海国 盛100%股份 通讯地址:上海市镇宁路9号九尊大厦5楼 联系电话: 021-52388000

信息披露义务人名称:上海盛睿投资有限公司 注册地:上海市闸北区秣陵路80号2幢604D室 法定代表人:姜鸣

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注册资本: 人民币壹仟万元 营业执照注册号码: 310108000465152 企业法人组织机构代码:55003140—X 企业类型及经济性质: 一人有限责任公司(法人独资) 主要经营范围: 实业投资,城市基础设施投资,资本运作, 资产收购、包装和出让, 企业和资产托管,债权债务重组,受托投资,投资咨询,财务顾问,企业重组兼并 顾问与代理,与经营范围相关的咨询服务 经营期限:2010年1月20日至不约定期限 税务登记证号码: 31010855003140X 主要股东: 上海国盛 (集团) 有限公司, 于本报告书签署之日, 其拥有上海盛睿100% 股份 通讯地址:上海市镇宁路9号九尊大厦5楼 联系电话: 021-52388000-552

二、信息披露义务人董事及其主要负责人的基本情况
1、上海国盛董事及其主要负责人的基本情况 姓名 施德容 黄跃民 姜鸣 性别 男 男 男 曾用名 无 无 无 职位 董事长 党委副书 记 副总裁 国籍 中国 中国 中国 长期居留 地 中国 中国 中国 其他居留 地 无 无 无

2、上海盛睿董事及其主要负责人的基本情况 姓名 姜鸣 性别 男 曾用名 无 职位 董事长 国籍 中国 其他居留地 长期居留地 其他居留地 中国 无

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三、信息披露义务人持有、控制其他上市公司 5%以上发行在外股份的 信息披露义务人持有、 以上发行在外股份的 情况
截至本报告书签署之日, 上海国盛不存在持有其他上市公司5%以上发行在外的 股份情况。 截至本报告书签署之日, 上海盛睿不存在持有其他上市公司5%以上发行在外的 股份情况。

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第三节 持股目的
上海国盛通过其全资子公司上海盛睿受让Shanghai Industrial YKB Limited持有 的上实医药106,960,590股股份。 上海医药新增股份吸收合并上实医药, 换股比例为1: 1.61, 即每股上实医药的股票换得1.61股上海医药新增股票, 上述股份转换成上海医 药172,206,550股股份,占上海医药已发行股份的比例为8.64%。 信息披露义务人无意在未来十二个月内增加其在上海医药中拥有权益的股份。

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第四节 权益变动方式
一、本次权益变动的基本情况
根据信息披露义务人与Shanghai Industrial YKB Limited于2010年2月5日签订的 《股份转让协议》,上海国盛通过其全资子公司上海盛睿受让Shanghai Industrial YKB Limited持有的上实医药106,960,590股股份,价格为每股19.07元。 上海医药新增股份吸收合并上实医药,换股比例为1:1.61,即每股上实医药的 股票换得1.61股上海医药新增股票,上述股份转换成上海医药172,206,550股股份, 占上海医药已发行股份的比例为8.64%。 本次权益变动后,上海国盛通过上海盛睿持有上海医药172,206,550股股份,除 此以外,上海国盛并无直接或间接持有上海医药的其它股份。

二? 本次权益变动的主要内容
(一)本次权益变动的当事人 本次权益变动的转让方为Shanghai Industrial YKB Limited,受让方为上海国盛 之全资子公司上海盛睿。 (二)权益变动的数量及比例 上海国盛通过其全资子公司上海盛睿受让Shanghai Industrial YKB Limited持有 的上实医药106,960,590股股份,经上海医药换股吸收合并上实医药后,上述股份转 换为上海医药172,206,550股股份,占上海医药已发行股份的比例为8.64%。 (三)转让价款 根据 《股份转让协议》 约定, 每股转让价格为 19.07 元。 据此, 上海盛睿向 Shanghai Industrial YKB Limited 支付股权转让价款 2,039,738,451.30 元。 (四)转让股权性质 本次转让股权为非限售流通股,转让完成后将变更为限售流通股。

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(五)股份锁定承诺 信息披露义务人承诺就本次获得的上海医药股票锁定 12 个月。 (六)本次权益变动涉及的权利限制 Shanghai Industrial YKB Limited 转让的上实医药 106,960,590 股股份不存在任何 权利限制,包括但不限于股份被质押、冻结等情况。

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第五节 前六个月内买卖上市交易股份情况
本报告书提交之前六个月内, 信息披露义务人不存在买卖上海医药股份的情况。

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第六节 其他重大事项
截止本报告书签署之日,信息披露义务人已按有关规定对本次权益变动的相关 信息进行了如实披露,信息披露义务人不存在根据法律适用以及为避免对本报告书 内容产生误解而必须披露的其他重大信息。

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第七节 备查文件
一、备查文件
1、上海国盛及上海盛睿的法人营业执照 2、上海国盛及上海盛睿董事及主要负责人名单 3、上海国盛、上海盛睿与 Shanghai Industrial YKB Limited 签订的《股份转让协议》

二、备查地点
本报告书和备查文件置于以下地点,供投资者查阅: 上海市医药股份有限公司 地址:上海市延安西路 1566 号 23 楼

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信息披露义务人及其法定代表人声明: 信息披露义务人及其法定代表人声明: 本人(以及本人所代表的机构)承诺本报告书不存在虚假记载,误导性陈述或 重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

信息披露义务人:上海国盛(集团)有限公司 法定代表人/授权代表(签字) :_________________ 施德容

签署日期:2010 年 2 月 25 日

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信息披露义务人及其法定代表人声明: 信息披露义务人及其法定代表人声明: 本人(以及本人所代表的机构)承诺本报告书不存在虚假记载,误导性陈述或 重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

信息披露义务人:上海盛睿投资有限公司 法定代表人/授权代表(签字) :_________________ 姜鸣

签署日期:2010 年 2 月 25 日

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简式权益变动报告书 基本情况 上 市 公 司 名 上海市医药股份有限公司 称 股票简称 上海医药 信息披露义 务人名称 拥有权益的 股份数量变 化 信息披露义 务人是否为 上市公司第 一大股东 权益变动方 式(可多选) 上海国盛(集团)有限公司、 上海盛睿投资有限公司 增加 √ 减少 □ 不变, 但持股人发生变化 □ 是 □ 否 √

上市公司所 中国上海 在地 600849 股票代码 信息披露义 中国上海 务人注册地 有无一致行 有 □ 无 √ 动人 信息披露义 是 □ 否 √ 务人是否为 上市公司实 际控制人 □ 协议转让 √ □ 间接方式转让 □ □ 执行法院裁定 □

通过证券交易所的集中交易 国有股行政划转或变更 取得上市公司发行的新股 继承 □ 赠与 □ 其他 □ (请注明) 持股数量:0 股 持股比例:0

信息披露义 务人披露前 拥有权益的 股份数量及 占上市公司 已发行股份 比例 本次权益变 动后, 信息披 露义务人拥 有权益的股 份数量及变 动比例 信息披露义 务人是否拟 于未来 12 个 月内继续增 持

变动数量:172,206,550 股 变动比例:8.64%



□ 否



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信息披露义 是 □ 否 √ 务人在此前 6 个月是否在 二级市场买 卖该上市公 司股票 涉及上市公司控股股东或实际控制人减持股份的, 信息披露义务人还应当就以下内容予 以说明: 控股股东或 是 □ 否 □ 实 际 控 制 人 不适用 √ 减持时是否 存在侵害上 市公司和股 东权益的问 题 □ 否 □ 控股股东或 是 (如是,请注明具体情况) 实际控制人 减 持 时 是 否 不适用 √ 存在未清偿 其对公司的 负债, 未解除 公司为其负 债提供的担 保, 或者损害 公司利益的 其他情形 本 次 权 益 变 是 √否 □ 动是否需取 得批准 是 否 已 得 到 是 √否 □ 批准 填表说明: 1、存在对照表所列事项的按“是或否”填写核对情况,选择“否”的,必须在栏目中加 备注予以说明; 2、不存在对照表所列事项的按“无”填写核对情况; 3、需要加注说明的,可在栏目中注明并填写; 4、信息披露义务人包括投资者及其一致行动人。 信息披露义务人是多人的, 可以推 选其中一人作为指定代表以共同名义制作并报送权益变动报告书。

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信息披露义务人:上海国盛(集团)有限公司 法定代表人/授权代表(签章) :__________ 施德容 日期:2010 年 2 月 25 日

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信息披露义务人:上海盛睿投资有限公司 法定代表人/授权代表(签章) :__________ 姜鸣 日期:2010 年 2 月 25 日

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